Nilalabaan Pa rin ang Mga Ninakaw na Pondo ng Binance Sa Pamamagitan ng Mga Mixer, Claim ng Mga Mananaliksik

Ang kamakailang hacker ng Binance ay masigasig na naghuhugas ng mga pondong ninakaw mula sa palitan noong Mayo.

Clain.io, isang Luxembourg-cryptocurrency capital flows research team, nagsasabing ang 7,074 na ninakaw na barya ay nilalabahan sa pamamagitan ng paghahalo ng serbisyo ng Chipmixer. Sinabi ni Clain na hindi bababa sa 4,836 bitcoins ang na-launder mula noong Hunyo 12.

Ang isang Bitcoin tumbling service ay naghahalo ng mga bitcoin sa mga barya ng ibang mga gumagamit. Dahil ang mga bitcoin ay naka-attach sa pampublikong nabe-verify na blockchain, ang mga serbisyo ng paghahalo ay ginagamit upang i-obfuscate ang mga kasaysayan ng transaksyon na Social Media sa mga bitcoin sa paligid.

Ang Chipmixer ay nalulula sa mga pondo, sabi ni Clain. Mula Hunyo 12 pasulong, ang hacker ay nagtatapon ng mga pondo sa mixer na may abandonado.

"Ito ay medyo prangka upang subaybayan ang mga kasunod na hakbang ng hacker dahil halos imposible na maglaba ng malaking dami ng mga barya sa isang medyo maikling panahon. Kaya, natukoy namin ang unang pool ng mga address ng hacker," isinulat ng kumpanya.

Sinabi ni Clain na ang Chipmixer ay hindi kailanman humawak ng mga pag-agos ng ganoon kataas na dami, na humantong sa kanilang pag-isipan na ang karamihan sa mga pondong lumalabas sa Chipmixer ngayon ay nauugnay sa ONE may-ari, ang hacker ng Binance.

Larawan sa pamamagitan ng Clain.io

Ang pagsusuri sa address ay nagpapakita na ang hacker ay higit pang pinaghiwa-hiwalay ang kanyang pagnakawan sa mas maliliit na halaga na humigit-kumulang 10 barya. Ang paghahati sa lump sum sa maliliit na pinaghalong batch ay ONE paraan upang maghanda para sa off-ramping na mga cryptocurrencies sa fiat. Sinabi ni Clain na 150 kumpol ang nakita sa panahon ng aktibong paghahalo at higit na naniniwala na mga 5,300 Bitcoin ang pinagsama-sama sa pangkalahatan.

Sa 4,836 na barya na nahulog, natukoy ni Clain ang 183 bitcoin mula sa hacker na may isa pang 814 na malamang na mula sa hacker.

Ang pagsusuri ni Clain ay nagpapakita ng kaunting ebidensya upang ipahiwatig ang alinman sa mga barya ay tumama sa bukas na merkado.

Larawan sa pamamagitan ng CoinDesk archive