Биржа BitMEX нанимает первого руководителя отдела по соблюдению нормативных требований после обвинений США

BitMEX, биржа Криптовалюта деривативов, недавно обвиненная властями США, наняла ветерана отрасли для руководства усилиями по обеспечению соответствия требованиям.

• Взапись в блогеВ понедельник оператор биржи 100x объявил, что Малкольм Райт присоединится к группе в качестве первого главного специалиста по соблюдению нормативных требований.
• Согласно сообщению, Райт имеет 30-летний опыт работы в сфере обеспечения соответствия требованиям и борьбы с отмыванием денег.
• В настоящее время он возглавляет Консультативный совет и Рабочую группу по борьбе с отмыванием денег в Global Digital Финансы, а также выступает с докладами по таким темам, как международное руководство Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег для регулирующих органов в отношении поставщиков услуг виртуальных активов.
• По его словамПрофиль LinkedInРайт также является ассоциированным научным сотрудником Центра исследований финансовых преступлений и безопасности Королевского института объединенных оборонных исследований Великобритании, организации, занимающейся борьбой с финансовыми преступлениями.
• В 100x заявили, что новый сотрудник возглавит усилия группы по обеспечению соответствия требованиям на международном уровне и будет подчиняться новому временному генеральному директору и главному операционному директору Вивьен Ху.
• Хусменил бывшего генерального директора Артура Хейсана прошлой неделе на фоне последствий юридических проблем, возникших у компании 1 октября.
• BitMEX, другие ассоциированные организации, включая 100x и ее основателейбыли предъявлены обвиненияКомиссия по торговле товарными фьючерсами США и федеральные прокуроры Нью-Йорка обвинили биржу в незаконном предложении клиентам в США торговли деривативами и нарушении Закона о банковской тайне.
• Оператор BitMEX с тех пор заявил, что будет вести бизнес в обычном режиме, но счел нужным реорганизовать руководящую команду, отстранив Хейса и других основателей Сэмюэля Рида и Бена Дело от руководящих должностей.
• Назначение на должность начальника отдела по обеспечению соответствия, по всей видимости, является последней реакцией на обвинения и попыткой избежать подобных ситуаций в будущем.
• [Обновлено после уточнения от 100x] 100x сообщил CoinDesk , что до прихода Райта на должность главного специалиста по соблюдению нормативных требований Ху отвечал за создание функции «нормативно-правового регулирования».

Читайте также:Технический директор BitMEX освобожден в США после выплаты BOND в размере 5 млн долларов