Le fondateur présumé d'une pyramide de Ponzi de 95 millions de dollars arrêté en Russie, trois autres personnes recherchées

La police russe enquête sur ONEune des plus importantes escroqueries de type Ponzi du pays impliquant des Cryptomonnaie. ONEun des fondateurs est en état d'arrestation, tandis que d'autres auraient quitté la Russie. Les pertes des victimes pourraient atteindre 95 millions de dollars.

L'entreprise, nommée Finiko, proposait des options d'investissement lucratives grâce à un réseau de promoteurs qui attiraient de nouveaux utilisateurs moyennant des commissions de recommandation. Les investisseurs étaient censés investir.Bitcoinet obtenez le jeton natif de Finiko en retour.

En juillet, Kirill Doronin, ONEun des fondateurs de Finiko, a été arrêtésous le coup d'accusations de fraude. Avant son arrestation, ilobtenu la nationalité turquesous un autre nom, Onur Namik. Mercredi, les autres cofondateurs de Finiko – Marat et Edward Sabirov et Zygmunt Zygmuntovich – ont étémis sur une liste de personnes recherchéespar la police russe.

Edward Sabirov était également unco-fondateurd'une entreprise dirigée par Nikolaï Nikiforov, ancien ministre russe des Communications, qui prévoyait de construire des logements à Kazan, ville où Finiko a été fondée. D'autres associés tentent désormais d'exclure Sabirov de la liste des propriétaires par voie judiciaire, selon les informations.donnéesdans le système judiciaire d'arbitrage russe.

Une centaine de personnes ont signalé Finiko à la police, selon les autorités, et le montant des réclamations s'élève à environ 70 millions de roubles russes, soit un peu moins d'un million de dollars. Cependant, le magazine économique russe The BellcitéUne source anonyme de la Banque de Russie a déclaré que Finiko aurait accumulé jusqu'à 7 milliards de roubles, soit près de 95 millions de dollars.

L'argent détourné

Finiko a opéré entre 2019 et 2021, offrant des opportunités d'investissement via les Crypto, notamment un service de dépôt avec un rendement annuel en pourcentage (APY) de 20 à 30 %, selon The Bell. Les clients investissaient en Bitcoin, que Finiko échangeait contre son jeton natif.

En juin, Forklog, un nouveau média Crypto russe signalé que Finiko a interrompu les retraits de Bitcoin de son site Web, permettant uniquement aux utilisateurs de retirer le jeton natif FNK, qui a perdu 97 % de sa valeur en trois semaines.

Puis, en juillet, Finiko a arrêté tous les retraits, Forklogsignalé, exigeant que les utilisateurs soumettent d'abord un ensemble de documents, comprenant leurs déclarations de revenus, des rapports sur les transactions bancaires d' un an, une confirmation de paiement d'impôt pour l'année précédente et une « lettre de recommandation » de leur banque, entre autres.

La Banque de Russie a placé Finikosur la listedes entités qui « présentent des signes d’un système de Ponzi ».

Sergey Mendeleev, fondateur de la plateforme d'échange de Crypto Garantex, estime que les fondateurs de Finiko auraient pu voler des sommes d'argent encore plus importantes que celles rapportées par The Bell, peut-être jusqu'à 1 milliard de dollars.

« En janvier, l'ensemble du marché des Crypto de Moscou était en feu lorsque Finiko a encaissé environ 100 millions de dollars en une semaine seulement », a déclaré Mendeleev.

Il a également souligné un point particuliertransaction de 1 023 BTC, qui auraient été envoyés depuis le portefeuille de Finiko en décembre.

« Il y a eu un scandale, bien sûr, car les gens ne sont pas très friands de l'argent de Ponzi », a déclaré Mendeleev. « Mais la situation s'est ensuite calmée. On ne sait T toujours à qui appartient l'argent, et les Bitcoin de Finiko n'ont toujours T été identifiés comme des fonds frauduleux [par les systèmes de traçage de la blockchain]. »

La plupart des gens se sont impliqués dans Finiko par le bouche-à-oreille de leurs amis et de leurs proches, qui ont récolté de généreuses commissions de parrainage pour cela, The Bella écritLes mêmes personnes qui ont recommandé leurs amis les ont peut-être aidés à acheter des Crypto pour la première fois afin d'investir dans une entreprise lucrative, a déclaré Mendeleev.

La chaîne Crypto russophone Ghost_In_The_Block a publié en juillet un article sur l'identification des adresses Crypto de Finiko. Selon résumépublié par les auteurs anonymes, Finiko’sUSDT le portefeuille a traité plus de 400 millions USDT.

La société d'analyse de la blockchain Crystal Blockchain a identifié 1,8 millionUSDC, 111,3 millions USDT et 888 ETH liés aux portefeuilles numériques de Finiko, ainsi qu'à 110 millions de jetons natifs. Kyrylo Chykhradze, directeur produit chez Crystal Blockchain, a déclaré à CoinDesk que les fonds avaient été en partie envoyés à la plateforme d'échange décentralisée Uniswap, ainsi qu'à certaines plateformes d'échange centralisées.