Pagsunod sa Pera: Talagang Anonymous ang Mga Pagbili ng Bitcoin Black Market?

Ang artikulong ito ay ang pangalawa sa isang dalawang-bahaging panayam sa Ang mananaliksik sa Unibersidad ng California-San Diego na si Sarah Meiklejohn sa kanyang bagong research paper, "A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments Among Men With No Names." ONE Bahagi nagbibigay ng panimula sa kanyang papel at naglalarawanang kanyang mga natuklasan sa anonymity sa loob ng Bitcoin protocol.

Ang papel ni Meiklejohn, "Isang Fistful of Bitcoins: Pagkilala sa Mga Pagbabayad sa Mga Lalaking Walang Pangalan,” ay nagbibigay ng snapshot ng ekonomiya ng Bitcoin noong Abril 2013.

Ang ekonomiya ng Bitcoin ngayon LOOKS BIT naiiba kaysa noong Abril, noong kilalang black marketplace Daang Silk ay nagpapadali pa rin halos $2msa buwanang benta, at ang presyo ng 1 BTC ay papalapit na may $100 na marka.

Gayunpaman, marami sa parehong mga alalahanin ang nananatili sa komunidad ngayon. Ibig sabihin, kapag ang mga online na itim Markets ay naging PRIME target ng pagpapatupad ng batas, ang mga lumahok sa mga naturang aksyon ay haharap sa mga epekto sa kanilang pagkakasangkot?

Nakumpleto kamakailan ng researcher ng University of California, San Diego na si Sarah Meiklejohn ang isang papel na sumubaybay sa mga paggalaw ng Bitcoin noong Abril gamit ang heuristics, isang tiyak na pamamaraan sa paglutas ng problema na nagbigay-daan sa kanya na masubaybayan ang mga indibidwal na bitcoin mula sa mga exchange na nakaharap sa consumer tulad ng Mt. Gox hanggang sa mga marketplace gaya ng Silk Road.

Ang kanyang mga komento sa CoinDesk ay nagmumungkahi na ang sagot ay hindi, at higit pa rito, ang US ay maaaring gumawa ng mga aksyon laban sa mga nakaraang gumagamit. Sinabi ni Meiklejohn:

"Magugulat ako kung ang ilan sa mga malalaking nagbebenta ng droga ay hindi na-prosecut, dahil parang napakadali sa puntong ito. Nasa FBI na ngayon ang lahat ng data para sa Silk Road, makikita nila kung magkano ang kinita ng mga lalaking ito, at makikita nila ang mga address na ginamit nila. Kaya parang marami talaga sila sa kailangan nila para makapag-prosecute sa kanila. I would say small-time a small-time individual users, not to buying lang. "

Sa isang eksklusibong panayam, tinalakay ni Meiklejohn kung paano napatunayan ng kanyang pananaliksik sa mga mamamahayag na nasamsam ang mga barya mula sa account ni Ross Ulbricht, ang akusado. Nakakatakot Pirate Roberts, ay dumaan sa Silk Road. Tinatalakay din ni Meiklejohn kung posible bang usigin ang mga gumagamit ng Bitcoin kaugnay ng kaso ng Silk Road at kung posible bang itago ang mga kriminal na transaksyon gamit ang block chain ngayon:

CoinDesk: Kung napakahirap manatiling hindi nagpapakilalang may malaking halaga ng pera, paano nakakawala ang mga tao sa malakihang pagnanakaw?

Sarah Meiklejohn (SM): Ang punto ng trabaho ay hindi upang ganap na alisin ang pagkakakilanlan ng mga gumagamit. Sa pinakamainam, ang magagawa namin ay pagsama-samahin ang mga address na ito at sabihing, ' ONE user lang ito' ngunit T pa rin namin alam kung sino ang user na iyon.

Ang punto ay maaaring masira nito nang sapat ang iyong hindi pagkakilala hanggang sa punto kung saan ang isang ahensyang may mga kapangyarihan sa subpoena ay maaaring pumasok.

Halimbawa, ang pinakamadalas naming natukoy ay ang mga transaksyon sa mga serbisyo. Mga deposito sa Mt. Gox, mga withdrawal mula sa Mt. Gox, mga deposito sa Silk Road, mga withdrawal mula sa Silk Road.

