Nasamsam ng Mga Awtoridad ng US ang $34M sa ONE sa Pinakamalaking Pagkumpiska ng Crypto sa Bansa

Ang mga pederal na tagausig sa timog Florida ay nakakuha ng $34 milyon sa Crypto mula sa isang lalaking sinasabi nilang nagbebenta ng mga nakaw na kredensyal sa dark web, na nagsasabing ONE ito sa pinakamalaking pagkumpiska ng Crypto sa bansa.

• Isang residente ng south Florida ang nagdala ng milyun-milyong dolyar sa pamamagitan ng mahigit 100,000 benta ng mga ipinagbabawal na item at ninakaw na impormasyon sa online na account, tulad ng mga kredensyal para sa Netflix at Uber, sa iba't ibang dark web marketplace, sinabi ng U.S. Department of Justice noong Lunes pahayaghttps://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/united-states-forfeits-millions-cryptocurrency-used-launder-illicit-dark-web-proceeds.
• Kinuha ng mga awtoridad ang mga ari-arian sa ilalim ng a reklamo ng civil forfeiture, isang paglilitis ng korte laban sa ari-arian sa halip na isang tao. Ang ganitong uri ng aksyon ay T nangangailangan ng suspek na mahatulan para makumpiska ang mga ari-arian.
• Ang tao ay gumagamit ng a panghalo ng Privacy, na kilala rin bilang isang tumbler, upang i-obfuscate ang mga transaksyon, na lumabag sa mga batas sa money laundering, sinabi ng DoJ. Natagpuan ng pulisya ang ilang iba't ibang mga wallet na may kaugnayan sa aktibidad.
• Ginamit din ang isang Privacy mixer ng Hydra Market, isang wala na ngayong Russian dark web marketplace na pangunahing nagbebenta ng droga, sinabi ng pulisya ng Aleman noong Martes.

Read More: Pinasara ng mga Awtoridad ng Aleman ang Russian Darknet Market, Nasamsam ang $25M sa Bitcoin