Idinemanda ng SEC ang Diumano'y $26 Million ' Crypto' Ponzi Scheme Operator

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagdemanda sa isang residente ng California sa mga kaso ng pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities at pagsasagawa ng Ponzi scheme na itinago bilang isang Cryptocurrency.

Ang SEC inihayag Huwebes na nagsampa ito ng injunction laban kay Daniel Pacheco, na sinasabing nagbebenta siya ng mga hindi rehistradong securities sa pamamagitan ng IPro Solutions LLC at IPro Network LLC, na nagbibigay sa mga mamumuhunan ng "mga puntos" na ayon sa teorya ay maaari nilang i-convert sa PRO Currency, isang digital asset na nauugnay sa mga kumpanya.

Nakalikom umano si Pacheco ng $26 milyon sa pamamagitan ng scheme.

Bukod dito, ang mga mamumuhunan sa proyekto ay maaaring makakuha ng mga karagdagang puntos o komisyon ng pera sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga bagong miyembro sa network, isang karaniwang bahagi ng mga Ponzi scheme.

Sa isang pahayag, sinabi ni Michele Wein Layne, direktor ng Los Angeles Regional Office ng SEC, na ang respondent ay "nagtago ng isang lumang pandaraya sa ilalim ng pagkukunwari ng makabagong Technology," idinagdag:

"Na-engganyo niya ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng pagkakataong mag-isip-isip sa Cryptocurrency, kung saan sa katunayan ay nagpapatakbo lang siya ng pyramid scheme."

Ginamit umano ni Pacheco ang mga pondong nalikom niya upang makabili ng $2.5 milyon na bahay at isang Rolls Royce, na nagresulta sa hindi niya mabayaran ang mga komisyon ng pera ng kanyang mga namumuhunan o iba pang mga bonus.

Sa paglabas nito, sinabi ng SEC na "Ang alok at pagbebenta ng Pacheco ng mga pakete ng pagtuturo ng IPro ay bumubuo ng isang hindi rehistradong pagbebenta ng mga mahalagang papel dahil ang mga pakete ng pagtuturo ng IPro ay may kasamang (i) isang pamumuhunan sa isang pyramid scheme; at/o (ii) isang pamumuhunan sa mga digital na asset ng PRO Currency, at samakatuwid ay dapat na nakarehistro sa SEC maliban kung may nalalapat na exemption."

Sa aktwal na reklamo nito, ang SEC ay naglilista din ng pitong entity o mga tao na di-umano'y nagtataglay ng mga pondo na pagmamay-ari ng mga namumuhunan ng IPro, kahit na hindi sila inaakusahan ng anumang maling gawain.

Mga listahan ng CoinMarketCap ng data site a ProCurrency, nakikipagkalakalan sa paligid ng 0.196 cents sa oras ng pag-print. Gayunpaman, hindi malinaw kung ito ang parehong Cryptocurrency na kasangkot sa scheme.

SINASABI ni SEC larawan sa pamamagitan ng Shutterstock