Deux personnes accusées d'avoir escroqué des investisseurs de 5 millions de dollars grâce à une fausse agence de courtage spécialisée dans l'achat de bitcoins

Les procureurs fédéraux de New York ont ​​accusé deux hommes d'avoir dirigé un faux service de courtage en Bitcoin qui a escroqué des victimes de 5 millions de dollars.

• Comme allégué dans unplainte pénale dévoilée lundi, l'ancien fugitif Randy Craig Levine et l'avocat radié Philip Reichenthal n'ont jamais acheté leurs deux gros investisseursBitcoinmalgré sa promesse de le faire.
• Une victime, une « prétendue société de dépôt fiduciaire de Cryptomonnaie » anonyme, a viré 3 millions de dollars à Levine pour financer l'achat de Bitcoin par un bureau de gré à gré, selon les procureurs, qui ont déclaré que la deuxième victime, un investisseur en Bitcoin de Floride, a viré 2 millions de dollars à Levine.
• Levine aurait dit aux victimes que leurs fonds avaient été transférés vers un service de « séquestre » et aurait ensuite cessé de répondre aux questions des victimes.
• Mais le dépôt fiduciaire de Levine était en réalité une façade de Reichenthal pour le blanchiment d'argent, selon les procureurs. Ils affirment que Reichenthal a transféré des millions de dollars sur des comptes bancaires russes, mexicains et guatémaltèques contrôlés par des pseudonymes de Levine.
• Levine et Reichenthal auraient empoché l'argent, sans donner à leurs victimes aucun remboursement ni Bitcoin.
• Le couple fait face à des accusations de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de fraude aux matières premières devant le tribunal fédéral de district de New York.
• Levine attend actuellement son extradition d'Autriche ; il est en fuite des autorités américaines depuis 2005. Reichenthal a été radié du barreau en octobre dernier par un tribunal de Floride.