25 000 $ en Bitcoin saisis auprès d'un opérateur présumé d'escroquerie logicielle

Une cache de bitcoins et de litecoins a été saisie par les forces de l'ordre fédérales dans le cadre d'une enquête sur des allégations de vente et de distribution de logiciels contrefaits.

Environ 105 BTC et 900 LTC ont été cités dans une confiscation civile qui comprenait plus de 7 millions de dollars, des centaines de lingots et de pièces d'or et d'argent, ainsi qu'un certain nombre d'articles de luxe, notamment des voitures de sport, des alliances et une Rolex incrustée de diamants.

L'opération impliquait plusieurs entreprises basées dans le Missouri, le Nevada, l'État de Washington et le Maryland. Les avoirs en monnaie numérique ont été confisqués à Rex Yang, un entrepreneur basé à Seattle qui aurait vendu1,4 million de dollarsdans les codes volés.

Dans un dossier distinct, les forces de l'ordre américaines ont émis une ordonnance restrictive sur un certain nombre de bâtiments de Seattle appartenant à Yang ou liés à lui, ainsi que 2,2 millions de dollars supplémentaires de fonds.

Le dossier indique :

Les Bitcoin et les Litecoin, deux monnaies virtuelles, ont été saisis le 10 décembre 2014 au domicile de Yang à Seattle, dans l'État de Washington. Au 22 janvier 2015, la valeur des Bitcoin s'élevait à 25 087,29 $ et celle des Litecoin à 1 269,87 $.

L'enquête sur un groupe d'individus soupçonnés de vendre des codes logiciels et des supports numériques frauduleux a été ouverte le 30 janvier, selondocuments judiciaires déposésdevant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Missouri.

La monnaie numérique liée à une arnaque logicielle

Les documents judiciaires indiquent que les bitcoins saisis ont été achetés auprès de Coinbase via unWells Fargocompte bancaire lié à une société appartenant à Yang et à d'autres personnes impliquées dans le prétendu stratagème appelé Technolutions.

Saisis le 10 décembre, les avoirs en monnaie numérique étaient liés, selon le dossier, à la « vente illégale de logiciels ».

Bien que le dossier ne précise T comment les bitcoins et les litecoins ont été utilisés pour faciliter le stratagème présumé, les achats des deux crypto-monnaies ont été débités du compte Wells Fargo appartenant à Yang 20 fois entre le 10 décembre 2013 et le 30 septembre 2014.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter la saisie des avoirs en monnaie numérique de Yang, déclarant à CoinDesk:

« Étant donné qu’il s’agit d’une affaire pour laquelle il a été au moins indiqué au tribunal qu’une enquête criminelle potentielle est également en cours, il n’est vraiment pas approprié pour nous de faire un quelconque commentaire sur l’affaire à ce stade. »

Pratique controversée

La confiscation civile est devenue une pratique de plus en plus controversée aux États-Unis en raison de sa nature juridique et de la prévalence de «maintien de l'ordre à des fins lucratives", par lequel la confiscation civile est utilisée comme mécanisme de financement des forces de police américaines.

Les critiques de cette Juridique affirment que les forces de l'ordre disposent d'une trop grande latitude lors des confiscations civiles. Des efforts sont en cours aux niveaux étatique et fédéral pour réformer la pratique, même si certains se demandent s’il existe ou non des failles qui donnent aux forces de police la possibilité de saisir des biens au cours des enquêtes.

Le cas le plus connu de confiscation civile de bitcoins remonte à la confiscation des avoirs de Ross Ulbricht et de la société aujourd'hui disparueRoute de la soiemarché, qui plus tôt ce mois-ci étaitcoupablede trafic de drogue, de blanchiment d'argent et de piratage informatique.

Image d'un policier viaShutterstock

Civil n° 15-0079-CV-W