Lo scambio Cripto turco va offline, CEO scomparso

Il CEO dell'exchange Cripto turco Thodex è scomparso mentre gli utenti presentavano una denuncia sostenendo che centinaia di milioni di dollari erano stati rubati.

Mehmet, 34 anni, ha notato mercoledì lo scambio Criptovaluta turco Todexnon era più accessibile; un messaggio di errore lampeggiava sullo schermo. In preda al panico, cercò di accedere a Thodexsito web principalee ho trovato una cosa preoccupantemessaggio: Thodex aveva sospeso tutte le transazioni per valutare un'offerta di partnership non specificata. Il processo avrebbe richiesto circa quattro o cinque giorni lavorativi, ha continuato, aggiungendo che gli utenti sarebbero stati regolarmente aggiornati.

Prima di chiudere le transazioni, Thodex stava scambiando più di 585 milioni di dollari in criptovalute sul suo exchange, secondodati da CoinMarketCap. Un portavoce del sito di dati ha detto a CoinDesk che l'exchange ha smesso di fornire dati di trading intorno alle 17:00 UTC (1 pm ET) del 20 aprile.

Secondo l'agenzia di stampa statale Anadolu, la borsa contava circa 400.000 utenti, 390.000 dei quali effettuavano trading attivo.

Mentre il sito web di Thodex ha affermato che sarebbe tornato disponibile a breve, i dirigenti della borsa stanno disattivando i loro profili sui social media e il gruppo di assistenza clienti della piattaforma è inaccessibile. Il sito web della borsadisse"non c'è motivo di preoccuparsi" e che "le notizie negative su Internet" non sono vere. Nel frattempo, il fondatore e CEO di Thodex Faruk Fatih Özer ha chiuso il suoAccount Twitter il mercoledì.

Mehmet ha avvisato la polizia della chiusura improvvisa dell'exchange, dicendo a CoinDesk che restare esclusi dai Mercati altamente volatili Cripto per cinque giorni avrebbe potuto SPELL un disastro per gli investitori.

"La gente media investe in Cripto in Turchia perché vorrebbe proteggere i propri piccoli fondi dall'inflazione qui. Quindi la gente perderà un sacco di soldi, me compreso, e ho dovuto fare qualcosa al riguardo", ha detto Mehmet a CoinDesk.

Allo stesso tempo, secondo il servizio di informazione stataleAgenzia Anadolu, un avvocato di nome Abdullah Usame Ceran ha presentato una denuncia penale contro Ozer accusandolo di "frode aggravata".

Oğuz Evren Kılıç, presidente della Commissione per i Mercati dei capitali e il diritto Finanza dell'Associazione degli avvocati di Ankara, ha dichiarato a CoinDesk tramite una dichiarazione scritta di aver appreso dalla polizia locale che Özer aveva lasciato il paese martedì sera. Özer ha inoltre non ha rispostoai tentativi di Bloomberg di contattarlo mercoledì mattina. L'ufficio del Procuratore capo dell'Anatolia di Istanbul ha avviato un'indagine su Thodex per "frode" e "creazione di un'organizzazione criminale", secondoCNN Turco.

Un giorno dopo, l'exchange ha respinto le accuse di frode in una dichiarazione aggiornata sul suo sito web. La stessa dichiarazione è stata condivisa su un nuovo account Twitter attribuito a Ozer.

In Turchia le persone si stanno rivolgendo sempre più alle Cripto come protezione contro l'inflazioneL'inflazione nel paese è aumentata quest'anno, raggiungendo ilalto come il 16%a marzo grazie al picco dei prezzi del petrolio e alla recente volatilità della lira locale, secondoBloombergSebbene lo spazio Cripto fosse non regolamentatonel paese, all'inizio di questo mese, la banca centraleannunciatoche la repubblica stava vietando l'uso delle criptovalute per i pagamenti.

Il trading Cripto non è stato influenzato dalla nuova legge, che dovrebbe entrare in vigore alla fine del mese. Quindi la scomparsa improvvisa di Thodex sembra essere un incidente isolato.

"Potrebbe esserci una truffa perché ci sono problemi con questo exchange da giorni", ha detto Kılıç.

Il mistero Dogecoin

Mehmet ha pensato per la prima volta che qualcosa T andava con Thodex quando ha visto alcune criptovalute, tra cui Dogecoin, la Criptovaluta creata per scherzo nel 2013, venivano scambiate in borsa a prezzi molto più bassi rispetto ad altri Mercati la notte prima della chiusura della borsa.

Infatti, il 17 aprile, ONE utente di Twitter sottolineato che Dogecoin veniva venduto su Thodex fino al 30% al di sotto del prezzo di mercato. Questo avvenne in un momento in cui, pochi giorni dopo, il prezzo di dogecoin sostituito brevementerisorsa digitaleXRPcome quarta moneta per capitalizzazione di mercato globale lunedì.

Il 19 aprile, la borsa ha annunciato che avrebbe eseguito una manutenzione a breve termine sulle transazioni Dogecoin .

