Il procuratore generale di New York fa causa a 2 piramidi Cripto e ai promotori che prendono di mira gli haitiani americani in una truffa da 1 miliardo di dollari

Il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato causa contro due presunte società Cripto e i loro principali promotori, una coppia sposata, per aver presumibilmente gestito due schemi piramidali consecutivi che avevano come target principalmente gli immigrati haitiani negli Stati Uniti.

Secondola denunciadepositati giovedì, i due schemi - AWS Mining e NovaTechFX - hanno sfruttato i fedeli di lingua creola tramite chat di gruppo WhatsApp, truffando gli investitori per oltre 1 miliardo di dollari.

Il primo presunto schema, una società australiana chiamata AWS Mining, ha operato dal 2017 fino al suo crollo nel 2019 e ha garantito agli investitori un ritorno del 200% sul loro investimento dal mining Cripto entro 13-15 mesi. AWS Mining ha premiato i suoi promotori, tra cui una coppia sposata originaria della Florida e residente a Panama, Cynthia ed Eddy Petion, dando loro una percentuale del 10% del denaro investito dai nuovi investitori che avevano reclutato nel presunto schema, insieme a bonus e titoli cerimoniali.

I Petion erano due dei principali promotori di AWS Mining, ognuno dei quali reclutava almeno 200.000 investitori per la propria "downline", guadagnandosi entrambi il titolo cerimoniale di "Presidente", secondo quanto affermato nella causa. Dopo il fallimento di AWS Mining nell'aprile 2019, la coppia decise di fondare insieme una nuova società, NovaTechFX, con Cynthia come CEO ed Eddy come COO. NovaTech sosteneva di essere una piattaforma di trading Cripto e valute estere che pubblicizzava rendimenti fino al 4% a settimana.

Per la loro nuova società, i Petions avrebbero reclutato ex promotori di AWS Mining, tra cui Martin Zizi, James Corbett e Frantz Ciceron, anch'essi nominati come imputati nella causa di James, e, come AWS Mining, avrebbero pagato loro una percentuale di quanto gli investitori da loro reclutati avevano depositato sulla piattaforma.

Tra agosto 2019 e aprile 2023, gli investitori di NovaTech hanno depositato oltre 1 miliardo di dollari nel piano, secondo la denuncia. A giugno 2022, poco prima che il presunto piano iniziasse ad attirare l'attenzione degli enti di regolamentazione dei titoli statali (che hanno successivamente inviato lettere di cessazione e desistenza alla società per frode e violazioni dei titoli), i Petion hanno venduto segretamente la loro casa in Florida e si sono trasferiti a Panama, secondo quanto affermato dalla denuncia di James.

Cynthia ha anche consigliato ai suoi promotori di fuggire dagli Stati Uniti: "Lasciate il paese", avrebbe detto Petion a Zizi. "T possono servirvi se non riescono a trovarvi lol".

Entro dicembre 2022, il mese dopo lo spettacolare crollo del Cripto exchange FTX, molti investitori di NovaTech hanno chiesto di ritirare i propri fondi dalla piattaforma. A febbraio 2023, la società ha interrotto i prelievi e a maggio ha chiuso, non riuscendo a restituire "decine di migliaia" di depositi degli investitori e lasciandoli con "centinaia di milioni di dollari di perdite".

Frode di affinità

Secondo la denuncia, i Petion e i loro dipendenti sfruttavano soprattutto gli immigrati haitiani appartenenti a comunità religiose.

Cynthia Petion ha iniziato a chiamarsi "il reverendo CEO” dopo aver fondato NovaTech, e ha affermato che Dio le ha inviato una “visione” dell’azienda mentre si stava lavando i denti, e ha definito Gesù il “miglior mercato di affiliazione al mondo”. Le Petions e i loro promotori ospitavano regolarmente gruppi di preghiera dove pubblicizzavano il presunto schema, secondo la denuncia.

Zizi e gli altri promotori hanno sostenuto lo status di Cynthia come visionaria paragonandola all'eroina americana e abolizionista Harriet Tubman, dicendo agli investitori che aveva "aiutato migliaia di persone a vedere la luce... e attraverso la sua visione ha creato vie nella natura selvaggia".

I fondatori e i promotori di NovaTech hanno pubblicizzato senza fiato il programma agli investitori, molti dei quali stavano attraversando difficoltà finanziarie, come un percorso per diventare “il primo milionario della tua famiglia”, un modo per “lasciare un’eredità” e ottenere “la libertà dalla piantagione”, secondo la denuncia.

In privato, tuttavia, i fondatori di NovaTech hanno deriso i loro investitori definendoli "una setta". Cynthia Petion si sarebbe definita una "Zookeeper" in una chat con ONE promotore, aggiungendo che i suoi investitori "si uniscono e Seguici senza pensarci... T pensano. Sono semplicemente d'accordo con tutto ciò che dici".

Dai documenti del tribunale risulta che i Petions avevano già presentato istanza di fallimento a causa di debiti dei consumatori nel 2011.

La presunta frode di affinità commessa dai Petions e dagli altri promotori di NovaTech rispecchia da vicino quella del fondatore di EminiFX Eddy Alexandre, che ha anche sfruttato le comunità religiose haitiane in uno schema piramidale Cripto . Nel 2022, Alexandre è stato arrestato e accusato di frodeper aver rubato 240 milioni di dollari agli investitori. Si è dichiarato colpevole di frode sulle materie prime nel 2023 ed è statocondannato a 9 anni di carcere.

Cause legali

James ha accusato AWS Mining, NovaTech, le Petions e gli altri promotori nominati di aver violato il Martin Act, la rigida legge anti-frode di New York, nonché di frode ripetuta e persistente e illegalità ripetuta e persistente. La causa chiede danni e risarcimento per le vittime, nonché ingiunzioni permanenti che impediscano ai convenuti di partecipare in futuro a un altro schema di investimento.

La causa del NYAG segue unazione legale collettivapresentata all'inizio di quest'anno contro NovaTech e Cynthia Petion.

Al momento non sussistono accuse penali nei confronti dei Petions o degli altri promotori.