Un effort mondial perturbe un réseau lié à la Russie utilisant des Crypto pour échapper aux sanctions, les États-Unis inculpant deux Russes

• Deux ressortissants russes ont été inculpés par les autorités américaines pour leur rôle dans un réseau mondial de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions en utilisant la Crypto.
• Les autorités américaines ont également saisi des sites Web associés à trois échanges illicites de Cryptomonnaie .

Les ressortissants russes Sergey Ivanov et Timur Shakhmametov ont été inculpés pour leur implication dans l'exploitation de services de blanchiment d'argent destinés aux cybercriminels utilisant des crypto-monnaies, ont annoncé jeudi les autorités américaines.

Le Département d'État américain a annoncé des récompenses d'un montant de 10 millions de dollars chacune pour toute information menant à l'arrestation de Shakhmametov et Ivanov.

Les autorités américaines ont également saisi des sites web associés à trois plateformes d'échange illicites de Cryptomonnaie , dans le cadre d'une « opération internationale coordonnée » impliquant les autorités néerlandaises, lettones, allemandes, britanniques, Europol et plusieurs agences américaines. Ces sites web concernent des plateformes de paiement et d'échange liées à la Russie. Cryptex.net, UAPS, PinPays et PM2BTC.

Une déclaration du président américain JOE Biden sur le soutien des États-Unis à l'Ukraine a déclaré : « Pour contrer l'évasion des sanctions russes et le blanchiment d'argent, le ministère de la Justice, le ministère du Trésor et les services Secret américains ont pris des mesures aujourd'hui pour perturber un réseau mondial de Cryptomonnaie , en coordination avec des partenaires internationaux. »

Ivanov a effectué des transactions d'une valeur de plus de 1,15 milliard de dollars au cours des 11 dernières années. Il a été inculpé d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire pour avoir fourni un support de traitement de paiements au site de paiement par carte bancaire Rescator, et ONEun chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent pour le site de paiement par carte bancaire Joker's Stash. L'utilisation illégale de données de cartes de crédit et de débit volées à des fins frauduleuses est appelée « carding ».

Shakhmametov, connu en ligne sous les noms de « JokerStash » et « Vega », a été accusé des mêmes infractions qu'Ivanov, mais il est également accusé de complot en vue de commettre une fraude à un dispositif d'accès pour son rôle dans l'exploitation du site Web de carding Joker's Stash, qui proposait à la vente les données de 40 millions de cartes de paiement chaque année.

« Les deux ressortissants russes inculpés aujourd'hui auraient empoché des millions de dollars grâce à un blanchiment d'argent prolifique et alimenté un réseau de cybercriminels à travers le monde, Ivanov étant accusé d'avoir facilité les trafiquants de drogue du darknet et les opérateurs de ransomware », a déclaré la procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco.

L'opération impliquant les services Secret américains a vu la saisie de deux noms de domaine de sites Web utilisés pour soutenir l'échange de blanchiment d'argent en Cryptomonnaie .Cryptex.net, où « 37 500 transactions » d'un montant de 1,4 milliard de dollars ont été réalisées.

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