OneCoin Compliance Chief Hinatulan ng 4 na Taon sa Pagkakulong para sa Papel sa $4B Ponzi Scheme

• Ang Bulgarian national na si Irina Dilkinska, ang dating pinuno ng legal at pagsunod para sa OneCoin, ay sinentensiyahan ng 4 na taon sa bilangguan para sa money laundering at wire fraud.
• Tinulungan ni Dilkinska ang mga executive na maglaba ng daan-daang milyon sa mga nalikom sa pandaraya.
• Siya ang pinakabagong executive ng OneCoin na dinala sa hustisya para sa kanyang tungkulin sa $4 bilyong Crypto Ponzi scheme.

Ang dating pinuno ng legal at pagsunod ng OneCoin ay sinentensiyahan ng apat na taon sa bilangguan noong Miyerkules para sa kanyang papel sa kasumpa-sumpa na $4 bilyong Crypto ponzi scheme.

Sa halip na tiyaking gumagana ang OneCoin sa loob ng legal at regulatory parameters, sinabi ng mga prosecutor na ang Bulgarian national na si Irina Dilkinska ay tumulong sa pang-araw-araw na operasyon ng scheme at, pagkatapos nitong bumagsak noong 2016, tinulungan ang mga executive na hugasan ang kanilang hindi nakuhang mga natamo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa American lawyer na si Mark Scott para mag-squirrel ng $400 milyon sa Cayman Islands.

Si Scott, isang dating kasosyo sa internasyonal na law firm na Locke Lord, ay sinentensiyahan ng 10 taon sa bilangguan para sa kanyang papel sa iskema noong unang bahagi ng taong ito.

Si Dilkinska, 42, ay na-extradited sa U.S. noong Marso 2023 at sinisingil na may ONE bilang ng bawat isa sa pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa wire at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering. Siya ay umamin ng guilty sa parehong mga kaso noong Nobyembre 2023. Iniutos din ni Hukom ng New York District Court na si Edgardo Ramos si Dilkinska na i-forfeit ang $111.4 milyon.

Si Dilkinska ang pinakabagong executive ng OneCoin na inilagay sa likod ng mga bar para sa kanyang pagkakasangkot sa scam, na nagsimula sa Bulgaria noong 2014 at nagsara noong unang bahagi ng 2017.

Ang mga co-founder ng OneCoin, ang Bulgarian national na si Ruja Ignatova at ang magkasanib na mamamayan ng UK at Swedish na si Karl Greenwood, ay nag-promote ng fictitious Cryptocurrency – na hindi kailanman umiral sa anumang blockchain – sa pamamagitan ng isang uri ng multi-level marketing scheme, na nagbabayad sa mga paunang investor para magdala ng mas maraming investor. Sa oras na ang OneCoin ay nahayag na isang scam, tinatayang 3.5 milyong tao ang naging biktima.

Greenwood noon sinentensiyahan ng 20 taon sa bilangguan noong Setyembre 2023 at inutusang mawala ang $300 milyon.

Read More: Ang OneCoin Co-Founder na si Karl Greenwood ay sinentensiyahan ng 20 Taon sa Bilangguan

Ang tinaguriang "Cryptoqueen" na si Ignatova ay nananatiling nakalaya, pitong taon matapos mawala sa Athens noong 2017. Noong 2022, si Ignatova ay idinagdag sa Most Wanted List ng FBI, nag-aalok ng $250,000 na pabuya para sa impormasyon na humahantong sa kanyang pag-aresto.

Kung si Ignatova ay dadalhin sa hustisya ay nananatiling hindi malinaw. Iminungkahi ng FBI na maaari niyang baguhin ang kanyang hitsura sa pamamagitan ng plastic surgery o maaaring naglalakbay gamit ang isang German passport sa Middle East o Eastern Europe.

May mga tsismis din na maaaring patay na si Ignatova. Noong 2023, isang ulat mula sa isang Bulgarian media organization ang nagmungkahi na si Ignatova ay pinatay at pagkatapos ay pinagputul-putol sa isang yate sa Ionian Sea noong 2018 sa utos ng isang Bulgarian drug lord na kilala bilang “Taki.”

In-edit ni Jesse Hamilton ang kuwentong ito.