Un juge soutient le gel des avoirs de la FTC dans une affaire de fraude aux Crypto

La Federal Trade Commission (FTC) cherche à geler définitivement les avoirs de quatre hommes accusés d'avoir organisé des escroqueries de référencement de Cryptomonnaie .

Le régulateur américain a également demandé à un tribunal fédéral de Floride d'ordonner aux défendeurs de cesser de collaborer ou de créer de nouvelles entités commerciales. De plus, ils seraient tenus de fournir la liste de leurs actifs à la FTC si le projet de loi était adopté.injonctionest appliquée.

Comme indiqué précédemment

La FTC a poursuivi les quatre individus devant un tribunal de Floride au début du mois, les accusant d'avoir promu des programmes d'investissement frauduleux par recommandation. À l'époque, l'agence avait déclaré que « cette affaire démontre que les escrocs trouvent toujours de nouvelles façons de commercialiser des programmes déjà anciens ».

La juge fédérale Lurana Snow a recommandé au tribunal d'accorder la requête de la FTC pour une injonction préliminaire dans un rapport judiciaire daté du 23 mars.

« Sur la base des arguments de l'avocat du demandeur et des preuves présentées, la Cour est convaincue que le demandeur a toutes les chances d'obtenir gain de cause sur le fond et qu'une injonction est dans l'intérêt public », a écrit Snow. La requête doit toutefois encore être approuvée par le juge de district K. Michael Moore.

La motion faisait suite à une ordonnance de restriction temporaire, que Snow a également soutenue, qui a provisoirement gelé les actifs de My7Network et de Bitcoin Funding Team, ainsi que de Thomas Dluca, Louis Gatto, Eric Pinkston et Scott Chandler.

Selon le dossier, le rapport et la recommandation de Snow ont été rédigés à la suite d'une audience publique à laquelle les défendeurs n'ont pas assisté.

L'injonction proposée accuse les défendeurs d'avoir agi de manière trompeuse, déclarant :

« Sur la base des [preuves] soumises par la FTC, il existe de bonnes raisons de croire que les défendeurs Dluca, Gatto, Pinkston et Chandler se sont livrés et sont susceptibles de se livrer à des actes ou des pratiques qui violent l'article 5(a) de la loi FTC. »

Selon le dossier, si le juge Moore accède à la requête, les défendeurs disposeront de deux semaines à compter du rapport Snow pour faire opposition. Dans le cas contraire, ils ne pourront faire appel de la décision, « sauf pour erreur manifeste, si l'intérêt de la justice l'exige ».

Étant donné que l'ordonnance de restriction temporaire expirerait avant la fin de cette période de deux semaines, elle a été prolongée jusqu'au 9 avril par le juge Moore, comme le montrent les documents judiciaires.

La TRO initiale a été accordée NEAR la fin du mois de février, mais son application n'a pas été révélée. jusqu'à la mi-mars.

Le rapport complet et la recommandation sont disponibles ci-dessous :

Rapport et recommandation de Dluca et al. par CoinDesksur Scribd

Tribunal image via Félix Lipov / Shutterstock