Le Hamas a utilisé Binance pour blanchir des dons en Bitcoin , selon les données de la blockchain

CORRECTION (9 juin 2021, 12h22 UTC) : Une version antérieure de cet article indiquait que le Hamas utilisait LocalBitcoins pour envoyer des dons. LocalBitcoins n'est pas affilié au portefeuille en question. CoinDesk regrette cette erreur.

Le Hamas a récolté de généreux bénéficesBitcoindes dons et les envoyer via Binance alors que la violence s'est intensifiée à Gaza cette année, selon les données en chaîne.

Selon trois sociétés d'analyse de blockchain et l'analyse de CoinDesk, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, l'aile militante du Hamas, ont reçu jusqu'à 100 000 dollars en Bitcoin depuis le début de 2021 - avec une augmentation des dons en mai, lorsque Israël et le Hamas ont échangé plusieurs attaques à la roquette, faisant des centaines de victimes.

Depuis mai, les Bitcoin des portefeuilles du Hamas ont été envoyés à Binance via trois transactions, la dernière ayant eu lieu le 6 juin. La bourse a bloqué le portefeuille, selon la porte-parole de Binance, Jessica Jung.

« Notre équipe a vérifié les adresses et peut confirmer que le portefeuille de réception a été bloqué », a déclaré Jung à CoinDesk dans un e-mail.

L'adresse semble avoir été active il y a deux jours, CoinDesk constatant des transactions entrantes et sortantes ce mois-ci.

« Par Juridique, nous T pouvons commenter aucune communication avec les forces de l'ordre. Nous collaborons régulièrement avec elles. Nous avons une solide expérience en matière d'assistance aux forces de l'ordre du monde entier », a ajouté Jung. La plateforme n'a pas confirmé si elle collaborait avec elles à ce stade.

Les Bitcoin affluent vers Gaza

La semaine dernière, le Wall Street Journalsignalé Les dons en Bitcoin au Hamas ont fortement augmenté lors de la dernière escalade du conflit armé à Gaza, selon un commandant du Hamas dont l'identité n'a pas été révélée. Aucun détail n'a été fourni à l'époque, mais depuis, les sociétés d'analyse de blockchain ont pu retracer les FLOW financiers.

Pamela Clegg, vice-présidente des enquêtes financières chez CipherTrace, a déclaré que l'entreprise avait pu identifier les dons récents, qui ont été envoyés à des portefeuilles qui avaient étéidentifié par le ministère américain de la Justice (DOJ) en 2020, ainsi que de nouvelles adresses Bitcoin jusqu'alors inconnues.

« Près de 100 de ces adresses identifiées ont reçu des paiements totalisant un peu moins de deux Bitcoin au cours du mois de mai, plus précisément depuis le début du dernier conflit. Après réception, ces fonds ont été consolidés et transférés vers une plateforme d'échange mondiale identifiée », a déclaré Clegg, refusant de nommer cette plateforme.

Elle a ajouté que « à la connaissance de CipherTrace, aucune action n'a été entreprise pour bloquer ces fonds nouvellement reçus par les agences gouvernementales ».

Selon le système d'analyse Crystal Blockchain, cette plateforme d'échange mondiale était Binance. Le 31 mai, plus de 1,59 BTC (environ 57 000 $) ont été retirés du portefeuille du Hamas via Binance. Le 7 juin, deux transactions plus modestes totalisaient plus de 0,12 BTC (environ 4 370 $). atteintBinance via plusieurs sauts via des portefeuilles intermédiaires, selon les données de Crystal.

Argent gelable

En août 2020, le ministère de la Justice a publié uneplainteaccusant les Brigades al-Qassam de blanchiment d’argent, d’exploitation d’entreprises de transfert d’argent sans licence et de « fourniture d’un soutien matériel ou de ressources à une organisation terroriste étrangère désignée, à savoir le Hamas ».

Selon le ministère de la Justice, les Brigades al-Qassam collectent des fonds en Bitcoin depuis 2019, en utilisant d'abord un compte sur Coinbase, puis un portefeuille non dépositaire et enfin, un logiciel sophistiqué générant des adresses uniques pour les nouveaux dons. Le Hamas a fait la promotion des options de don en Bitcoin sur Twitter et son site web officiel.

Selon les données de Crystal, le Hamas utilise depuis plusieurs années des comptes sur divers échanges et services. Cependant, jusqu'en mai, les dons n'étaient pas très importants.

« Nous avons constaté une augmentation notable du nombre de paiements au Hamas, qui a permis au groupe Hamas de recevoir plus de 80 000 dollars en BTC au cours du mois dernier », a déclaré Kyrylo Chykhradze, directeur produit chez Crystal Blockchain, à CoinDesk. « Finalement, les fonds ont été encaissés » par l'intermédiaire de ONEun des célèbres fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).

Une autre société d'enquête sur la blockchain, Elliptic, a publié unarticle de blog Le jeudi 3 juin, il a déclaré que « plus de 100 000 dollars de dons en Bitcoin ont été reçus par les Brigades Al-Qassam depuis janvier 2019 ». Avant mai, les Bitcoin n'arrivaient au Hamas que de temps à autre, au compte-gouttes, mais « le 10 mai, jour du début du dernier conflit, les dons ont explosé », peut-on lire dans le message.

« Plus de 73 000 dollars ont été collectés depuis le début de la dernière vague de violence. C'est plus du double du montant total reçu au cours des deux années précédentes de la campagne de financement », a déclaré Elliptic.

Elliptic a ajouté que comme la grande majorité des fonds ont été envoyés à une « grande bourse de Cryptomonnaie réglementée », elle « sera en mesure de geler les fonds et de fournir aux forces de l'ordre des renseignements précieux ».