Terrorist

Le Trésor américain cible le secteur des Crypto à Gaza dans le cadre de sanctions visant à étouffer le Hamas

Le département du Trésor a publié une liste de sanctions qui incluait une entreprise fournissant des services de transfert d’argent et d’échange d’actifs numériques à Gaza.

Door Jesse Hamilton18 okt 2023

The U.S. Treasury Department's financial crimes arm reported on the use of bitcoin in human trafficking and other global crimes. (Jesse Hamilton/CoinDesk)

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Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations

Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.

12 jan 2023

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