Sinisingil ng Mga Tagausig ang Apat na Crypto 'Market Makers,' Mga Empleyado na May Manipulasyon sa Market, Panloloko

Sinisingil ng mga pederal na tagausig ang apat na sinasabing gumagawa ng merkado, isang dakot ng mga proyekto ng Crypto , at higit sa isang dosenang indibidwal sa pagmamanipula ng iba't ibang mga Crypto Markets noong Miyerkules, na nagsasabing sila ay nakinabang mula sa mga bayarin at nagbebenta ng mga manipuladong barya sa matataas na halaga.

Ayon sa mga dokumentong naniningil na nabuksan noong Miyerkules, ang Gotbit, CLS Global, MyTrade at ZM Quant wash ay nakipag-trade ng iba't ibang mga token upang ipakita na mayroon silang mas lehitimong aktibidad kaysa sa aktwal na ginawa nila, nagbebenta ng ilan sa mga token na ito sa "artificially inflated na mga presyo" sa iba, ibinebenta ang mga coin na ito sa iba't ibang platform at nakakumbinsi na mga palitan ng bayad upang hayaan silang bumili ng mga token.

Ang US Securities and Exchange Commission ay nagsampa rin ng mga kaso laban kay ZM Quant at mga empleyadong sina Baijun Ou at Ruiqi Lau; Gotbit at empleyado na si Feder Kedrov; at CLS Global kasama ang empleyadong si Andrey Zhorzhes, kasama ang ilang indibidwal na inilarawan bilang "mga tagataguyod ng Crypto asset": Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran at Vy Pham. Sinabi ng isang kinatawan ng Department of Justice (DOJ) na ang mga kaso ay isinangguni sa prosekusyon ng SEC sa nakalipas na dalawang taon.

Sinasabi ng mga tagausig na ang mga nasasakdal ng market Maker ay pampublikong inaangkin na mga lehitimong gumagawa ng merkado na nag-aalok ng mga legal na serbisyo, ngunit pribadong nag-alok sa mga kliyente ng mga ilegal na serbisyo kabilang ang wash trading.

Hindi bababa sa kaso ni Gotbit, ang mga iligal na alok ay T masyadong pribado: noong 2019, ang co-founder ng Gotbit na si Alexey Andryunin, noon ay isang 20 taong gulang na sophomore sa kolehiyo,ipinaliwanag sa CoinDeskeksakto kung paano gumagana ang wash trading services na inaalok niya sa kanyang mga kliyente. Siya ay prangka tungkol sa kaduda-dudang kalikasan ng kanyang negosyo, inamin na ang Gotbit ay hindi nakarehistro sa anumang hurisdiksyon dahil ito ay "hindi ganap na etikal." Ang hiwalay na mga kasong kriminal ay isinampa laban kay Andryunin.

Ang ZMQuant ay nakarehistro sa British Virgin Islands, ngunit ang mga empleyadong pinangalanan sa sakdal nito ay nakabase sa Hong Kong. Kahit na ang Gotbit ay hindi nakarehistro kahit saan, ang mga empleyado nito ay pinaniniwalaang Russian.

Kasama sa listahan ng mga manipuladong token ang Robo Inu, na nag-pump matapos ma-unsealed ang demanda. Kasama sa iba pang pinangalanang nasasakdal sina VZZN at SAITAMA. Ayon sa mga akusasyon, ang bawat token - kabilang ang Robo Inu - ay inuri bilang isang seguridad. Ang ilan sa mga tao sa likod ng mga proyekto, kabilang ang tagapagtatag ng Robo Inu na si Vy Pham, ay pinangalanan din bilang mga nasasakdal.

Sa panahon ng kanilang pagsisiyasat, ang mga ahente ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ay lumikha ng isang Cryptocurrency na nakabase sa Ethereum, na tinatawag na NextFundAI, sa tulong ng "mga testigo na nakikipagtulungan" at ginamit ito para "kilalain, guluhin, at dalhin ang mga sinasabing manloloko sa hustisya," ayon sa isang pahayag sa Miyerkules. Ang token, ayon sa mga dokumento ng korte, ay isang seguridad din. Idinagdag ng isang kinatawan para sa FBI na may limitadong "aktibidad" sa pangangalakal sa coin ngunit tumanggi na magbahagi ng anumang karagdagang impormasyon na lampas sa kasalukuyang magagamit sa mga pampublikong dokumento, kabilang ang kung ang FBI ay nagtrabaho sa anumang mga kumpanya ng Crypto sa proyekto. Sinabi ni Joshua Levy, ang Acting US Attorney para sa Distrito ng Massachusetts, na hindi pinagana ang kalakalan sa token sa isang press call noong Miyerkules ng hapon.

Sinabi ni Levy sa panahon ng panawagan na ang DOJ ay mayroon nang humigit-kumulang $25 milyon na ito ay sinigurado mula sa "mapanlinlang na mga nalikom" na babalik sa mga namumuhunan, kahit na hindi niya ibinahagi ang buong kabuuan ng kung magkano ang nabuo ng mga nasasakdal.