Inakusahan ng Japanese Crypto Exchange ang Binance ng Pagtulong sa Launder ng $9M Mula sa 2018 Hack

Ang isang Japanese Cryptocurrency exchange na dumanas ng $60 milyon na hack noong 2018 ay nagdemanda sa Binance para sa "pagtulong at pag-abet" sa laundering ng ilan sa mga ninakaw na pondo.

Ayon sa isang reklamong inihain ng Fisco sa Northern California District Court noong Setyembre 14, ang palitan ng Hapon ay nag-atas na sa lalong madaling panahon pagkatapos ay natalo ito ng halos 6,000 Bitcoin sa 2018 hack, ang mga magnanakaw ay nagpadala ng 1,451 Bitcoin sa isang address na pagmamay-ari ng Binance, na nagkakahalaga ng $9.4 milyon noong panahong iyon.

Idinagdag ng Fisco – na tinawag na Zaif noong panahon ng pag-hack – na ang mga magnanakaw ay naglalaba ng mga pondo sa pinakamalaking exchange platform sa mundo, dahil sa umano'y maluwag nitong know-your-customer (KYC) at anti-money laundering (AML) na mga protocol na "hindi naaayon sa mga pamantayan ng industriya."

Sinasabing sinamantala ng mga magnanakaw ang Policy ng Binance na nagpapahintulot sa mga bagong user na magbukas ng mga account at makipagtransaksyon sa platform sa halagang mas kaunti sa dalawang bitcoin nang hindi kinakailangang magbigay ng anumang makabuluhang impormasyon sa pagkakakilanlan.

"Binira ng mga magnanakaw ang ninakaw na Bitcoin sa pitong libong magkakahiwalay na transaksyon at account, lahat ay may halaga sa ibaba ng 2- Bitcoin threshold. Sa ganitong paraan, na-convert ng mga magnanakaw ang ninakaw na Bitcoin sa iba pang mga cryptocurrencies at ipinadala ang halaga mula sa platform ng Binance," sabi ng nagsasakdal.

Sinabi ng Fisco na dahil naabisuhan si Binance at may "aktwal na kaalaman" ang mga ninakaw na pondo ay ipinadala sa platform nito, ito ay "sinasadya o pabaya na nabigo na matakpan ang proseso ng money laundering kapag nagawa na nito."

Dahil dito, hinihiling ng Fisco sa Binance na bayaran ang pagkawala nito ng mga na-launder na pondo bilang karagdagan sa iba pang mga punitive damages.

Si Zaif noon naibenta ng noo'y magulang nitong entity na Tech Bureau sa Fisco pagkatapos ng insidente, na nagbayad ng bayad sa mga user na nawalan ng pondo sa hack.

Humigit-kumulang $41 milyon na halaga ng mga asset ng Crypto mula sa hack ay pagmamay-ari ng mga customer ng Zaif kabilang ang mga nakabase sa loob ng US at California, ayon sa paghaharap ng korte.

Hindi pa tumugon si Biannce sa Request ng CoinDesk para sa komento.

Ang kaso ay may potensyal na makakuha ng higit pang pansin sa mga pamamaraan ng KYC at AML ng mga palitan ng Cryptocurrency , dahil ang Financial Action Task Force ay nagsusumikap na dalhin ang mga pandaigdigang regulator na naaayon sa patnubay nito sa 2019 anti-money laundering sa "virtual asset service providers," na kilala bilang Travel Rule.

Basahin din: Ang pagsusumikap sa Pagsunod ng FATF ay nagdaragdag ng Huobi, Bitfinex at Tether sa Task Force ng Pamamahala

Ang sabi ng California

Ipinagtanggol din ng Fisco na ang kaso ay dapat dalhin sa paglilitis sa korte ng California hindi lamang dahil may mga biktima na nakabase sa rehiyon, kundi pati na rin ang "mga kritikal na bahagi" ng negosyo ng Binance ay matatagpuan sa estado ng U.S..

Halimbawa, sinabi ng Fisco na ang Binance ay gumagamit ng Amazon Web Services (AWS) upang i-host ang mga server nito at may kakayahang pumili ng alinmang AWS data center na pipiliin nito para sa mga operasyon nito.

Ang argumento ay dumating pagkatapos ng paulit-ulit mga pahayag ginawa ng Binance na wala itong tradisyonal na pisikal na punong-tanggapan saanman sa mundo.

"Sa impormasyon at paniniwala, isang malaking bahagi kung hindi lahat ng AWS server na pinagkakatiwalaan ng Binance para sa mga operasyon nito ay matatagpuan sa Estado ng California. Sa impormasyon at paniniwala, ang Rehiyon ng AWS at AWS Availability Zones na naglalaman ng digital data ng Binance na ginamit upang patakbuhin ang teknikal na platform nito ay matatagpuan sa California," sabi ni Fisco.

Bilang karagdagan sa Binance na kumuha ng kalahating dosenang empleyado sa California, sinabi ng Fisco na ang isang malaking bahagi ng mga reserbang Cryptocurrency ng Binance ay nakaimbak din sa mga offline na pasilidad ng hardware na matatagpuan sa San Francisco Bay Area na kinokontrol at pinamamahalaan ng mga tagapag-ingat na headquarter sa rehiyon.

"Halimbawa, noong Hulyo 7, 2020, nakuha ng Binance ang Cryptocurrency startup na Swipe. Inamin ni Binance na ang Swipe ay gumagamit ng Coinbase at Bitgo, na parehong matatagpuan sa San Francisco Bay Area, upang kustodiya ang Cryptocurrency na ginamit sa negosyo ng Swipe," sabi ng nagsasakdal.

Ang Fisco ay naghahanap ng isang hurado na paglilitis sa mga paratang nito.

Tingnan ang buong paghahain ng korte sa ibaba: