Inaasahan ng CFTC Lawsuit ang $147 Million sa Bitcoin na Nalinlang Mula sa Trading Scheme Investor

Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inihayag ang pagsasampa ng aksyong pagpapatupad ng sibil laban sa Control-Finance Limited, isang sinasabing kumpanya ng trading at pamumuhunan ng Bitcoin , at ang tagapagtatag nito, si Benjamin Reynolds, ng United Kingdom.

Ang reklamo ay nagsasakdal sa mga nasasakdal na gumamit ng hindi bababa sa 22,858.822 Bitcoin—na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $147 milyon noong panahong iyon—mula sa mahigit 1,000 customer sa pamamagitan ng pyramid scheme na tinatawag na Control-Finance na “Affiliate Program.”

Ayon sa mga dokumento, mula Mayo 1 hanggang Oktubre 31, 2017, sinamantala ni Reynolds ang pampublikong sigasig para sa Bitcoin sa pamamagitan ng mapanlinlang na paghingi ng mga customer na bumili at maglipat ng Bitcoin sa Control-Finance. Sinabi niya na ang kanyang mga dalubhasang virtual currency trader ay nakakuha ng hanggang 45% trading returns bawat buwan, at gumamit ng mga paraan ng pag-iba-iba ng panganib upang lumikha ng isang “safe haven” mula sa mga panganib sa Crypto market at protektahan ang mga deposito ng Bitcoin ng mga customer.

"Sa katotohanan, ang mga nasasakdal ay hindi nakipagkalakalan sa ngalan ng mga customer, hindi nakakuha ng kita sa pangangalakal para sa kanila, at inabuso ang kanilang mga deposito sa Bitcoin ," isulat ang CFTC sa isang pahayag.

Hinikayat din ni Reynolds ang kanyang mga kliyente na mag-imbita ng pamilya at mga kaibigan sa platform sa pamamagitan ng mga pangako ng "kaakibat" na mga bonus.

Ang pamamaraan ng maling paggamit ay umasa sa paglikha ng mga natatanging single-use wallet address upang makatanggap ng mga deposito ng Bitcoin ng mga customer, na pagkatapos ay iruruta sa iba, pinagsama-samang mga address ng wallet na hawak ng mga virtual currency na nagproseso ng pagbabayad at mga palitan sa North America, Europe, at Asia. Sinasabi ng mga awtoridad ng CFTC na ang mga hindi matipid at nakakalito na mga transaksyon sa blockchain na ito ay isinagawa lamang upang itago ang maling paggamit.

Bukod pa rito, kapag humiling ang mga customer ng pag-withdraw ng account, iligal na ililihis ni Reynolds ang mga pondo mula sa ibang customer para magbayad.

Itinago ni Reynold ang panloloko sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga customer ng mga sham account na balanse at mga numero ng kita na maling nagpapakita ng mga kita sa pangangalakal na hindi umiiral. Ang lingguhang "Mga Ulat sa Kalakalan," na natukoy ang mga ilusyon na kumikitang kalakalan ay gawa-gawa din.

Sa patuloy na paglilitis nito, ang CFTC ay naghahangad ng mga sibil na parusa sa pananalapi, pagsasauli, pagpapawalang-bisa, pag-disgorgement ng mga ill-gotten gains, pagbabawal sa pangangalakal at pagpaparehistro, at mga permanenteng pag-uutos laban sa karagdagang mga paglabag sa mga pederal na batas sa kalakal, gaya ng sinisingil.

Ang reklamo ay inihain sa U.S. District Court para sa Southern District ng New York.

Pyramid na larawan sa pamamagitan ng ShutterStock