Malinaw, sa lahat ng mga transaksyong ito, masasabi nating: 'tingnan mo, mayroong isang indibidwal na nagdedeposito ng mga bitcoin sa Mt.Gox', ngunit tiyak na T natin masasabi kung sinong indibidwal, maliban kung ang indibidwal na iyon ay nakilala ang kanilang mga address sa publiko, sa isang forum o isang bagay.

Sa sarili nito, hindi namin inaalis ang pagkakakilanlan sa magnanakaw o gumagamit, ngunit ang bagay ay – kapag nagsimula ka nang makipagtransaksyon sa mga serbisyong nakakaalam ng iyong tunay na pagkakakilanlan sa mundo, ginagawa mong bulnerable ang iyong sarili sa mga ahensyang ito na pupunta sa serbisyong iyon o makipagpalitan at nagsasabing: 'Kailangan kong malaman kung sino ito'.

Hindi ka namin dadalhin doon ngunit sinusundan namin ang mga bitcoin na ito hanggang sa doorstop ng Mt. Gox. ONE sa mga pinaka nakakadismaya na bahagi ng Bitcoin ay makikita mo itong nangyayari at wala kang magagawa tungkol dito.

Mayroon akong mga tao na nag-email sa akin at nagsabing, "Nanakaw ko ang mga bitcoin na ito, maaari ka bang tumulong?" at sumusulat ako pabalik at sasabihing, “Masusubaybayan ko sila, ngunit hindi malinaw kung ano ang gagawin nito Para sa ‘Yo.” Kung sasabihin kong, “Nakita kong napunta ang iyong mga bitcoin sa Mt.Gox, hindi malinaw kung ano ang bibilhin niyan sa iyo.”

CoinDesk: Nakapagtrabaho ka na ba sa pagpapatupad ng batas sa ngayon, at interesado ba sila sa gawaing ito?

SM: Nakipag-usap ako sa ilang iba't ibang ahensyang nagpapatupad ng batas. Oo, tiyak na may interes.

CoinDesk: May kilala ka bang mga magnanakaw ng Bitcoin na matagumpay na na-prosecut?

SM: Hindi, ngunit mayroon akong paboritong kuwento tungkol sa mga ninakaw bitcoin. Noong Abril, ang mining pool Ozcoin ay nagmina ng isang bloke, at gusto nilang bayaran ang kanilang mga minero. Pagkatapos, may nag-hack ng kanilang script para nakawin ang mga bitcoin.

Maliwanag na ang operator ng mining pool na ito ay isang mabait, iginagalang na tao sa Bitcoin communtiy, at talagang nag-rally ang mga tao sa paligid nito – sinimulan ang witch hunt na ito para Social Media ang mga ninakaw na bitcoin.

T sila masyadong nakarating. Nagpunta sila ng ONE hop, at pagkatapos ay isa pang hop saStrongcoin. Sa kabutihang palad, ang Strongcoin ay napakakilala, dahil ang lahat ng kanilang mga transaksyon ay napupunta sa ONE malakas na address na ito. Ang mga bitcoin pagkatapos ay umupo sa Strongcoin, at talagang pinilit ng mga miyembro ng komunidad ng Bitcoin ang mga may-ari ng serbisyo ng Strongcoin wallet na ipasok ang mga bitcoin.

Noong sinubukang gastusin ng magnanakaw ang mga bitcoin, na-hack ng Strongcoin ang sarili nilang system kaya't bumalik ang mga bitcoin sa may-ari na si Ozcoin.

Kaya T ito nagpapatupad ng batas, ngunit ito ay isang uri ng senyales na kung masusubaybayan mo ang mga daloy na ito ng mga bitcoin at matukoy kung ano ang kanilang ginagawa, maaari mong pakiusapan ang serbisyong iyon na pumasok – at ginawa nila.

CoinDesk: Alam kong hindi ka kasali sa Ang pagsisiyasat ng FBI sa Silk Road. Ngunit ilarawan kung ano ang iyong naobserbahan sa mga address ng Silk Road mula nang maging publiko ang kaso. Nagbibigay ba iyon sa iyo ng anumang pananaw sa gawain ng FBI?

