Tinawag ng US DOJ ang Bitcoin Mixing na 'isang Krimen' sa Pag-aresto sa Software Developer

Si Larry Harmon ay inaresto noong unang bahagi ng linggo dahil sa umano'y pakikilahok sa isang pagsasabwatan sa money-laundering na nagkakahalaga ng higit sa $300 milyon sa Cryptocurrency na kinasasangkutan ng darknet marketplace na AlphaBay. Gayunpaman, sinasabi ng pamilya ng Coin Ninja CEO na hindi siya kailanman nasangkot sa AlphaBay.

Ang kaso ni Harmon ay nagtataas ng mga mahahalagang tanong tungkol sa pananagutan ng developer sa industriya ng Crypto .

Bilang karagdagan sa Crypto media site na Coin Ninja, nilikha ni Harmon ang Bitcoin (BTC) mixer na Helix, na nagpapadala ng mga transaksyon sa magkahalong batch upang mas mahirap ma-trace ang mga indibidwal na pagbabayad. Sa sakdal nito, tinutukoy ng mga tagausig ng Kagawaran ng Hustisya ang Helix bilang isang "negosyo sa pagpapadala ng pera at money laundering."

"Pinagana ng Helix ang mga customer, para sa isang bayad, na magpadala ng mga bitcoin sa mga itinalagang tatanggap sa paraang idinisenyo upang itago at palabuin ang pinagmulan o may-ari ng mga bitcoin," patuloy ang sakdal. “Ang ganitong uri ng serbisyo ay karaniwang tinutukoy bilang Bitcoin 'mixer' o 'tumbler.'”

Sa isang pahayag Huwebes, ginawang malinaw ni Justice Department Assistant Attorney General Brian Benczkowski ang mga pananaw ng departamento sa mga mixer ng Bitcoin . "Ang akusasyong ito ay binibigyang-diin na ang paghahangad na itago ang mga transaksyon sa virtual na pera sa ganitong paraan ay isang krimen," sabi niya.

Sinabi ng kapatid ni Harmon at katrabaho sa Coin Ninja na si Gary Harmon, na hindi direktang nakipagsosyo si Helix sa AlphaBay at inirerekomenda ng darknet market ang mixer nang walang pahintulot o input ni Larry. (Isinara ang Helix noong 2017; ang AlphaBay ay kinuha ng Federal Bureau of Investigation (FBI) noong Hulyo 2017.)

Mula noong arestuhin, ang asawa ni Larry na si Margot ay nakatanggap ng mga nagbabantang tawag sa telepono at mga text mula sa hindi kilalang mga numero na nagsasabing alam ng harasser ang lokasyon ng kanyang tahanan at hindi na siya ligtas doon, sinabi ni Gary sa CoinDesk sa isang panayam.

"Ngayon ang aming pamilya ay nanganganib dahil nagpasya ang FBI na sabihin sa mundo na maaaring may pera na nakatago sa amin kahit papaano," sabi ni Gary. "Wala silang patunay nito at inilalagay na ngayon sa panganib ang aming pamilya."

Sinabi ni Gary na ang lahat ng mga ari-arian ng kanyang kapatid ay na-freeze at siya ay tinanggihan ng piyansa dahil sa mga alalahanin sa panganib sa paglipad. Dahil dito, nagsimula ang pamilya a GoFundMe kampanya para sa mga gastos nito sa panahon ng paglilitis.

"Nakalagay ang aming address," sabi ni Margot Harmon tungkol sa akusasyon. "Sa pagdinig ng BOND , sinabi nila na maaaring mayroon pa siyang Bitcoin. Kaya't nalagay kami sa panganib."

Sinabi ni Gary na kinumpiska na ng mga awtoridad ang lahat ng hardware wallet ng kanyang kapatid at si Margot ay T nang Bitcoin sa bahay.

Sinabi ng Department of Justice na nakipagtulungan ito sa Belize National Police Department upang hanapin din ang timeshare ni Harmon sa Belize. Sinabi ni Gary na "itinapon" ng pulisya ang parehong tahanan ng kanyang kapatid.

Makinig kasama Mga Apple Podcasts, Spotify, Mga Pocketcast, Mga Google Podcasts, Castbox, mananahi, RadioPublica o sa pamamagitan ng RSS.

Mga pangunahing implikasyon

Maraming mga eksperto sa Bitcoin ang nag-aalala na ito ay maaaring magtatag ng isang precedent kung saan ang simpleng paglikha ng isang Bitcoin mixer ay nakikita, sa kanyang sarili, bilang isang pagsasabwatan sa money-laundering.

Ang kontribyutor ng Bitcoin CORE na si Matt Corallo nagtweet na kung ang akusasyong ito ay pinagtibay ng pederal na hukuman sa Washington, D.C., ito ay magiging "simula ng wakas."

Sinabi ni Margot na interesado ang kanyang asawa sa Technology ng Privacy , hindi kriminal na aktibidad. Nag-alok siya ng halimbawa ng mga kakaibang tao na maaaring gustong bumili ng porn o mga produktong pang-sex nang walang paghuhusga mula sa mga konserbatibong miyembro ng pamilya.

"Si Larry ay palaging isang tagapagtaguyod para sa Privacy. T niya kilala ang anumang masamang tao mula sa dark web. Gusto lang niyang tulungan ang mga tao na magkaroon ng mas mahusay Privacy," sinabi niya sa CoinDesk Huwebes. "Ito ay isang pangunahing karapatan na ginagarantiyahan namin sa Konstitusyon."

Ang mga korte ay maaaring magpasya sa kasong ito kung ang Ika-apat na Susog ay aktwal na nauugnay sa Bitcoin kapag sinabi nito na ang mga Amerikano ay may karapatang maging "secure sa kanilang mga tao, bahay, papel, at mga epekto, laban sa hindi makatwirang mga paghahanap at pag-agaw." Kasama man dito o hindi ang a karapatan sa Privacy, sa pangkalahatan, ay isang mainit na pinagtatalunan na isyu sa mga eksperto sa batas.

Noong Mayo, inagaw at isinara ng Dutch Financial Criminal Investigative Service ang sikat na serbisyo ng paghahalo Bestmixer.io ngunit ibang mga kumpanya, tulad ng Bitcoin wallet na nakasentro sa privacy Wasabi, ay may mga built-in na mixer bilang backbone ng kanilang diskarte sa negosyo. Ang mga Bitcoin wallet startup na ito ay karaniwang nag-aalok ng mga non-custodial mixer, hindi katulad ng custodial mixer Helix. Ang Canadian venture fund Cypherpunk Holdings ay namuhunan sa parehong parent company ng Wasabi at Samourai Wallet, na nag-aalok din ng mixing service. Ang pangkat ng pampublikong Policy Sentro ng barya Ang mga pinagtatalunang non-custodial mixer ay hindi dapat sumailalim sa regulasyon dahil nag-aalok sila ng mga tool sa software na naka-host ng user. Oras lang ang magsasabi kung ang hukuman ay sumang-ayon na binabawasan nito ang pananagutan ng developer.

PAGWAWASTO (Peb. 14, 04:00 UTC):Ang artikulong ito ay na-update upang linawin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Bitcoin mixer na nag-iingat ng mga digital na asset at mga kung saan ang mga user ay nagpapanatili ng kustodiya.