Ang Lalaking US ay Sinisingil ng Higit sa $25M Diamond Ponzi Scheme na Nagpapahayag ng Crypto Token

Isang lalaki mula sa Washington, DC, ang kinasuhan ng pagpapatakbo ng diamond investment scam gamit ang sarili nitong Cryptocurrency para pondohan ang isang buhay na marangya.

• Mga pederal na tagausig sa South Florida sinisingil ang lalaking si Jose Angel Aman, na may wire fraud noong Biyernes.
• Kasama sa mga paratang na si Aman at ang kanyang mga kasosyo ay nanghingi ng mga mamumuhunan sa U.S. at Canada para sa isang scheme ng pamumuhunan ng diyamante, na sinasabing bibili siya ng magaspang na kulay na mga diamante at puputulin, papakinin at muling ibebenta ang mga ito para sa kita.
• Sa pagtataguyod ng pamumuhunan bilang mataas na kita at walang panganib, sinabi ni Aman na ang pamamaraan ay sinusuportahan ng isang $25 milyon na imbentaryo ng mga diamante, ayon sa mga paratang.
• Gayunpaman, inaangkin ng mga tagausig na si Aman ay "bihira" na gumamit ng mga pamumuhunan upang bumili ng magaspang na diamante at hindi kailanman pino at muling ibinenta ang mga ito; ang $25 milyon na imbentaryo ay isa rin umanong kasinungalingan.
• Sa halip, gumawa si Aman ng mga dapat bayaran ng interes sa mga naunang namumuhunan gamit ang pera ng mga bagong namumuhunan at hinikayat ang mga mamumuhunan na ibalik ang kanilang mga pamumuhunan sa pamamagitan ng maling pag-claim na ang kanilang mga pamumuhunan ay nasa buong halaga.
• Sinasabi ng mga tagausig na noong malapit nang bumagsak ang scheme, inilunsad ni Aman ang isang sinasabing diamond-back Cryptocurrency na tinatawag na Argyle Coin at higit pang humingi ng mga mamumuhunan.
• Muli, ang pera mula sa mga susunod na mamumuhunan ay ginamit umano upang maglaro ng "interes" sa mga naunang namumuhunan.
• Ang mga pakana ay tumakas sa "daan-daang" mamumuhunan para sa higit sa $25 milyon, ayon sa mga singil, habang si Aman ay diumano'y gumamit ng ilan sa mga pondo upang "suportahan ang kanyang sariling marangyang pamumuhay."
• Ginawa ni Aman ang kanyang unang pagharap sa korte sa West Palm Beach, Fla., noong nakaraang linggo.
• Noong Mayo, ang U.S. Securities and Exchange Commission ay kumilos upang ihinto ang mga operasyon ng Aman, Argyle coin at iba pang entity na pinamamahalaan niya sa mga katulad na paratang.

Basahin din: Lumipat ang SEC upang Ihinto ang Diamond-Linked Crypto 'Ponzi Scheme,' I-freeze ang Mga Asset