Un millionnaire en Crypto a perdu 5 500 bitcoins suite à une prétendue arnaque à l'investissement

Un millionnaire de Cryptomonnaie de 22 ans a perdu plus de 5 500 bitcoins dans une prétendue escroquerie à l'investissement en Thaïlande - une ONE qui a attiré l'attention du public en raison de l'implication d'un acteur local.

Selon un rapport des médias deBangkok Post Lundi, un groupe a approché et sollicité l'homme d'affaires finlandais Aarni Otava Saarimaa en juin 2017 au sujet d'un investissement dans plusieurs actions thaïlandaises, un casino à Macao et une nouvelle Cryptomonnaie appelée Dragon Coin.

Le groupe a affirmé qu'une fois émis, Dragon Coin pourrait être utilisé au casino, selon le rapport. Ils ont également amené Saarimaa au casino de Macao afin de démontrer la légitimité du projet. Saarimaa, qui a adhéré au stratagème, a transféré un total de 5 564 bitcoins au groupe, indique le rapport.

N'ayant vu aucun retour sur investissement plusieurs mois après, Saarimaa a déposé une plainte auprès de la Division de répression de la criminalité (CSD) de Thaïlande en janvier, avec son partenaire commercial local qui pensait que le plan d'investissement était une arnaque.

Le CSD a ensuite lancé une enquête et a allégué dans le rapport que le groupe n'avait effectué aucun investissement pour Saarimaa, mais avait plutôt liquidé tous les bitcoins en bahts thaïlandais et déposé les fonds sur sept comptes bancaires.

Bien qu'il ne soit pas clair quand le groupe a vendu les actifs en Bitcoin , le CSD a déclaré que les fraudeurs ont emporté près de 800 millions de bahts, soit environ 24 millions de dollars.

Après une enquête de plusieurs mois, le CSD a également soupçonné que l'acteur de cinéma thaïlandais Jiratpisit « Boom » Jaravijit était impliqué dans le plan et l'a arrêté mercredi dernier.

Le CSD a également affirmé que la sœur de l'acteur, Prinya Jaravijit, était soupçonnée d'être la « maîtresse » du complot et avait quitté la Thaïlande pour les États-Unis via la Corée du Sud. Le CSD collabore désormais avec les autorités américaines pour retrouver le principal suspect, selon le rapport.

baht thaïlandaisimage via Shutterstock