Ang Pederal na Hukom ay Nag-aalinlangan habang ang CFTC ay Humihingi ng Injunction sa Crypto Fraud Case

Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay tinatapos ang kaso nito laban sa may-ari ng CabbageTech at inakusahan ang crypto-fraudster na si Patrick McDonnell – ngunit ang mga pagdinig sa New York sa linggong ito ay hindi simple.

Ang U.S. regulator ay naghahanap ng permanenteng utos laban sa McDonnell, na diumano'y nanloko sa mga mamumuhunan sa halos $500,000, ayon sa isang demanda. ang CFTC na inihain noong Enero.

Ang kaso ay nakakita na ng mga kapansin-pansing pag-unlad sa larangan ng regulasyon, kabilang ang isang desisyon mula Marso na sumuporta sa argumento ng ahensya na ang mga cryptocurrencies ay isang anyo ng kalakal.

Habang ang isang desisyon sa permanenteng utos ay inaasahan noong Miyerkules sa New York, ang U.S. District Judge na si Jack Weinstein para sa Eastern District ng New York ay nagtulak ng pagsasara ng mga argumento sa Huwebes - higit sa lahat ay dahil sa patuloy na pagkawala ni McDonnell, na humarap sa korte noong Lunes ngunit wala sa alinmang kasunod na araw.

Sa katunayan, nagpahayag si Weinstein ng pag-aalala tungkol sa konklusyon ng kaso, na nagsasaad na ang mga paglilitis ay "may bisa...isang kasong kriminal" sa maraming punto sa unang tatlong araw.

Sa puso ng isyu ay ang pasanin ng patunay. Ang mga kasong sibil ay dapat mapatunayan sa pamamagitan ng isang "preponderance of evidence" ngunit hindi "beyond a reasonable doubt." Ang isang preponderance ay isang mas magaan na pasanin ng patunay kaysa sa makikita sa isang kriminal na kaso, sinabi niya.

Sinabi pa ni Weinstein na maaaring tumutol si McDonnell sa kaso laban sa kanya batay sa pasanin ng patunay. Idinagdag din niya na dahil ipinagtatanggol ni McDonnell ang kanyang sarili, maaaring mapilitan siyang isuko ang kanyang mga karapatan sa Fifth Amendment sa panahon ng testimonya.

Tulad ng ipinaliwanag ni Weinstein noong Miyerkules:

"Patuloy akong nag-aalala tungkol sa isang napakapangunahing [isyu] ... ang karapatan ng nasasakdal na magkaroon ng hurado. Siya ay nahaharap sa problema sa Fifth Amendment dahil [kinakatawan niya ang kanyang sarili]. Nakakabahala na ang isang krimen - at ito ay isang krimen, kung ano ang [tinalakay] - ay pinatutunayan ng isang preponderance [ng ebidensya] at hindi isang makatwirang pagdududa."

Pagkawala ng nasasakdal

Si McDonnell ay T naroroon mula noong natalo siya sa isang bid na ipawalang-bisa ang suit noong Lunes sa mga batayan ng hurisdiksyon.

At sa halip na tumestigo siya, nagpakita ang CFTC ng mga clip ng isang video deposition na naitala noong nakaraang buwan kaugnay ng kaso.

Ayon kay Weinstein, ang paraan ng pagdinig ay talagang nagbubukas ng pinto sa isang bagong mosyon para i-dismiss, kung saan maaari niyang i-claim na ang ebidensya na iniharap laban sa kanya ay hindi sapat para sa isang kriminal na paglilitis.

Ito ay isang bagay na binanggit ng hukom bago sa panahon ng paglilitis.

Noong Lunes, sinabi ni Weinstein kay McDonnell na "gumawa ng isang mosyon na ang pasanin ng patunay ay lampas sa isang makatwirang pagdududa dahil sa uri ng mga paratang at ang katotohanang ang ebidensyang ito ay gagamitin laban sa iyo kung sakaling ikaw ay kasuhan para sa isang krimen batay sa mga katotohanang ito na pinaghihinalaang at na ang ebidensya na pinilit mong ibigay upang ipagtanggol ang iyong sarili ay tatanggihan."

Habang tinanggihan niya ang mosyon, sinabi niya sa McDonnell na "maaaring mayroon ka nito para sa mga layunin ng apela."

Pangwakas na mga argumento

Ipinahiwatig ni Weinstein noong Miyerkules na gusto niyang bigyan ng isa pang pagkakataon si McDonnell na makipagtalo sa sarili niyang depensa.

"Nababahala ako sa mga aksyon ng nasasakdal ngunit T ko nais na i-hold siya sa paghamak," sabi niya.

Sinabi niya sa mga abogado na kumakatawan sa CFTC upang matiyak na alam ni McDonnell na malugod siyang humarap sa korte sa Huwebes upang gumawa ng pangwakas na argumento pati na rin ang posibleng mosyon para i-dismiss.

Ito ay hindi malinaw sa puntong ito kung gagawin ito ng McDonnell.

Sa isang liham sa korte noong Miyerkules, isinulat niya na "ang aking buhay ay isinasabuhay nang kamay-sa-bulsa sir sa kasong [ito] na nag-iiwan sa akin sa pananalapi na naghihirap sa lahat ng mga may utang na pinalawig na lampas sa extension."

"Para sa kapakanan ng dalisay na minuto-sa-minutong kaligtasan ng buhay, dapat akong patuloy na alisin mula sa pagpapatuloy ngunit bibigyan ko ito ng napakaseryosong pagsasaalang-alang kung magbabago ang kasalukuyang mga kondisyon sa pananalapi," isinulat niya.

Credit ng Larawan: Mark Van Scyoc / Shutterstock.com