Ang Operator ng BTC-e na si Vinnik ay sinentensiyahan ng 5 Taon na Pagkakulong sa Mga Singil sa Money Laundering

Si Alexander Vinnik, isang di-umano'y operator ng wala na ngayong Cryptocurrency exchange na BTC-e, ay sinentensiyahan ng limang taong pagkakakulong para sa money laundering noong Lunes.

Napag-alaman ng korte sa Paris na nagkasala ang Russian national na si Vinnik sa money laundering, kahit na ang mga French prosecutors ay nagkasala rin sinisingil Vinnik na may "pangingikil, pagsasabwatan at pananakit sa mga awtomatikong sistema ng pagproseso ng data." Inakusahan nila na, lalo na, tumulong siya sa pag-unlad ang Locky malware. Ang iba pang mga kasong ito ay ibinasura ng korte ngayong araw.

Si Vinnik noon extradited sa France mula sa Greece sa simula ng 2020, kung saan siya napunta mula noong siya ay naaresto noong 2017. Si Vinnink ay arestado sa isang resort NEAR sa lungsod ng Thessaloniki sa Request ng US Department of Justice (DOJ).

Pinangalanan siya ng DOJ bilang mastermind sa likod ng ONE sa mga unang palitan ng Cryptocurrency , BTC-e, at kinasuhan sa kanya sa mga paratang ng "mga panghihimasok sa computer at mga insidente ng pag-hack, mga scam sa ransomware, mga scheme ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, mga tiwaling opisyal ng publiko at mga singsing sa pamamahagi ng narcotics." Ang palitan ay isinara noong panahong iyon, na ang domain nito ay kinuha ng FBI. Malapit na ang palitan muling lumitaw sa ilalim ng pangalang WEX, ngunit bumaba makalipas lang ang ONE taon.

Matapos ang pag-aresto kay Vinnik, ang U.S., Russia at France ay nakipaglaban para sa kanyang extradition, kung saan ang France sa huli ay nanalo. Hinahangad pa rin ng U.S. na makuha si Vinnik, sabi ng abogadong si Frederic Belot, na kumakatawan kay Vinnik. Tumanggi siyang ipaliwanag kung paano ito makakamit.

Mga pagtatalo sa diskarte

Naniniwala si Belot na may pagkakataon si Vinnik para sa kabuuang pagpapawalang-sala kung siya ay lumahok sa imbestigasyon ng korte sa taong ito. Pinili niyang huwag gawin ito sa payo ng dalawa pa niyang abogado, sina Zoe Konstantopoulou at Ariane Zimra, na nakikipagtulungan sa nasasakdal bago sumama si Belot sa kaso, sabi ni Belot.

Sinabi ni Belot na ang lahat ng patunay ng kriminal na pag-uugali ni Vinnik ay ibinigay sa French prosecutor ng FBI. Ang pagiging tunay ng mga dokumentong iyon ay maaaring malabanan kung si Vinnik ay nagkaroon ng mas aktibong papel sa proseso ng pagsisiyasat.

"Nagpasya si Alexander na KEEP at huwag magtanong ng anuman o tumugon sa anumang mga katanungan ng hukom. At ang kahihinatnan na makikita natin ay si Alexander ay nasentensiyahan ng nagkasala," sabi ni Belot.

Sinabi ni Zimra sa CoinDesk na si Vinnik, sa kabaligtaran, ay "gustong makipagtulungan at sinabi ito," ngunit T siyang access sa kanyang file sa Russian, ang kanyang katutubong wika, kaya "T niya maipagtanggol ang kanyang sarili o malaman kung ano ang gaganapin laban sa kanya." Hindi nilinaw ni Zimra kung talagang tumugon si Vinnik sa mga tanong mula sa korte o hindi.

Ayon kay Zimra, si Vinnik ay may dalawang anak sa Russia at ang kanyang asawa ay namatay sa cancer noong Nob. 11. Ang mga bata, na may edad na anim at siyam, ay nakatira ngayon sa kanilang lola, ang ina ni Vinnik, sabi ni Belot.