Inaresto ang Lalaking New York dahil sa umano'y $1.8M Crypto Mining Scam

Inaresto ng Federal Bureau of Investigation ang isang 37-taong-gulang na lalaki noong Miyerkules na sinasabi nitong nanloko ng higit sa isang dosenang biktima sa kabuuang $1.8 milyon sa isang matagal nang Crypto mining scam.

Sa pagitan ng Marso 2019 at Setyembre 2021, sinabi ng mga opisyal na si Chester “Chet” Stojanovich ay nagpanggap bilang isang dealer ng Crypto mining equipment, na kinukumbinsi ang kanyang mga magiging customer na magbayad ng malalaking bayad para sa mga mining machine at miner-hosting services, na ipinangako ni Stojanovich na aayusin sa isang pasilidad sa Goose Bay sa lalawigan ng Newfoundland at Labrador ng Canada.

Ayon sa isang reklamo, hindi tinupad ni Stojanovich ang kanyang mga pangako at iningatan ang karamihan ng pera para sa kanyang sarili.

Hindi si Stojanovich ang unang taong inakusahan ng pagpapatakbo ng isang detalyadong scam na kinasasangkutan ng mga kagamitan sa pagmimina ng Crypto . Noong 2020, isang 60-taong-gulang na lalaki sa California ay inaresto at kinasuhan sa pagpapatakbo ng isang serye ng mga scheme, kabilang ang isang pekeng operasyon ng pagmimina ng Crypto na nakakuha ng limang mamumuhunan mula sa $550,000, kalahati nito ay ginugol niya sa kanyang sarili sa mga casino, restaurant, at hotel.

Ang sinasabing scam ni Stojanovich ay maliliit na patatas kumpara sa iba pang Crypto mining grifts. Ang notorious BitClub Ponzi scheme nilinlang ang mga mamumuhunan ng $722 milyon sa loob ng limang taon, na naglalayong magbenta ng mga bahagi ng hindi umiiral na mga Crypto mining pool sa mga mapanlinlang na mamumuhunan – para lamang bayaran sila ng pera mula sa mga bagong mamumuhunan.

Ngunit hindi tulad ng BitClub, ang di-umano'y scam ni Stojanovich ay hindi isang Ponzi scheme - ito ay makalumang pandaraya lamang. Pinaghihinalaan niya ang karamihan ng pera ng kanyang mga customer sa pag-arkila ng mga flight sa mga pribadong jet at paglalakbay sa mga limousine, nagbabayad ng higit sa $80,000 sa personal na utang sa credit card, naghahanda ng mga bonggang party at nagbibigay ng pera sa kanyang asawa.

Ang diumano'y iskema

Ayon sa reklamo, sinabi ni Stojanovich at ng iba't ibang kumpanyang nasa ilalim ng kanyang kontrol, kabilang ang Chet Mining, Chet Mining Canada at Phoenix Data LLC, sa mga namumuhunan na bibili siya ng kagamitan sa pagmimina sa ngalan nila at pagkatapos ay iho-host ang kagamitang iyon sa pasilidad ng Goose Bay para sa isang itinakdang bilang ng mga buwan.

Gayunpaman, sinasabi ng FBI na hindi binili ni Stojanovich ang kagamitan tulad ng ipinangako, ngunit sa halip ay "gumamit ng mga mapanlinlang na kasanayan upang lumikha ng ilusyon na ang mga naturang minero ay nakuha at idinemanda upang magbigay ng kapangyarihan ng hash sa mga account ng [kanyang] mga customer."

Bumili umano si Stojanovich ng kabuuang 72 S9 Miners mula sa Amazon, at dalawa pang minero mula sa eBay, na higit na ginagamit niya bilang props sa scheme. (Kumuha siya ng bayad mula sa mga customer para sa halos 1,500 S9 miners at mahigit 1,500 L3 miners.)

Kapag ang kanyang mga customer ay naging kahina-hinala at humingi ng katibayan ng kanilang mga pagbili, si Stojanovich ay magpapadala sa kanila ng mga larawan ng mga minero na kanyang binili, pati na rin ang mga larawan ng kanyang sarili na nakatayo NEAR sa mga nakatambak na mga kahon, ayon sa reklamo.

Sa ONE pagkakataon, iginiit ng isang hindi pinangalanang customer na nag-order ng 912 S9 miners mula sa Stojanovich na magbigay si Stojanovich ng patunay ng pagbili, kabilang ang "mga serial number, mga dokumento ng Policy sa insurance o mga dokumento sa pagpapadala." Nang hindi maibigay ni Stojanovich ang patunay, hiniling ng customer na dalhin siya sa sinasabing hosting facility sa Goose Bay - isang 31 oras na biyahe mula sa New York City - upang makita ang kanyang pagbili para sa kanyang sarili.

