O IRS está buscando dados sobre os clientes de Bitcoin da Coinbase

O Internal Revenue Service (IRS) está buscando acesso aos registros de usuários mantidos pela exchange de Bitcoin e ether Coinbase como parte de uma investigação do contribuinte.

A agência tributária dos EUA entrou com uma petição no Tribunal Distrital do Distrito Norte da Califórnia em 17 de novembro solicitando permissão para entregar uma intimação à Coinbase sobre informações do usuário,registros judiciais mostram. Os alvos da investigação não são nomeados diretamente, mas são chamados de um grupo de "John Does" que, acredita-se, evitaram ou deixaram de pagar impostos sobre transações envolvendo moedas digitais.

Agora, ao que parece, o IRS está buscando policiar de forma mais agressiva os usuários de moeda digital nos EUA, e a investigação em si se concentra nos contribuintes que fizeram transações entre 2013 e 2015.

Advogados do governo dos EUA escreveram:

"A intimação 'John Doe' está relacionada à investigação de um grupo ou classe de pessoas determinável, ou seja, contribuintes dos Estados Unidos que, a qualquer momento durante os anos encerrados em 31 de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2015, realizaram transações em uma moeda virtual conversível, conforme definido no Aviso 2014-21 do IRS."

A ação judicial ocorre mais de dois anos depois que o IRS declarou que regulamentaria o Bitcoin e outras moedas digitais como tipos de propriedadesujeito a requisitos fiscais e de relatórios.

No entanto, nos anos que se seguiram, o IRS não conseguiu criar uma estratégia abrangente em torno da tecnologia, de acordo comum relatório recente do inspetor geral. O relatório criticou o IRS, argumentando que as deficiências da agência aumentaram os riscos de evasão fiscal.

Enquanto isso, os profissionais fiscais nos EUAatacarama abordagem da agência é muito vaga e precisa de melhorias.

Até o momento, a Coinbase disse que está avaliando o processo e que está tentando responder de uma forma que mantenha a Política de Privacidade do usuário.

"Levamos a Política de Privacidade do usuário muito a sério e trabalharemos para proteger a Política de Privacidade de nossos usuários em solicitações de informações amplas", disse o representante da Coinbase, David Farmer. "Estamos analisando com muito cuidado esta petição e o escopo da autoridade do governo no que se refere a esta Request."

Um representante do IRS não respondeu imediatamente a um Request de comentário.

Investigações detalhadas

Embora a petição não aponte o dedo para possíveis sonegadores fiscais, alguns dos documentos do IRS oferecem exemplos dos tipos de investigações que a agência conduziu até o momento.

Uma declaração do agente do IRS David Utzke descreve três casos em que o alvo de uma investigação finalmente confessou usar moeda digital em uma tentativa de evitar escrutínio. Ele escreveu sobre um indivíduo que, após usar contas offshore por anos para manter seus fundos, começou a usar a tecnologia para movimentar seu dinheiro.

Utzke escreveu:

"...em vez de repatriar sua renda de um caixa eletrônico na forma de dinheiro, o Contribuinte 1 desviou sua renda para um banco que trabalha com uma casa de câmbio de moeda virtual para converter sua renda em moeda virtual. Uma vez convertida em moeda virtual, a renda do Contribuinte 1 foi colocada em uma conta de moeda virtual até que o Contribuinte 1 a usou para comprar bens e serviços. O Contribuinte 1 deixou de declarar essa renda ao IRS."

Dois outros casos envolveram "entidades corporativas com receitas anuais de vários milhões de dólares", cada um dos quais envolveu o uso de uma conta da Coinbase.

"Ambos os contribuintes admitiram disfarçar o valor que gastaram comprando os bitcoins como deduções para despesas com Tecnologia em suas declarações de imposto de renda", escreveu Utzke. "As transações com Bitcoin foram descobertas após repetidas solicitações da documentação original necessária para comprovar os itens de despesas com Tecnologia reivindicados nas declarações de imposto de renda."

Aviso Importante: A CoinDesk é uma subsidiária do Digital Currency Group, que tem participação acionária na Coinbase.

Crédito da imagem:Rob Crandall / Shutterstock.com