Kinasuhan ng mga Customer ang Di-umano'y Crypto Ponzi Scheme GAW Miners

Isang sibil na kaso ang isinampa sa ngalan ng mga customer ng hindi na gumaganang kumpanya ng pagmimina ng Cryptocurrency na GAW Miners, na pinangalanan ang CEO nito at isang matagal nang mamumuhunan bilang mga nasasakdal.

Inihain sa US District Court sa Connecticut, pinangalanan ng suit ang dalawang kumpanya, ang GAW Miners at ZenMiner, gayundin ang CEO na si Homero Joshua Garza at ang investor na si Stuart Fraser, na ang huli ay dating nagsilbi bilang vice chairman ng Wall Street investment bank na si Cantor Fitzgerald.

Ang reklamo ay nagtatampok ng marami sa mga matagal nang paratang na ipinapataw laban sa GAW Miners mula noong kompanya gumuho noong kalagitnaan ng 2015, kabilang ang sinasadya nitong linlangin ang mga customer tungkol sa mga operasyon nito, kapwa may kaugnayan sa mga serbisyo ng pagmimina nito pati na rin sa Cryptocurrency na inilabas nito, paycoin.

Sa maraming paraan, sinasalamin ng suit ang inihain ng US Securities and Exchange Commission (SEC) noong Disyembre, na kinasuhan ni Garza sa mga paratang ng pandaraya sa securities at ang pagpapatakbo ng isang Ponzi scheme.

Judge Jeffrey Mayer nanatili ang suit na iyon noong Abril, isang hakbang na dumating pagkatapos ng serye ng mga pagpapaliban ay inihain ng depensa na naghangad na palawigin ang kanilang tugon sa mga singil ng SEC. Ang mga nagsasakdal ng bagong civil suit - dating mga customer na sina Denis Marc Audet, Michael Pfeiffer, Dean Allen Shinners at Jason Vargas - ay naghahanap ng class-action certification at humiling ng pagsubok ng hurado.

Inaakusahan ng reklamo sina Garza, GAW at ZenMiner ng pandaraya sa securities at pandaraya sa karaniwang batas, at naglalayong panagutin din si Fraser. Ayon sa mga paghaharap sa korte, ang mga nagsasakdal ay naghahanap ng "mga pinsala laban sa mga nasasakdal para sa kanilang mga paglabag sa mga batas ng pederal at estado sa mga seguridad at karaniwang batas ng estado" pati na rin ang anumang nauugnay na mga gastos sa korte.

Ang reklamo ng civil suit ay nagsasaad:

"Ginamit ng mga nasasakdal ang pang-akit ng QUICK na kayamanan mula sa isang sistema ng pagbabayad sa ikadalawampu't isang siglo na kilala bilang virtual na pera upang dayain ang mga mamumuhunan. Bagama't nababalot sa pagiging sopistikado at pananalita ng teknolohiya, simple lang ang panloloko ng mga nasasakdal sa CORE nito - ibinenta ng mga nasasakdal ang hindi nila pag-aari at niloko ang katangian ng kanilang ibinebenta."

Si Marjorie Peerce, isang abogado ng depensa na kumakatawan kay Garza sa kasong isinampa ng SEC, ay hindi agad tumugon sa isang Request para sa komento, ni Cantor Fitzgerald.

Mga hashlet bilang mga securities

Bago ang pagbagsak nito, ang GAW ay nahaharap sa mga akusasyon na nagbebenta ito ng mas maraming kapangyarihan sa pagmimina kaysa sa aktwal na pag-aari nito, na nagbibigay ng mga pagbabayad sa mga nalikom na nakuha mula sa mga customer na bibili ng "Hashlets", mga virtualized na produkto ng pagmimina na kalaunan ay iginiit ng SEC na mga securities.

Isinara ng GAW ang mga operasyon nito sa pagmimina noong unang bahagi ng 2015, at ang kumpanya ay kinasuhan ni isang Mississippi electrical utility na nagbigay ng kuryente sa minahan nito sa estado. Ang mga email ay tumagas sa gitna ng pagbagsak ng kumpanya at ang patotoo mula sa mga dating empleyado sa kalaunan ay pinalakas ang mga claim ng Ponzi scheme, na sa huli ay nabuo ang pinakabuod ng suit ng SEC.

Ang civil suit ay nagdedetalye ng iba't ibang paratang na ipinataw laban kay Garza at GAW, kabilang ang ONE nauugnay sa paglikha ng isang produkto ng pagmimina na ina-advertise bilang isang sasakyan para sa paglikom ng mga pondo ng kawanggawa para sa isang pondong pang-alaala na nakatuon sa mga namatay kasunod ng mga pag-atake ng mga terorista noong 9/11. Nauna nang isinama ng SEC ang singil na ito sa pagkakasakdal nito noong Disyembre 2015.

Tulad ng SEC, pinangalanan ng mga nagsasakdal ang ZenMiner bilang isang nasasakdal, bagaman kapwa ang gobyerno at dating empleyado ay nagpahayag na ito ay isang pakikipagsapalaran na ganap na kontrolado ni Garza ngunit maling kinakatawan bilang isang hiwalay na kumpanya.

Koneksyon ng Cantor

Kapansin-pansin, idinetalye ng reklamo ang matagal nang relasyon sa pagitan nina Garza at Fraser, na ang huli ay itinampok sa ilan sa mga materyales sa marketing ng kumpanya at binanggit sa isang panayam kay Ang Wall Street Journal bilang ebidensya na ang GAW ay hindi isang Ponzi scheme.

"Bakit ang isang tao na mayroon nang isang TON pera, at mapapakulong kung siya ay sangkot sa anumang bagay na hindi maganda, ay masangkot sa isang scam?" Sinabi ni Garza saJournal sa oras na iyon.

Ang mga email ng kumpanya ay nag-leak sa gitna ng pagbagsak ng GAW noong tagsibol ng 2015 ay nagdetalye ng paglahok ni Fraser, na nagmamay-ari ng hanggang 41% ng kumpanya at madalas na nakikipag-ugnayan kay Garza sa pamamagitan ng mga digital na paraan.

Ang suit ay tumutukoy din sa isang serye ng mga email na nag-leak noong nakaraang tagsibol na nagdedetalye ng koneksyon sa pagitan ng Cantor at GAW. Hindi bababa sa ONE pulong ang idinaos sa pagitan ng mga opisyal sa kompanya at kawani ng GAW, kahit na hindi lumalabas na si Cantor ay gumawa ng pamumuhunan o lumipat sa paunang paggalugad.

Ang talambuhay na impormasyon ni Fraser ay kalaunan inalis mula sa website ng Cantor Fitzgerald.

Kasangkot din si Fraser sa isang pakikipagsapalaran sa provider ng serbisyo ng Internet na nauugnay sa GAW na pangunahing nagpapatakbo sa Northeast US. Nang maglaon, ang kumpanyang iyon ay umani ng malawak na pagpuna matapos magsimulang magreklamo ang mga customer mga pagkawala ng serbisyo at kakulangan ng pagtugon mula sa mga kinatawan ng kumpanya.

Ang pagsasampa ay ilang buwan matapos ang pagsisikap na maglunsad ng kasong sibil laban sa GAW at unang natupad ang pamumuno nito. Ayon sa organizer na si Allen Shinners, ang karamihan sa pagkaantala ay may kinalaman sa paghahanap ng law firm na handang kumuha ng kaso.

Ang buong reklamo ay makikita sa ibaba:

Reklamo

Larawan ng batas sa pamamagitan ng Shutterstock