Mga Wallet na Naka-link sa Mga Global Scam sa Huione Guarantee ng Cambodia Mangolekta ng $11 Bilyon: Ulat

• Ang Huione Guarantee, isang Cambodian online na platform na sinasabing naka-link sa namumunong pamilya ng bansa, ay nagho-host ng mga merchant na di-umano'y nagsusuplay ng mga operator ng scam at nakakolekta ng hanggang $11 bilyon sa Crypto, ayon sa isang ulat ng pananaliksik.
• Kasama sa mga serbisyong inaalok ng mga customer ng mga mangangalakal ang paggawa ng mga deepfakes, money laundering at pag-develop ng website para sa mga scam na "pagkatay ng baboy", ayon kay Wired.

Ang Huione Guarantee, isang online na platform sa pananalapi ng Cambodian na naka-link sa namumunong pamilya ng bansa, ay isang marketplace na nagho-host ng mga merchant na ang mga customer ay kinabibilangan ng mga scam artist, lalo na ang mga tumutulong sa pagbuo ng mga scam sa pagpatay ng baboy, na umani ng $11 bilyon, Wired daw, binanggit ang sarili nitong pananaliksik at impormasyon mula sa crypto-tracing firm na Elliptic.

Sinabi ni Wired na ang platform, na nagbibigay ng mga kakayahan sa pag-deposito at escrow para sa mga transaksyon ng peer-to-peer na isinasagawa sa Telegram messaging system, ay nagho-host ng mga listahan na maaaring magamit para sa mga aktibidad kabilang ang mga deepfake na scam, money laundering at tinatawag na baboy butchering, kung saan ang isang biktima ay nililigawan bago maubos sa pananalapi ng kanilang tila admirer.

Pangunahing nakikipagtransaksyon ang mga user gamit ang USDT, ang pinakamalaking stablecoin sa mundo. Dahil ang USDT ay maaaring masubaybayan sa blockchain, sinabi ni Elliptic na Social Media nito ang mga daloy ng pondo.

"Hindi ako sigurado kung ang Huione Guarantee ay orihinal na itinatag na ito sa isip, ngunit ito ay tiyak na naging pangunahing marketplace para sa mga online scammers," Tom Robinson, cofounder at punong siyentipiko ng Elliptic, sinabi kay Wired.

Ayon sa Elliptic, ang Huione Guarantee ay "bahagi ng Pangkat ng Huione, isang Cambodian conglomerate na may mga link sa namumunong Hun family ng Cambodia," na kinabibilangan ng PRIME ministro ng Cambodia, Hun Manet.

"Dahil ang aming mga serbisyo ay pampubliko lahat, na sumasaklaw sa Asya, Europa at Amerika, at ang mga katangian ng Privacy ng Cryptocurrency ay pinatong, ang aming mga kakayahan sa KYC ay seryosong hindi sapat," isinulat ni Huione Guarantee sa isang email pagkatapos mailathala ang kuwentong ito. "Samakatuwid, ang ilang mga nakatagong gumagamit ay maaaring gumawa ng panloloko at money laundering sa pamamagitan ng mga butas sa mga panuntunan, na isa ring hamon na kinakaharap ng maraming bangko sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo! ... Nakikipagtulungan kami sa Elliptic upang hayaan silang tulungan kami sa high risk address identification. Tinanggal namin ang mga post tungkol sa pagbebenta ng mga ilegal na kagamitan na binanggit ng Elliptic."

Ang opisina ng Konseho ng mga Ministro ng Cambodia ay hindi tumugon sa isang email na humihingi ng komento na ipinadala pagkatapos ng mga oras ng opisina.

Ang Kasama sa website ang disclaimer: "Ang Huiwang Guarantee ay hindi nakikilahok o nauunawaan ang partikular na negosyo ng mga customer. Bilang guarantor, responsable lang kami para sa ONE partido na tumatanggap ng mga kalakal at sa kabilang partido ay tumatanggap ng pera," ayon sa isang pagsasalin ng Google.

Noong Mayo, nabuo ang mga kumpanya kabilang ang Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder at Hinge "Tech Against Scams" koalisyon upang protektahan ang mga gumagamit.

Ang katanyagan ng USDT bilang isang daluyan para sa money laundering ay binanggit noong Enero ng United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Ang USDT issuer na Tether ay nagsabi sa oras na ang stablecoin ay napili.

Kapag pinili ng mga blockchain analyst na isapubliko ang kanilang mga natuklasan nang hindi direktang nakikipag-ugnayan sa mga katapat na ito ay "naghihikayat ng isang bystander effect, kung saan ang mga indibidwal at sa kasong ito ng mga kumpanya, ay nagmamasid sa maling gawain ngunit pinipiling itala ito para sa pakikipag-ugnayan sa social media at pagiging kilala - sa halip na unahin ang interbensyon," sabi ng isang tagapagsalita ng Tether ngayon.

Read More: Sinabi ng UN na May Malaking Papel ang Tether sa Illicit Activity sa Silangang Asya; Bumalik ang Stablecoin Issuer

PAGWAWASTO (Hulyo 10, 13:20 UTC): Nililinaw sa kabuuan na ang mga aktibidad ay inaalok ng mga third-party na merchant sa pamamagitan ng platform, hindi ng mismong platform.

I-UPDATE (Hulyo 16, 07:35 UTC): Nagdaragdag ng tugon ng kumpanya, na dumating isang linggo pagkatapos mai-publish ang kuwento.