Ang mga Exit Scam ay Nadaya ng $3.1 Bilyon Mula sa Crypto Investors noong 2019: Ulat

Malaki ang kinita ng krimen sa Cryptocurrency noong nakaraang quarter, kahit na mas mababa kaysa sa unang quarter ng 2019.

Ang cybercrime laban sa mga palitan ay umabot sa $125 milyon noong Q2 kumpara sa $356 milyon noong Q1, ayon sa paunang paglabas ng Q2 2019 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report ng CipherTrace. Ang pinagsama-samang pagkalugi sa Crypto ay umabot sa $4.3 bilyon sa taong ito sa likod ng ONE partikular na exit scam, "Plus Token."

Dahil ang mga pagtatantya ng presyo ng CipherTrace ay itinakda sa oras ng paunang pag-uulat, ang mga kasalukuyang valuation ay magiging mas mataas.

Kasama sa Q1 ang pagbagsak ng QuadrigaCX exchange na binansagan ng CipherTrace na exit scam. Nawalan ng $195 milyon ang mga mamumuhunan.

Sinabi pa ng CipherTrace na ang 2019 ay maaaring ang "Taon ng Exit Scam," na may $3.1 bilyon na ninakaw sa pamamagitan ng mga paglabas at isa pang $874 milyon sa maling paggamit ng mga pondo. Ang mga numerong ito, ang mga tala ng CipherTrace, ay paunang pa lamang na may maraming iba pang mga paratang na sinisiyasat.

Ang isang hindi kumpirmadong exit scam ng South Korean exchange at pyramid scheme Plus Token ay kasama sa mga pagtatantya. Ang mga mamumuhunan ay pinaghihinalaang nawalan ng hanggang $2.9 bilyon. Gayunpaman, ang mga detalye sa paligid ng exit scam ay hindi pa naitatag.

Sa kabuuan, nawalan ng halos $4.3 bilyon ang mga investor, user, at exchange mula sa ipinagbabawal na aktibidad hanggang sa kasalukuyan.

Sinabi ng CipherTrace na ang mga ipinagbabawal na pondo ay sasailalim sa mas matinding pagsisiyasat kasunod ng kamakailang Panuntunan sa Paglalakbay ng Financial Action Task Force (FATF). Ang mga patakaran ay nag-uutos ng personal na impormasyon para sa parehong nagpadala at tumatanggap ng mga pondo para sa mga paglilipat na higit sa $1,000.

I-UPDATE (13, Agosto 16:00 UTC): Ang isang naunang bersyon ng kuwentong ito ay may maling label na ang QuadrigaCX exchange ay nag-collapse bilang isang kaganapan sa pag-hack.

Larawan sa pamamagitan ng CoinDesk archive