Ang Bitcoin Exchange Operator ay kinasuhan para sa Credit Union Capture

ONE sa mga operator ng wala na ngayong Bitcoin exchange na Coin.mx ay kinasuhan para sa kanyang umano'y papel sa paggawa ng New Jersey credit union sa isang conduit para sa mga ipinagbabawal na transaksyon.

Sa isang akusasyon na inihain noong nakaraang linggo, sinabi ng mga tagausig ng US na si Yuri Lebedev ay di-umano'y gumanap ng papel sa pagpapatakbo ng Coin.mx, isang exchange na nakabase sa Florida na nagpapatakbo bilang istilong membership na "Collectible's Club" sa pagsisikap na iwasan ang mga batas sa pagpapadala ng pera.

Tulad ng naunang iniulat ng CoinDesk, si Lebedev at ang sinasabing co-conspirator na si Anthony Murgio ay arestado noong Hulyo. Naghain ang mga tagausig ng a pumapalit ng sakdal laban kay Murgio noong nakaraang buwan, na nagbibintang ng money laundering, wire fraud at panunuhol. Maya-maya ay nagmakaawa si Murgio hindi nagkasala sa mga singil.

Ayon sa gobyerno, ang Coin.mx ay ONE bahagi ng isang pandaigdigang cybercriminal scheme na kinasasangkutan ng 2014 hack ng JPMorgan & Chase at iba pang mga institusyong pinansyal.

Si Lebedev ay sinisingil ng ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng mga tiwaling pagbabayad na may layuning maimpluwensyahan ang isang opisyal ng isang institusyong pinansyal. Sinasabi ng mga dokumento ng korte na si Lebedev ay kasangkot sa mga talakayan sa email na may kaugnayan sa pagkuha sa credit union, at hinirang bilang isang "advisory member of the board" para sa institusyon.

Noong Biyernes, umamin si Lebedev na hindi nagkasala sa pederal na hukuman, ayon sa Reuters.

Isinasaad ng akusasyon na ang mga pagbabayad na humigit-kumulang $247,000 ay ginawa sa pagitan ng Mayo at Disyembre 2014 sa isang hindi nasabi na executive ng credit union. Ang pera ay ipinadala ng isang indibidwal na hindi natukoy sa sakdal, at dalawang bank account ang kasangkot sa mga transaksyon.

Sa orihinal nitong reklamong inihain laban kay Lebedev noong Hulyo, binalangkas ng gobyerno ang isang pag-uusap na kinasasangkutan ng executive, si Lebedev at ang hindi pinangalanang Coin.mx conspirator kung saan kinikilala na ang mga pagsisikap ay ginagawa upang maiwasan ang pagsusuri ng regulasyon sa mga transaksyon para sa palitan ng Bitcoin .

Sinabi ng prosekusyon noong panahong iyon:

“Kinilala pa ng Ehekutibo, sa kabuuan at sangkap, na may kinalaman sa naturang aktibidad sa pagpoproseso ng pagbabayad, ang Credit Union ay hindi nagsagawa ng naaangkop na mga pamamaraan ng Bank Secrecy Act … at bilang resulta, ang account ng Credit Union ay maaaring ginamit sa pagpapasulong ng money laundering at iba pang mga krimen.”

Ayon sa Reuters, ang credit union na kasangkot ay ang Helping Other People Excel Federal Credit Union, na nakabase sa Jackson, New Jersey. Opisyal na na-liquidate ang credit union noong ika-20 ng Nobyembre, ayon sa Pamamahala ng National Credit Union, pagkatapos na ituring na walang utang na loob na "walang pag-asa para sa pagpapanumbalik ng mga mabubuhay na operasyon".

Ang buong sakdal ay makikita sa ibaba:

Pagsasakdal

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock