- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Elliptic отображает Bitcoin , украденные в результате взлома Bitfinex в 2016 году
Новое исследование аналитической компании по блокчейну Elliptic задается вопросом, закрывает ли zkSNACKs, компания, стоящая за Политика конфиденциальности Bitcoin -кошельком Wasabi, глаза на кражу монет.

Анализ блокчейна миллиардов долларов вBitcoinукрадено во время2016 взлом Криптовалюта биржи Bitfinex демонстрирует интересную эволюцию медленного и осторожного отмывания этих средств.
Криптовалюта биржи когда-то могли быть способом QUICK обналичивания средств, но в наши дни преступники, такие как хакеры Bitfinex, в основном тяготеют к крупным торговым площадкам даркнета, согласно исследованию, предоставленному эксклюзивно аналитической компанией Elliptic.
Между тем, такие Политика конфиденциальности кошельки, как Кошелек Васабиили JoinMarket, похоже, стали предпочтительным вариантом по сравнению с некогда популярнымисмешивание Bitcoin услуги. (По крайней мере 13% всех доходов от преступной деятельности в Bitcoin были отправлены через Политика конфиденциальности кошельки в 2020 году, согласно ранним данным Elliptic.)
Не все помнят август 2016 годаВзлом Bitfinex когда с биржи было украдено почти 120 000 Bitcoin (стоимостью в 72 миллиона долларов на тот момент, а сейчас около 7 миллиардов долларов).
По данным Elliptic, на сегодняшний день отмыто или обменяно всего около 4% украденных Bitcoin , а подавляющее большинство вообще не перемещалось. Однако рост цены биткоина мог побудить воров переместить около 100 миллионов долларов в ноябре 2020 года; в апреле 2021 года было перемещено еще 774 миллиона долларов монет.

Слишком личное?
T обязательно быть Криптo , чтобы беспокоиться о Политика конфиденциальности в Интернете, которая парадоксальным образом оказывается зажатой между такими правилами, как Общий регламент по защите данных (GDPR), с ONE стороны, и требованиями «знай своего клиента» (KYC) — с другой.
Wasabi Wallet — программное обеспечение с открытым исходным кодом, объединяющее набор Bitcoin транзакций в качестве тактики сокрытия информации. Его администрированием и контролем в основном занимается частная компания zkSNACKs, базирующаяся в Гибралтаре.
Это поднимает интересный философский вопрос, по крайней мере с точки зрения компаний, занимающихся аналитикой блокчейна, таких как Elliptic, котораязанят отслеживанием Bitcoin , украденных с Bitfinex.
«Учитывая, что Wasabi Wallet теперь содействует огромной доле всех незаконных транзакций в Криптo, является ли то, что делает zkSNACKs как компания, законным?» — сказал соучредитель Elliptic Том Робинсон в интервью. «Они фактически делают то же самое, что и оператор миксера. Так T попадут ли они под прицел регуляторов?»
Позиция Васаби
Здесь следует отметить несколько важных моментов.
Во-первых, текущий режим регулирования применяется к криптовалютам в кастодиальных условиях, то есть когда компания, например биржа (поставщик услуг виртуальных активов, или VASP, на языке регулятора) берет на себя ответственность и хранит монеты пользователя. Приложения, не являющиеся кастодиальными, включая Wasabi Wallet, не попадают в компетенцию регулятора. (Хотя, также стоит отметить, что регулирующие указания неуклонно движутся в сторону некастодиальных кошельков.)
Во-вторых, «zk» в аббревиатуре zkSNACKs означает «нулевое разглашение» — отрасль Технологии , которая скрывает любую информацию о пользователе платформы zkSNACKs от посторонних глаз, в том числе от самой компании.
«Полицейские управления со всего мира стучались в нашу дверь, расследуя определенные транзакции», — сказал в интервью генеральный директор и соучредитель zkSNACKs Балинт Хармат, добавив:
«Они выяснили с помощью компаний, занимающихся аналитикой блокчейна, что некоторые транзакции были совершены через Wasabi Wallet, и спрашивают, можем ли мы предоставить им какую-либо личную идентификационную информацию, IP-адреса или что-то еще».
Хармат заявил, что, насколько известно компании, она просто не может ничем поделиться из-за особенностей построения программного обеспечения.
«Даже если бы мы дали кому-то доступ ко всем нашим серверам, они T смогли бы собрать никаких данных, потому что у нас T данных. Именно так мы создаем программное обеспечение», — сказал он.
Гибралтар, где базируется zkSNACKs, стал центром электронных игр еще в начале 2000-х годов и гордится своим талантом идти в ногу с инновациями, включая Криптo. Комиссия по финансовым услугам Гибралтара (GFSC) даже имеет Технологии структуру распределенного реестра <a href="https://www.fsc.gi/dlt">https://www.fsc.gi/dlt</a> .
Компания активно продвигала законы и правила Гибралтара на своем веб-сайте и в интервью, не заявляя при этом, что находится под надзором правительства.
«zkSNACKs будет надлежащим образом защищать обработанные данные в процессе обслуживания клиентов от несанкционированного доступа (третьих лиц) в соответствии с положениями правовой базы Гибралтара, а также Европейского Союза», — говорится на веб-сайте.
Хиллебранд рассказал CoinDesk: «Эта компания была создана в Гибралтаре, где существует четкое регулирование, согласно которому некастодиальные транзакции или кошельки не подпадают под эти [американские] правила FinCEN. Поэтому, согласно законодательству Гибралтара, существование компании и предоставление ею услуг абсолютно законно. По сути, это просто служба связи, а не финансовый посредник какого-либо рода».
Но для ясности: представитель GFSC из американской компании по связям с общественностью Wachsman недвусмысленно заявил, что zkSNACKs «никаким образом не регулируется GFSC (или любым другим регулирующим органом в Гибралтаре)».

Сделано в Гибралтаре
Альберт Изола, депутат парламента, министр цифровых и финансовых услуг Гибралтара, заявил, что компании, регулируемые в этой юрисдикции, должны сообщать о подозрительной деятельности в Подразделение финансовой разведки (которое пользуется услугами другой известной компании по аналитике блокчейнов под названием Coinfirm).
На вопрос о том, получало ли подразделение финансовой разведки юрисдикции какие-либо сообщения о подозрительных транзакциях (STR), связанных с Wasabi Wallet и zkSNACKs, Изола ответил, что ему неизвестно, сколько таких сообщений касалось какой-либо конкретной фирмы.
«Я знаю, что у нас есть значительное количество STR, сообщенных сообществом онлайн-игр, а также сообществом блокчейна. Поэтому я знаю, что они сообщают, и это то, что я хочу видеть», — сказал Изола, добавив:
«Я думаю, что мы находимся в гораздо лучшем положении, чем были с наличными, если можно так выразиться. Потому что, по крайней мере, у вас есть тропы и следы, вы можете Социальные сети. И вы можете видеть движение этих виртуальных активов».
Сопротивление цензуре
Робинсон из Elliptic сказал, что именно тот факт, что Wasabi не связан с тюремным заключением, делает его более привлекательным, чем предыдущие Bitcoin миксеры. Централизованные предшественники Wasabi рисковали такими вещами, как экзит-скамы, не говоря уже о возможности того, что такие сервисы могут быть замаскированными правоохранительными органами.
Робинсон сравнил сценарий zkSNACKs с децентрализованной биржей (DEX) DYDX, которая управляет централизованной книгой заказов, но остается некастодиальной, а расчеты происходят в цепочке.
«Как и Wasabi, DYDX никогда не контролирует средства, но поскольку они контролируют сопоставление заказов, они могут блокировать заказы, если захотят», — сказал Робинсон. «Поэтому, означает ли это, что они должны проверять, являются ли их клиенты субъектами, находящимися под санкциями, например, и блокировать транзакции?»
Робинсон утверждает, что тот факт, что доказательства с нулевым разглашением используются в протоколе вроде Wasabi Wallet, не меняет того факта, что такая фирма, как zkSNACKs, должна знать, что Bitcoin вводы поступают из чего-то вроде взлома Bitfinex, и брать на себя ответственность.
«Они могут не знать, кто их пользователи и куда идут средства, но они помогают преступникам скрыть свои следы», — сказал Робинсон.
Слишком публично?
Контраргумент заключается в том, что блокчейн-аналитика изначально не является точной наукой.
Фирмы, которые разработали и создали платформы для защиты Политика конфиденциальности своих пользователей и устойчивости к цензуре, не собираются блокировать этих пользователей на основе эвристики, отметил Макс Хиллебранд, один из авторов кошелька Wasabi.
«Такого рода анализ не является окончательным, и такие типы цензуры транзакций не работают», — сказал Хиллебранд в интервью. «Это T имеет смысла с философской точки зрения и невозможно реализовать технически. Поэтому мы этого T делаем».
ОБНОВЛЕНИЕ (14 мая, 14:50 UTC):Исправлены отрывки о статусе zkSNACKs в Гибралтаре и добавлено пояснительное заявление от регулирующего органа.
Ian Allison
Ian Allison is a senior reporter at CoinDesk, focused on institutional and enterprise adoption of cryptocurrency and blockchain technology. Prior to that, he covered fintech for the International Business Times in London and Newsweek online. He won the State Street Data and Innovation journalist of the year award in 2017, and was runner up the following year. He also earned CoinDesk an honourable mention in the 2020 SABEW Best in Business awards. His November 2022 FTX scoop, which brought down the exchange and its boss Sam Bankman-Fried, won a Polk award, Loeb award and New York Press Club award. Ian graduated from the University of Edinburgh. He holds ETH.
