Bitfinex: 'Mga Customer ng New York' Binanggit ng NYAG Ay Mga Banyagang Entidad

Ang mga pangangatwiran na pinagsilbihan ng Bitfinex at Tether ang mga residente ng New York hanggang 2018 ay nakaliligaw, ang mga bagong legal na paghahain ng mga kumpanya ay inaangkin.

Isang bagong paninindigan

sa pamamagitan ng Bitfinex at Tether general counsel na si Stuart Hoegner ay nagsabi ng isang nakaraang pag-file ng New York Attorney General's office na nagsasabing ginamit ng mga residente ng Empire State ang mga platform ng mga kumpanya para sa mas matagal kaysa sa naunang sinabi "naglalaman ng ilang hindi tumpak at mapanlinlang na mga pahayag."

Ayon kay Hoegner, ilang mga dokumento na ipinakita bilang ebidensya ng NYAG na lumilitaw na nagbabalangkas kung paano maaaring makipagkalakalan ang mga residente ng New York sa Bitfinex "nilinaw na gagawa lang kami ng negosyo sa isang dayuhang entity na walang presensya sa New York," habang ang ibang mga dokumento na naglalarawan sa mga customer ng Bitfinex na nakabase sa labas ng New York ay talagang tungkol sa "mga dayuhang ECP [kwalipikadong kalahok sa kontrata]."

Ang mga dayuhang ECP na ito, ayon kay Hoegner, ay kinabibilangan ng dating Fortress partner na si Mike Novogratz na Galaxy Digital, na may address na nakalista sa New York City.

Ang iba pang mga mangangalakal na nakalista bilang mga residente ng New York ay gayunpaman ay "mga dayuhang ECP," sabi ni Hoegner.

Bukod dito, huminto ang Bitfinex sa paglilingkod sa mga residente ng New York noong Enero 2017 at sa lahat ng residente ng U.S. noong Agosto sa parehong taon, sabi ni Hoegner. Idinagdag niya na ang lahat ng entity at corporate na customer na nakabase sa U.S. ay pinagbawalan makalipas ang isang taon.

Iba pang mga argumento

Isang hiwalay na paghahain ng Bitfinex at mga abogado ni Tether

nangangatwiran na dapat i-dismiss ng Korte Suprema ng New York ang kaso dahil ang tanggapan ng NYAG ay hindi naghatid ng mga papeles sa Bitfinex, Tether, o sa iba pang mga kaakibat na kumpanya sa tamang panahon ayon sa batas; ang mga kumpanya ay "hindi sinasadyang nagsagawa ng negosyo sa New York"; Ang USDT ay hindi isang seguridad o kalakal gaya ng tinukoy ng estado Batas Martin; at ang batas na binabanggit ng tanggapan ng NYAG ay hindi nalalapat.

Ang paghaharap ay nangangatwiran din na ang NYAG ay mali na mag-claim ng hurisdiksyon sa mga batayan na ang mga residente ng New York ay maaaring gumamit ng platform ng Bitfinex hanggang sa tag-araw ng 2018, dahil ang panahong ito ay natapos na bago ang palitan ay unang nawalan ng access sa mga pondo nito noong Oktubre 2018, na siyang pangunahing isyu na tinitingnan umano ng tanggapan ng NYAG.

Nagsimula ang kaso noong Abril 2019, nang magsampa ng reklamo ang opisina ng NYAG laban sa Bitfinex, Tether at iba pang mga kaakibat na kumpanya, na sinasabing tinakpan ng Bitfinex ang pagkawala ng $850 milyon sa pamamagitan ng paghiram sa reserba ni Tether.

Tether, issuer ng kunwari dollar-backed stablecoin USDT, nagpalawig ng $900 milyon na linya ng kredito sa Bitfinex, kahit na ang Crypto exchange ay hindi humiram ng buong halaga bago ang isang hukom ay naglabas ng pansamantalang utos na nagyeyelo sa paggalaw ng mga pondo mula sa stablecoin issuer.

Sinasabi ng mga abogado para sa Bitfinex at Tether na ang desisyon na palawigin ang linya ng kredito ay ginawa nang nakapag-iisa, kahit na ang mga kumpanya ay nagbabahagi ng mga executive at may-ari.

Ang mga dokumento ng Lunes ay naglalayong suportahan ang Bitfinex at mosyon ni Tether na i-dismiss ang kaso ng NYAG. Ang mga partido ay nakatakdang bumalik sa korte sa Hulyo 29.

Larawan ng Korte Suprema ng New York sa pamamagitan ng Nikhilesh De para sa CoinDesk