SM: Kinumpirma ko para sa ilang reporter na ang mga pondong dumadaloy sa mga nasamsam na barya/FBI address ay direkta mula sa Silk Road, at ang ilan sa mga barya ay dumadaloy sa Dread Pirate Roberts' ang mga nasamsam na barya ay mula sa Silk Road.

Sa dami ng mga bitcoin na ito na dumadaloy sa network, imposibleng makaligtaan. 26,000 BTC na dumadaloy sa isang address sa loob ng ilang oras, T iyon nangyayari sa lahat ng oras.

CoinDesk: Mayroon bang anumang kawili-wiling nangyari sa mga address na ito mula noon upang magtaka ka kung ano ang ginagawa ng FBI?

SM: Ang pinakakawili-wiling bagay sa mga address na iyon ay sa mga taon kung kailan tapos na ang kaso. Sa ngayon, kailangan nilang KEEP ang mga bitcoin na iyon sa mga address na iyon para sa ebidensya.

Kapag natapos na ang trial, parang ang dapat nilang gawin ay mag-cash out, mag-liquidate ng mga asset. Iyan ay magiging kawili-wiling makita. Ang pag-cash out sa dami ng bitcoins ngayon ay aabutin ng ilang buwan, dahil sa dami ng trading. At sino ang nakakaalam kung ano ang magiging hitsura ng Bitcoin sa isang taon o dalawa o kapag natapos na ang pagsubok. Iyon ay magiging isang bagay na kawili-wili.

Pansamantala, ang bagay na nakikita kong pinakakakaiba sa mga address na iyon ay ang mga ito mga mensahe ng protesta. Tinatawag ko itong spam o graffiti. I-ping mo ang address na may ilang maliit na halaga ng bitcoins, at nag-attach ka ng pampublikong tala.

Ito ay mula sa mga advertisement para sa mga site ng pagsusugal hanggang sa mga mensaheng protesta laban sa gobyerno. Medyo nakakatawa. Ang block chain ay ang pandaigdigang kasaysayan ng Bitcoin, at ang graffiti na iyon ay mananatili magpakailanman.

CoinDesk: Inaasahan mo ba na maraming indibidwal na customer ng Silk Road ang iuusig?

SM: Magugulat ako kung ang ilan sa mga malalaking nagbebenta ng droga ay hindi na-prosecute, dahil ito ay tila napakadali sa puntong ito.

Nasa FBI na ngayon ang lahat ng data para sa Silk Road, makikita nila kung magkano ang kinita ng mga lalaking ito, at makikita nila ang mga address na ginamit nila. So parang ang dami talaga nilang kailangan para ma-prosecute sila. Masasabi kong malamang na ang mga maliliit na indibidwal na gumagamit, na bumibili lang ng BIT damo, ay malamang na hindi kakasuhan.

CoinDesk: Ano ang sinasabi ng kaso ng Silk Road tungkol sa krimen sa Bitcoin ? Pakiramdam mo ba ay ipinapakita ng kasong ito sa mga tao na tapos na ang party? O mas magiging matalino lang ang mga kriminal?

SM: Kung alam mo kung paano gumagana ang Bitcoin at napaka-motivated na protektahan ang iyong anonymity, posible iyon. Ang problema ay mas maraming tao ang T nakakaalam.

Nakita namin ang maraming tao na bumili ng kanilang Bitcoin mula sa Mt. Gox o sa ibang exchange, pagkatapos ay inilipat ang mga bitcoin na binili lang nila nang direkta mula sa kanilang Mt. Gox address sa Silk Road account, at iyon ang paraan ng pagbili ng mga gamot.

Marami kaming nakita niyan, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali – hindi nauunawaan na ang direktang paglukso mula sa isang exchange na nakakaalam kung sino ka sa site kung saan mo gustong bumili ng mga gamot ay malamang na hindi magandang ideya.

CoinDesk: Ano ang gagawin ng mas sopistikadong mga kriminal?

SM: Sabihin nating nagbebenta ka ng droga. Nakakuha ka ng isang bungkos ng mga bitcoin, ngayon gusto mong mag-cash out. Ang unang bagay ay ang pag-withdraw sa isang address na pagmamay-ari mo na nasa labas ng Silk Road at sa labas ng Mt. Gox. Pagkatapos ay nais mong paghaluin ang mga bitcoin. Sa ngayon, medyo nakakalito itong gawin sa laki.