Proprio prima che lo scambio andasse offline, Dogecoin rappresentava oltre il 53% del volume di scambi di Thodex pari a 585 milioni di dollari, rispetto a un misero 10 milioni di dollari nel Bitcoin.

"Questo exchange ha registrato un notevole traffico su Dogecoin per alcuni giorni. Decine di migliaia di clienti si sono riversati sul sito web di questo exchange. Infatti, anche questo squilibrio di prezzo era sospetto", ha affermato Kılıç.

Rimpasto aziendale o exit scam?

Secondo il messaggio pubblicato sul sito web di Thodex, le transazioni sono state sospese mentre la borsa valuta una potenziale partnership con parti non divulgate.

"Banche e società di fondi di fama mondiale, il cui nome annunceremo quando il processo di accordo sarà completato, hanno voluto investire nella nostra azienda per molto tempo e hanno fatto una proposta di partnership. Per servirvi meglio, è stato deciso di valutare positivamente l'offerta di partnership. Affinché questo processo sia completato, le transazioni devono essere interrotte e il processo di trasferimento deve essere completato", si legge nella dichiarazione in turco.

Ismail Hakki Polat, docente di blockchain presso l'Kadir ha l'universitàa Istanbul, ha affermato che sulla base della dichiarazione rilasciata dalla società, l'unica possibile conclusione a cui è giunto è che la struttura azionaria di Thodex verrà modificata con i nuovi investitori.

"Prima di allora, tutte le opinioni possono essere considerate commenti speculativi che faranno prendere dal panico gli investitori in Cripto e metteranno a repentaglio l'ecosistema locale", ha affermato Polat.

Secondo la sua dichiarazione, Thodex afferma di essere la "prima azienda turca autorizzata nel settore a livello mondiale" con una licenza "ricevuta dagli Stati Uniti d'America".

L'azienda fa riferimento alla sua registrazione come Money Service Business (MSB) presso la U.S. Financial Crimes Enforcement Network oFinCENTuttavia, la registrazione di un'attività sulla pagina Web MSB Registrant Search non è né una raccomandazione, né una certificazione di legittimità, né un'approvazione dell'attività da parte di alcuna agenzia governativa degli Stati Uniti. Non è nemmeno una licenza.

Gli exchange Cripto possono operare negli Stati Uniti assicurandosi licenze di money transmitter tramite enti governativi statali. Una registrazione FinCEN non consente di per sé agli exchange di iniziare le operazioni di trading.

Nel frattempo, Kılıç, che ha offerto consulenza legale a coloro che sono stati colpiti dall'improvvisa sospensione delle operazioni di Thodex, afferma che i clienti non sono riusciti a contattare i funzionari della borsa e finora nessun cliente è riuscito a prelevare i propri soldi o Cripto .

Mehmet continua a sperare che la chiusura della borsa sia temporanea.

"A quanto pare, i ragazzi non stanno scappando e questa non è una truffa o qualcosa del genere. Penso che quello che hanno fatto è stato danneggiare se stessi e anche i loro clienti", ha detto Mehmet.

Un aggiornamento e un nuovo account Twitter

Giovedì, il sito web Thodex ha aggiornato la dichiarazione esposta, sostenendo che le accuse contro l'exchange da parte di utenti e media erano infondate. Un nuovoAccount Twitter, sostenendo di essere Özer, ha condiviso la dichiarazione.

Sembra che sia stato lo stesso Özer a scrivere il messaggio, che prosegue dicendo che durante le trattative di partnership è stata trovata un'anomalia nei conti aziendali. Nello specifico, il messaggio afferma che 30.000 account utente (su circa 700.000) sono stati trovati sospetti e sono in fase di cancellazione.

"La piattaforma Thodex è stata temporaneamente chiusa per determinare le ragioni e le fonti di ciò. Mentre il nostro team tecnico della nostra azienda stava conducendo questa ricerca, sono andato personalmente all'estero il 19.04.2021 per effettuare gli incontri finali con gli investitori stranieri", si legge nel messaggio in turco.

Özer ha aggiunto che, a causa della “campagna diffamatoria” contro lui e la sua azienda, è diventato difficile continuare la sua “vita commerciale”.

"In questo modo, sottopongo cortesemente alla conoscenza del pubblico che la campagna diffamatoria contro me stesso e la mia azienda non dovrebbe essere rispettata", ha affermato Özer.

Nel frattempo, Bloombergsegnalato che un alto funzionario dell'ufficio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto una rapida regolamentazione dello spazio Cripto . Bloomberg ha anche riferito che il governo turco si è mosso per bloccare gli account di Thodex e la polizia ha fatto irruzione nella sua sede centrale a Istanbul.

AGGIORNAMENTO (22 aprile 2021, 14:17 UTC):L'articolo è stato aggiornato per includere una nuova dichiarazione rilasciata dal CEO di Thodex Faruk Fatih Özer.

AGGIORNAMENTO (23 aprile 2021, 01:08 UTC):L'articolo è stato modificato per includere un nuovo aggiornamento sull'azione del governo tramite Bloomberg.