Share this article

Tinatarget ng US Treasury ang Gaza Crypto Business sa Mga Sanction para Pisilin ang Hamas

Ang Treasury Department ay naglabas ng isang listahan ng mga parusa na kasama ang isang negosyong nagbibigay ng mga paglilipat ng pera at mga digital asset exchange services sa Gaza.

By Jesse Hamilton|Edited by Stephen Alpher

Updated Okt 18, 2023, 3:57 p.m. Published Okt 18, 2023, 2:05 p.m. Translated by AI

Ang U.S. Department of the Treasury Miyerkules pinahintulutan ang ilang indibidwal at entity sinasabi nito na sumusuporta sa mga operasyon ng terorista ng Hamas, kabilang ang isang exchange na nakabase sa Gaza.

Kabilang sa iba pa, ang mga parusa ay naka-target sa Buy Cash Money and Money Transfer Company, isang kumpanya na sinabi ng Treasury na may mahabang kasaysayan ng pagpopondo sa mga teroristang grupo.

Story continues

Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. See all newsletters

By signing up, you will receive emails about CoinDesk products and you agree to our terms of use and privacy policy.

"Ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng mabilis at mapagpasyang aksyon upang i-target ang mga financier at facilitator ng Hamas kasunod ng brutal at walang konsensyang masaker nito sa mga sibilyang Israeli, kabilang ang mga bata," sabi ng Kalihim ng Treasury na si Janet Yellen sa isang pahayag.

Buy Cash , na dating nakatali sa mga wallet na kinuha ng National Bureau for Counter Terrorist Financing ng Israel noong 2021, ay inakusahan ng "materyal na tumulong, Sponsored, o nagbigay ng pinansyal, materyal, o teknolohikal na suporta para sa, o mga kalakal o serbisyo sa o bilang suporta sa, Hamas," ayon sa Treasury. Kasama sa negosyo ang Bitcoin sa mga asset kung saan ito nakipag-deal.

Ang may-ari ng palitan ng pananalapi, si Ahmed M. M. Alaqad, ay pinahintulutan din noong Miyerkules.

"Ito ay talagang nagpapakita kung paano Treasury – paano ang U.S. – dapat sundin ang anumang paggamit ng terorista ng Crypto," sabi ni Yaya Fanusie, isang dating analyst ng Central Intelligence Agency na pinuno ng anti-money laundering at cyber risk Policy sa Crypto Council for Innovation, sa isang panayam sa CoinDesk TV noong Miyerkules. "Ito ay medyo tumpak at naka-target."

Sinabi ng Blockchain analytics firm na Elliptic na habang pinahintulutan lamang ng US ang ONE address na nauugnay sa Buy Cash, alam nito ang iba pang ginagamit ng broker sa maraming blockchain kabilang ang Bitcoin.

"Sa kabuuan, natuklasan ng aming pananaliksik na ang mga address na ito ay nakatanggap ng mga cryptocurrencies kabilang ang Bitcoin at Tether nagkakahalaga ng higit sa $25 milyon mula noong 2015," sabi ng firm sa isang post sa blog.

I-UPDATE (Oktubre 18, 2023, 15:33 UTC): Mga update na may Elliptic analysis ng aktibidad na Bumili ng Cash.

I-UPDATE (Oktubre 18, 2023, 15:56 UTC): Mga update na may komento mula kay Yaya Fanusie ng CCI.

OFAC Sanctions Crypto Terrorist

Jesse Hamilton

Si Jesse Hamilton ay deputy managing editor ng CoinDesk sa Global Policy and Regulation team, na nakabase sa Washington, DC Bago sumali sa CoinDesk noong 2022, nagtrabaho siya nang higit sa isang dekada na sumasaklaw sa regulasyon ng Wall Street sa Bloomberg News at Businessweek, na nagsusulat tungkol sa mga unang bulungan sa mga ahensyang pederal na sinusubukang magpasya kung ano ang gagawin tungkol sa Crypto. Nanalo siya ng ilang pambansang karangalan sa kanyang karera sa pag-uulat, kabilang ang mula sa kanyang panahon bilang isang war correspondent sa Iraq at bilang isang police reporter para sa mga pahayagan. Si Jesse ay nagtapos sa Western Washington University, kung saan nag-aral siya ng pamamahayag at kasaysayan. Wala siyang Crypto holdings.