Inutusan ang Mga Tagapagtatag ng ATM Coin na Magbayad ng $4.25 Milyon para sa Panloloko

Sa isang kaso na pinamunuan ng US Commodity Futures Trading Commission, pinagmulta ng isang korte ang isa pang scheme ng pamumuhunan ng Cryptocurrency para sa pandaraya at maling paggamit ng mga pondo ng kliyente.

Ayon sa isang CFTC news release mula Biyernes, ang district court para sa Eastern District ng New York inutusan multang $4.25 milyon laban kina Blake Harrison Kantor at Nathan Mullins kasama ang apat na kumpanya kabilang ang Blue BIT Banc, Blue BIT Analytics, Mercury Cove at G. Thomas Client Services.

Kasama sa utos ang parusa sa pagbabayad ng sibil na pera laban sa Kantor at sa mga kumpanya sa halagang $2.5 milyon, habang si Mullins ay nakatanggap ng multa na $300,000. Inutusan pa sina Kantor at Mullins na ibigay ang "ill-gotten gains" na $515,759 at $89,574, ayon sa pagkakabanggit.

Ang CFTC unang isinampa ang kaso laban kay Kantor at sa kanyang mga kasama noong Abril 2018 para sa pandaraya na kinasasangkutan ng mga binary na opsyon – isang produktong pinansyal na nagbibigay ng nakapirming resulta sa pananalapi o wala sa lahat – at ang Cryptocurrency ATM Coin. Sa ilalim ng pamamaraan, ang mga nasasakdal ay gumamit ng in-house na software upang baguhin ang kinalabasan ng mga binary na opsyon pabor sa kompanya, ang Blue BIT Banc.

Ang mga pondo ng mamumuhunan ay inilipat din sa "walang halaga" Crypto, na sinabi nina Kantor at Mullins sa mga mamumuhunan na "nagkakahalaga ng malaking halaga ng pera."

Sinabi ng CFTC na higit pang hinikayat ng mga nasasakdal ang mga customer na magdeposito ng pera sa mga account sa islang bansa ng St. Kitts at Nevis, na nagpapataas ng kahirapan sa pagsubaybay sa mga naturang pamumuhunan.

Bagama't inutusan ang mga nasasakdal na magbayad ng pagbabayad-pinsala sa mga biktima, sinabi ng CFTC na maaaring hindi sila humawak ng mga ari-arian na katumbas ng nakasaad na kautusan.

CFTC larawan sa pamamagitan ng Shutterstock