Idinemanda ng SEC ang Kapatid na CEO ng GAW Miners sa Pagsisiyasat

I-UPDATE (Agosto 18, 22:10 BST): Ang kwentong ito ay na-update na may karagdagang impormasyon.

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng demanda laban sa isang dating empleyado ng hindi na ngayon na gumaganang Cryptocurrency mining company na GAW Miners.

Si Carlos Garza, ayon sa paghahain noong ika-14 ng Agosto, ay diumano'y tumanggi na sumunod sa isang subpoena ng SEC kaugnay ng matagal na pagsisiyasat sa GAW Miners at CEO Josh Garza. Ang ahensyang nagpapatupad ng batas ay nag-iimbestiga kung GAW nilabag ang securities law sa pamamagitan ng mga benta ng Hashlet mining na produkto nito gayundin ang mga benta ng Cryptocurrency paycoin.

Sinisiyasat din ng SEC kung ang kumpanya ay nagpapatakbo ng isang Ponzi scheme.

Ayon sa pag-file, si Carlos Garza - ang kapatid ng GAW CEO na si Josh Garza na pangunahing kasangkot sa pagbebenta ng mga produkto ng pagmimina at paycoin sa mga namumuhunan - ay nagpakita upang magbigay ng testimonya noong ika-12 ng Agosto ngunit tumanggi na sagutin ang mga tanong.

Gusto siyang tanungin ng mga imbestigador, ayon sa pagsasampa, dahil sa kanyang kaalaman sa mga panloob na gawain ng kumpanya at sa proseso kung saan ito nagbebenta ng mga Hashlet at mga paycoin. Si Garza ay pinadalhan ng paunang liham ng pagtatanong noong ika-30 ng Hulyo.

Ang mga tala sa pag-file:

"Ini-subpoena ng Komisyon si Garza upang tumestigo noong Miyerkules, Agosto 12, 2015. Si Garza ay humarap para sa testimonya ngunit tumanggi siyang sagutin ang anumang mga katanungan. Nabigo rin si Garza na magpakita ng anumang mga dokumentong hiniling sa subpoena, kabilang ang isang dokumento na dati niyang kinakatawan na kanyang ilalabas."

Ipinapakita ng transcript ng korte na sinabi ni Garza sa SEC sa panahon ng testimonya na hindi niya naiintindihan ang securities law at natatakot siyang tumugon sa mga tanong noong panahong walang abogado. Tumanggi rin si Garza na sagutin ang mga pangunahing tanong tungkol sa kanyang sarili, ayon sa teksto.

Hiniling ng SEC kay Judge Richard Stearns na hilingin kay Garza na magpakita ng dahilan kung bakit T siya makasunod sa subpoena, o ibigay ang ipinag-uutos na testimonya at ibigay ang "lahat ng di-pribilehiyo na mga dokumento sa kanyang pagmamay-ari, pag-iingat o kontrol na tumutugon sa subpoena ng Komisyon" sa ika-4 ng Setyembre.

Pinagbigyan ng korte ang SEC ng Request nito noong ika-17 ng Agosto.

Ang GAW CEO na si Josh Garza ay hindi kaagad tumugon sa isang Request para sa komento.

Mga detalye sa pagsisiyasat

Ang paunang paghaharap ay nag-aalok ng mga direktang detalye ng pagsisiyasat ng ahensya sa GAW Miners at sa CEO nitong si Garza, na nakatutok sa parehong mga isyung nauugnay sa Hashlets pati na rin sa paycoin. Ang serbisyo ng pagmimina ng kumpanya ay nasira nang mas maaga sa taong ito at sa oras ng pagpindot sa paycoin ay ipinagkalakal sa $0.025 cents.

Ang GAW ay nasangkot din sa ilang sibil na legal na hamon, kabilang ang isang hindi pagkakaunawaan sa isang Mississippi electric utility na natapos noong nakaraang linggo na may default na paghatol pagkatapos ng kumpanya nabigong lumitaw sa korte.

Dapat pansinin ang pagsisiyasat sa kung ang serbisyo ng pagmimina ng GAW Miners ay isang Ponzi scheme, dahil tinitingnan ng mga investigator kung ang kumpanya ay nagbebenta ng "mas maraming Hashlet na halaga ng computing power kaysa sa aktwal na mayroon ang kumpanya sa mga computing center nito."

Ang pag-file ay nagsasaad:

"Sa partikular, ang Komisyon ay nag-iimbestiga kung ang GAW Miners ay maaaring nagbenta ng mas maraming kapangyarihan sa pag-compute kaysa sa pag-aari nito at nakatuon sa virtual na pagmimina ng pera, at samakatuwid, kung ang kumpanya ay maaaring may utang sa mga mamumuhunan ng isang return na mas malaki kaysa sa anumang aktwal na kita na ginagawa nito sa mga operasyon ng pagmimina nito."

"Kung ang GAW Miners ay walang aktwal na mga operasyon sa pagmimina, na pinahintulutan itong kumita ng pang-araw-araw na pagbabayad ng pagmimina na inutang nito sa mga namumuhunan sa Hashlet, kung gayon ang mga pagbabayad na natanggap ng mga mamumuhunan ay maaari lamang na isang unti-unting pagbabayad sa paglipas ng panahon, bilang 'pagbabalik,' ang pera na namuhunan nila at ng iba," patuloy ang paghaharap. "Bilang resulta, maaaring ginamit ang ilang pondo ng mga namumuhunan upang magbayad sa ibang mga mamumuhunan."

Ang SEC ay nauunawaan na ONE sa ilang ahensya ng US na nag-iimbestiga sa GAW. Ayon sa mga mapagkukunang may kaalaman sa mga pagsisikap na ito, ang mga regulator na nakabase sa estado ay nagsasagawa rin ng mga pagsisiyasat sa kumpanya.

Ang CoinDesk ay magpapatuloy sa pagsubaybay sa pagbuo ng kuwentong ito.

Ang buong paghahain ng korte ng SEC ay makikita sa ibaba:

Securities and Exchange Commission v Garza

Larawan ng silid ng hukuman sa pamamagitan ng Shutterstock