Ayon sa FBI, sumang-ayon si Stojanovich at, noong weekend ng Memorial Day noong 2019, siya at ang customer ay nakakuha ng rental car at nagtungo sa Goose Bay. Gayunpaman, ang mga bagay sa pagitan ng mag-asawa ay gumuho nang malapit na sila sa hangganan ng Canada, at sinabi ni Stojanovich sa kostumer na hindi na niya makikita ang mga minero.

Sinasabi ng FBI na "biglang natapos ang biyahe, sa Buffalo, New York, kung saan iniwan ni Stojanovich [ang kostumer] sa paliparan at sinabi sa kabuuan at bahagi na hindi siya magbabayad ng anumang refund."

Isang dating empleyado ng Stojanovich ang nagsabi sa FBI na, nang bumalik ang kanyang amo mula sa biyahe, inamin niya na hindi pa niya binili ang mga minero ng S9 na binayaran ng customer.

Ipinagpatuloy ni Stojanovich ang paggamit ng mga larawan at huwad na ebidensiya ng hindi umiiral na hash power upang paginhawahin ang mga nag-aalalang customer, ngunit noong Setyembre 2019 ay huminto siya sa pagtugon sa lahat ng mga text at email.

Pagkalipas ng dalawang buwan ay muling lumitaw siya, para lamang sabihin sa mga customer na ang may-ari ng pinaghihinalaang pasilidad ng pagho-host ng Goose Bay ay nabangkarote at tumakas dala ang kanilang kagamitan.

Mga demanda at higit pa diumano'y pandaraya

Noong Hunyo 2020, anim sa mga sinasabing biktima ni Stojanovich nagsampa ng kaso laban sa kanya at sa dalawa sa kanyang mga kumpanya, na nagsasabing "mga paglabag sa sibil na RICO, paglabag sa kontrata, pandaraya, conversion at hindi makatarungang pagpapayaman."

Ayon sa FBI, gayunpaman, hindi napigilan ng pagdemanda si Stojanovich na subukan ang kanyang kamay sa pangalawang scam. Sa pagitan ng Agosto at Setyembre 2021, kinumbinsi ni Stojanovich ang tatlong broker na kumakatawan sa mga kliyenteng interesadong bumili ng kagamitan sa pagmimina na bayaran siya ng halos $200,000 para sa kabuuang 127 minero.

Tatlong minero lang ang natanggap ng mga customer sa pagitan nila, ayon sa reklamo. Nang humingi sila ng mga refund, sinabi ng FBI na nagpadala si Stojanovich ng isang serye ng mga masamang tseke bago kalaunan ay nag-refund lamang ng $61,000 ng kanilang pera - kaya nag-iingat ng $119,000 para sa kanyang sarili.

Ayon sa reklamo, ginugol ni Stojanovich ang perang ito sa "mga hindi nauugnay na pagbili ng mga pangalan ng domain sa internet ... mga produkto ng Apple, Inc. ... mga hotel/restaurant, at mga pagbabayad sa kanyang asawa/kasosyo" pati na rin sa "mga pagbabayad na higit sa $33,000 sa isang online casino."

Noong unang bahagi ng Marso 2022, inutusan si Stojanovich ng isang hukom sa New York na humarap sa isang deposisyon sa kaso na isinampa laban sa kanya noong 2020. Ayon sa FBI, si Stojanovich ay nagsinungaling sa ilalim ng panunumpa tungkol sa kinaroroonan ng kanyang cellphone at, kapag pinahintulutang bumalik sa kanyang sasakyan upang kunin ang kanyang cellphone, nagtago sa tagal ng pagdeposito, bumalik lamang sa courthouse ang lahat.

Pagkatapos nito, lumipat umano si Stojanovich sa Canada.

Ang hindi niya pagsunod sa demanda ay nagresulta sa isang default na paghatol laban sa kanya. Napag-alamang si Stojanovich ay nasa civil contempt of court – isang paghahanap na may kasamang mabigat na parusa sa pera at potensyal na kriminal na aksyon.

Si Stojanovich ay inaresto sa Champlain, NY, noong Miyerkules at kinasuhan ng ONE bilang ng wire fraud, na nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan. Siya ay ihaharap sa Manhattan, NY, courthouse sa Huwebes.