Ang aming karanasan sa mga serbisyo ng paghahalo ay hindi maganda – ninakaw ng ONE serbisyo ang aming mga bitcoin at sa isa ONE, T sila bumalik nang napakahalo. Magaling ang ONE sa kanila – ngunit sinubukan lang naming maghalo ng 1 o 2 BTC. Kaya sino ang nakakaalam, kapag ikaw ay nag-scale.

Kapag naihalo mo na ang iyong mga bitcoin, maaari mong ihulog ang mga ito sa isang exchange at cash out.

Iyon na sana. T namin masusubaybayan iyon. T ko alam kung gusto ko talagang i-advertise yan sa mga future criminals, [laughs].

Mayroong ganitong tensyon sa pagitan ng Privacy at anonymity, at pagkatapos ay kakayahang magamit. Kung hindi ka masyadong mahilig sa Bitcoin, kung ginagawa mo lang ito bilang isang paraan para kumita ng pera, sa isang punto, ang paggawa ng inilarawan ko ay maaaring hindi kaakit-akit. Iyon ay maaaring sapat na ng isang hadlang upang hindi mag-abala.

Talagang naghahanap kami ng isang anyo ng ransomware kamakailan. Ang ideya ay, may humahawak ng isang bagay na hostage at humihingi ng bayad sa bitcoins. Sinusubukan kong maghanap ng impormasyon tungkol dito, at natagpuan ko ang isang grupo ng mga gumagamit online na nagrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng ransom – hindi sa hinahawakan sila ng ransom, ngunit ang pakikitungo sa Bitcoin ay napakasakit.

CoinDesk: Anong uri ng mga bagay ang pinagbantaan nila kung T sila nagbabayad?

SM: Ito ransomware maaaring dumating sa isang bungkos ng iba't ibang anyo. Ang pinakadirektang bagay ay, ini-lock lang nila ang iyong computer at sasabihin, 'Bigyan kami ng 2 BTC sa address na ito at ia-unlock namin ang iyong computer'. Ito ay isang anyo ng malware.

Naimpeksyon nila ang iyong computer, ngunit sa halip na pagkakitaan ito gamit ang ONE sa mga paraan na karaniwang ginagawa ng mga botnet, direktang kumikita sila – sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pera kapalit ng pagbabalik ng iyong computer.

Ang aming grupo ay nagkaroon ng isang papel na tinanggap ["Botcoin: Monetizing Stolen Cycles," lead author Danny Yuxing Huang, na inilathala noong ika-6 ng Disyembre] na naggalugad ng pagmimina ng Bitcoin at ang paggamit ng mga botnet sa pagmimina ng mga bitcoin. Ang klasikong paraan kung saan kumikita ang mga botnet ay ang pagpapadala ng spam, pag-scan ng port o pagnanakaw ng mga kredensyal.

Ngunit ito ang pangmatagalang proseso ng monetization. At ngayon ay mayroong ransomware – iyon ay isang mas direktang paraan. Ang iba pang bagay na ito na nakikita namin [sa nakalipas na 18 buwan] ay marahil ang pinakadirektang anyo na maaari mong isipin, na kung saan ay pagmimina lamang ng mga bitcoin.

Kaya, ikokompromiso ko ang iyong makina, at pagkatapos ay ginagamit ko ang iyong makina upang magmina ng mga bitcoin. Ako ay literal na gumagawa ng mga bitcoin gamit ang iyong nahawaang makina.

Gusto naming tingnan at makita kung gaano iyon kakaraniwan, kung gaano karaming pera ang kikitain ng mga botmaster na ito sa paggawa nito, at maunawaan ang tanawin. Tiyak na nangyayari ito, at tiyak na mukhang kumikita.

Ang ilan sa mga medyo malalaking botnet tulad ng ZeroAccess ginagawa ito. [Ayon sa nangungunang may-akda na si Huang, daan-daang libong mga infected na computer o higit pa ang mining bitcons, na nagbubunga ng daan-daang libong dolyar na kita.]

Ang panayam na ito ay na-edit para sa kalinawan at haba. Bumalik sa ONE Bahagi ng aming panayam kay Meiklejohn dito.

Larawan ng FBI sa pamamagitan ng Shutterstock