Binance poursuit sa politique de conformité avec Elliptic

L'échange de Cryptomonnaie Binance continue d'intensifier ses efforts de conformité réglementaire.

La plateforme d'échange vient de s'associer à la start-up d'analyse blockchain Elliptic pour renforcer ses capacités de conformité et de sécurité, a annoncé Elliptic jeudi. Ce nouveau partenariat – le troisième lié à la conformité au cours des deux derniers mois – aidera Binance à lutter contre le blanchiment d'argent à mesure qu'elle s'implante dans de nouvelles juridictions, a déclaré Samuel Lim, responsable de la conformité de la plateforme.

Le logiciel d'Elliptic permet d'identifier les transactions potentielles liées à des activités illicites telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et aurait surveillé les risques pour des transactions d'une valeur de « plusieurs milliers de milliards de dollars ».

Le mois dernier, Binance a égalementen partenariatavec la société d'analyse de blockchain CipherTrace pour améliorer ses processus de lutte contre le blanchiment d'argent, comme le traçage de la source des fonds sur la chaîne et la mise en correspondance des identités des utilisateurs avec les adresses de portefeuille problématiques.

L'échange aussitravaux avec IdentityMind sur la conformité KYC (Know Your Customer), grâce à un accord signé en mars, ainsi qu'avec Chainalysis, Refinitiv (anciennement la division des risques financiers de Thomson Reuters) et le Blockchain Transparency Institute.

Binance a récemment étéidentifiécomme présentant un risque réglementaire « élevé » en raison de l'« exposition à l'activité anonyme » de la start-up de technologie de réglementation Coinfirm. Les processus KYC de la plateforme d'échange étaient également considérés comme « les moins rigoureux du secteur », selon Bloomberg.rapport l'année dernière.

Depuis lors, la bourse s’est attaquée à cette lacune perçue dans les procédures.

« Nous prenons très au sérieux l'amélioration de nos normes de conformité. Nous continuerons de renforcer notre équipe [conformité] et de réinvestir dans ce domaine », a déclaré Lim à CoinDesk le mois dernier, ajoutant :

« La conformité est toujours une quête, vous êtes toujours en quête d’amélioration de votre conformité. »

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