Arrest
Corea del Sur afirma que el pasaporte del fundador de Terra , Do Kwon, fue invalidado
Do Kwon tiene 14 días para devolver su pasaporte, según un aviso en un sitio web del gobierno.
Las autoridades chinas arrestan a 93 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas
Los sospechosos lavaron hasta 40 mil millones de RMB, según la policía del condado de Hengyang.
La policía india arresta a dos sospechosos de estafar a 1.400 personas en una supuesta estafa de Cripto de 12 millones de dólares.
Hasta el momento, 24 inversores han denunciado haber sido estafados por 55.000 dólares.
Trío de Miami acusado de defraudar a bancos y a una plataforma de intercambio de Cripto por más de 4 millones de dólares
El Departamento de Justicia ha estado tomando medidas enérgicas contra las estafas relacionadas con las criptomonedas a medida que los legisladores se muestran más abiertos sobre la actividad ilícita en el espacio.
Ucrania confisca activos de corredores de Cripto OTC por colaborar con rusos.
La Fiscalía General dijo que confiscó 1,7 millones de dólares en moneda fiduciaria y casi una TON de plata.
Nuevos documentos detallan la preocupación de los fiscales por la posible huida de los sospechosos de lavado de activos tras el hackeo de Bitfinex.
La fiscalía también refutó la presentación por parte de la defensa de Heather Morgan como cómplice involuntaria de los presuntos crímenes de su marido.
La policía china arresta a ocho personas relacionadas con una compra de alfombras por valor de 7,8 millones de dólares
La policía de la provincia de Anhui congeló 6 millones de RMB en activos relacionados con un robo con cientos de víctimas.
El peso pesado de las Cripto, Moshe Hogeg, habría sido arrestado en Israel.
La extensa lista de acusaciones contra Hogeg incluye engaño a inversores, robo, lavado de dinero y agresión sexual.
Exdirector ejecutivo de la plataforma rusa de intercambio de Cripto WEX fue arrestado en Varsovia, según un informe.
Dmitri Vasilev podría ser extraditado a Kazajstán después de haber logrado regresar a Rusia luego de su primer arresto.
Exmantenedor de Monero , Fluffypony, arrestado y extraditado por delitos no relacionados con criptomonedas
Riccardo Spagni, arrestado en Tennessee, será extraditado a Sudáfrica para enfrentar cargos de fraude.
