Share this article

Sinisingil ng DOJ ang 12 Sa $263M Crypto Theft na Naka-link sa Genesis Creditor

Karamihan sa mga indibidwal ay inaresto ngayong linggo sa California.

By Parikshit Mishra|Edited by Shaurya Malwa

Na-update May 16, 2025, 4:37 p.m. Published May 16, 2025, 7:02 a.m. Isinalin ng AI

The U.S. Department of Justice (Getty Images)

What to know:

Sinisingil ng DOJ ang 12 indibidwal sa isang $263 milyon Crypto fraud at money laundering conspiracy.
Kasama sa iskema ang pagsipsip ng $243 milyon mula sa isang pinagkakautangan ng Genesis gamit ang mga social engineering scam.
Ang Coinbase ay nagsiwalat ng data breach kung saan sinuhulan ng mga scammer ang mga empleyado, na humahantong sa mga potensyal na payout na hanggang $400 milyon.

Kinasuhan ng US Department of Justice (DOJ) ang 12 indibidwal para sa pagnanakaw ng mahigit $263 milyon sa Crypto. Ang mga indibidwal ay naka-link sa isang naunang pagsisiyasat kung saan ang mga scammer ay nakakuha ng higit sa $243 milyon mula sa isang pinagkakautangan ng Genesis.

Ayon sa blockchain sleuth na ZachXBT, noong nakaraang taon ang ONE sa nagpautang ng hindi na gumaganang trading firm na Genesis ay na-spoof ng isang grupo ng mga scammer, na nagawang magnakaw ng $243 milyon na halaga ng mga digital asset at pagkatapos ay i-redirect ito sa pamamagitan ng mga Crypto mixer.

Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba

Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter

Sa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka ng mga email tungkol sa mga produkto ng CoinDesk at sumasang-ayon ka sa aming terms of use at patakaran sa privacy.

Ilan sa mga indibidwal na kinasuhan, kabilang ang mga U.S. nationals at dayuhan, ay inaresto sa California nitong linggo, ang DOJ sinabi sa isang press release noong Huwebes. Ang natitirang dalawang indibidwal ay nakatira sa ibang bansa.

Ang mga kaso sa mga indibidwal ay mula sa racketeering, wire fraud hanggang money laundering, at obstruction of justice.

Ang mga social engineering scam ay lalong ginagamit ng mga scammer para magnakaw ng Crypto. Ang mga scammer ay nakakakuha ng ilang partikular na personal na impormasyon at pagkatapos ay linlangin ang user na ipadala sa kanila ang kanilang Crypto.

Noong Huwebes, inihayag ng Coinbase na ang mga scammer ay nagawang suhulan ang ilan sa kanilang mga empleyado sa ibang bansa at ninakaw ang mahalagang data ng user mula sa kanilang database. Inaasahan ng exchange na boluntaryong magbayad ng mga user sa pagitan ng $180 milyon hanggang $400 milyon para sa data breach.

Crypto Fraud DOJ

Parikshit Mishra

Parikshit Mishra is CoinDesk's Regional Head of Asia, managing the editorial team in the region. Before joining CoinDesk, he was the EMEA Editor at Acuris (Mergermarket), where he dealt with copies related to private equity and the startup ecosystem. He has also worked as an Senior Analyst for CRISIL, covering the European markets and global economies. His most notable tenure was with Reuters, where he worked as a correspondent and an editor for various teams. He does not have any crypto holdings.