Des opérateurs de systèmes pyramidaux de monnaies numériques emprisonnés en Espagne

Un tribunal espagnol a placé en détention provisoire les opérateurs présumés d'un système pyramidal utilisant une fausse monnaie numérique appelée « unete ».

L'emprisonnement temporaire avant le procès est généralement fixé par mesure de précaution pour éviter que les accusés ne s'enfuient ou ne détruisent des preuves nécessaires au cours d'une affaire.

Les documents judiciaires, datés du 21 octobre, indiquent que José Manuel Ramirez Marco et Maria del Pilar Otero Sanchez sont tous deux soupçonnés de fraude, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent.

police espagnolepremier arrêté20 personnes en lien avec le système pyramidal en juillet, estimant que 50 000 victimes ont été escroquées dans le monde.

Lancé en 2013, le programme Unetenet, qui promettait aux investisseurs jusqu'à 1 300 $ de rendements hebdomadaires, a gagné en popularité auprès des investisseurs grâce à ses Événements promotionnels et à ses argumentaires de vente.

Selon des documents consultés par CoinDesk, les victimes ont été escroquées de plus de 31 millions de dollars (28 millions d'euros).