Sinisingil ng US SEC ang Dalawang Magkapatid sa $60M Ponzi Scam Gamit ang isang Crypto Platform

• Sinisingil ng SEC ang dalawang magkapatid sa pagtatangkang dayain ang higit sa 80 mamumuhunan sa isang $60 milyon na Ponzi scheme.
• Sinabi umano ng magkapatid sa mga mamumuhunan ONE sa kanila ay lumikha ng isang "bot" na nagpapatakbo sa isang Crypto asset trading platform, na maaaring makilala ang mga pagkakataon sa arbitrage trading.

Kinasuhan ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang magkapatid na Jonathan at Tanner Adam ng pagtatangkang dayain ang higit sa 80 investors na may $60 million Ponzi scheme na kinasasangkutan ng Crypto asset trading platform, ito inihayag noong Lunes.

Nakakuha din ang SEC ng "emergency asset freezes laban kay Jonathan Adam, isang residente ng Angleton, Texas, at ang kanyang kapatid, si Tanner Adam, isang residente ng Miami, Florida, at laban sa kani-kanilang entity, GCZ Global LLC at Triten Financial Group LLC."

Sa pagitan ng Enero 2023 hanggang Hunyo 2024, hinikayat umano ng mga kapatid ang mga biktima sa pangakong hanggang 13.5 porsiyento ang buwanang pagbabalik. Sinasabi ng reklamo na maling sinabi ng dalawa sa mga mamumuhunan na si Jonathan Adam ay lumikha ng isang "bot" na nagpapatakbo sa isang Crypto asset trading platform, na maaaring makilala ang mga pagkakataon sa arbitrage trading.

Sinasabi rin ng SEC na ginamit ni Tanner Adam ang mga pondo upang magtayo ng isang $30 milyon na condominium sa Miami, habang si Jonathan Adam ay gumamit ng hindi bababa sa $480,000 ng mga pondo ng mamumuhunan upang bumili ng mga recreational na sasakyan. Hindi rin sinabi ni Jonathan sa mga namumuhunan na dati siyang nahatulan ng tatlong bilang ng pandaraya sa securities.

Ang SEC ay naghahanap ng "permanent injunctions, disgorgement of ill-gotten gains with prejudgment interest, and civil penalties" laban sa magkapatid.

Read More: Nakipag-ayos ang U.S. SEC kay Abra Dahil sa Hindi Rehistradong Benta ng Mga Securities