Júri Federal indicia três acusados de se passarem por pastores em suposto esquema Ponzi de US$ 28 milhões

Três homens acusados de se passarem por pastores para fazer com que fiéis e outros investidores investissem dinheiro no que os promotores dizem ser um esquema Ponzi de US$ 28 milhões foram indiciados por um júri federal em Maryland.

De acordo com oacusação revelada na sexta-feira, Denni Jali, um cidadão sul-africano que morava em Maryland, junto com os moradores de Maryland Arley RAY Johnson e John Erasmus Frimpong, persuadiram as pessoas a investir em um fundo de negociação de Criptomoeda e câmbio que eles administravam.

Em vez de investir, os três homens supostamente usaram o dinheiro para financiar seus estilos de vida extravagantes, observa a acusação.

• “Eles usaram o dinheiro arduamente ganho pelas vítimas para comprar carros de luxo, jatos particulares e férias em família, enquanto as vítimas acabaram com falsas promessas”, disse a agente especial encarregada do FBI, Jennifer Boone, nocomunicado de imprensa publicadono site do DOJ.
• Embora aqueles que buscam fraudar pessoas frequentemente usem produtos financeiros complexos como disfarce, comportamentos como o que supostamente ocorreu aqui destacam como uma parte fundamental da democratização de qualquer mercado financeiro é garantir que os consumidores tenham melhores informações sobre o que estão comprando.
• De acordo com a acusação, os três homens comercializaram sua empresa, 1st Million, como uma empresa de gestão de patrimônio e educação financeira e atraíram investidores organizando Eventos em locais caros e participando de Eventos patrocinados pela igreja.
• A 1st Million supostamente ofereceu contratos garantindo que os investidores teriam taxas de retorno mensais variando de 6% a 35% de seus investimentos iniciais "independentemente da volatilidade do mercado", de acordo com a acusação.
• Jali deixou os Estados Unidos em maio de 2019, mas foi preso mais tarde na África do Sul, de acordo com o comunicado de imprensa do DOJ. De acordo com os documentos do tribunal, Frimpong foi preso em Maryland e,conforme relatado pela Associated Press, Johnson deve se entregar às autoridades hoje.
  
• A Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA também entraram com um processoações civiscontra os pseudo-pastores acusados na sexta-feira.