Когда Министерство финансов США объявило о своем первом в историисанкционирование Криптовалюта биржиВ прошлом месяце многие участники отрасли, вероятно, почесали головы, услышав это название. Suex?ВОЗ?

Но хотя эта московская компания, которую точнее было бы назвать внебиржевой торговой площадкой, а не биржей, мало известна на Западе, Suex и ее основатель Егор Петуховский пользуются известностью в российских Криптo кругах.

CoinDesk поговорил с семью людьми из Криптo в России, включая местных внебиржевых трейдеров, Криптo и руководителей бирж, о Suex. Почти никто из них не стал говорить официально, учитывая деликатность ситуации. Предполагаемая фирма финансовые связи с закрытой Криптo BTC-e и ее преемницей WEX, делают Suex щекотливой темой, поскольку многие пользователи этих платформ так и не получили свои деньги обратно.

Большинство опрошенных CoinDesk участников местного рынка заявили, что Suex является надежным внебиржевым брокером. Некоторые заявили, что, по их мнению, Suex T знала, что деньги, проходящие через ее Криптo , связаны с преступностью. Другие говорят, что, по крайней мере, в некоторых случаях фирма могла знать.

В совокупности их комментарии рисуют неубедительную картину виновности Suex и подчеркивают неформальный характер Криптo бизнеса в России, где цифровые монеты часто обмениваются на сумки с наличными, а официальная идентификация клиентов отсутствует.

21 сентября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) казначейства поместило Suex и 25 аффилированных Криптовалюта адресов в свой список граждан особых категорий (SDN), фактически включив биржу в черный список долларовой финансовой системы по всему миру. Suex имел сомнительную честь стать первым Криптo бизнесом, получившим этот алая буква.

Чиновники Министерства финансов заявили, что Suex несет ответственность за обработку миллионов преступных транзакций, включая доходы от атак с использованием программ-вымогателей.запись в блоге Компания Chainalysis , занимающаяся анализом данных, обнаружила, что по меньшей мере 13 миллионов долларов в Bitcoin транзакциях были получены от программ-вымогателей, а еще 147 миллионов долларов были связаны с другими формами незаконной деятельности.

Представители Министерства финансов T ответили на подробный список вопросов. Suex и Петуховский отказались комментировать эту статью, но Петуховский на прошлой неделе заявил на своей странице в Facebook, что он невиновен и полон решимости бороться за свою репутацию.

«Ни я, ни один из аффилированных со мной предприятий никогда не занимался какой-либо противоправной деятельностью», — заявил Петуховский.написал«Я намерен решительно защищать свое имя в судебных разбирательствах в Соединенных Штатах Америки».

Москва матч

Петуховский был постоянным гостем на Криптo и конференциях в российской столице, в том числе на Мероприятия , в которых Suex выступал одним из спонсоров. Большинство людей, с которыми общался CoinDesk , говорят, что Suex — надежный контрагент для работы. Другими словами, «вы даете им миллион, и они с ним T убегут», — сказал основатель Криптo , попросивший не называть его имени.

Владимир Смеркис, основатель Криптo Tokenbox, сказал, что практически «все» имели дело с Suex, поскольку эта фирма была хорошо известна и «всегда могла предоставить услуги для любого необходимого объема [ Криптo], всегда в хорошие сроки».

Клиенты приходили в небоскребный офис Suex в престижном деловом районе, известном как Moscow City, чтобы купить или продать Криптo за наличные. Его веб-сайт, теперь уже офлайн, рекламировал варианты оплаты Visa и Mastercard.

В то время как Suex старался не KEEP к себе внимания общественности, Петуховский с энтузиазмом продвигал другой основанный им бизнес — Chatex — бот для пиринговой торговли Криптo в мессенджере Telegram.

ONE из острых вопросов, циркулирующих в русскоязычном Криптo в настоящее время, — возможная LINK между Suex и Exmo, лондонской Криптo с русскоязычными основателями. Основатель Exmo Иван Петуховский имеет ту же фамилию, что и глава Suex, но эти двое мужчин не являются родственниками, сказал Иван Петуховский CoinDesk в декабре.

Марина Станкевич, руководитель бизнеса Exmo, сказала, что двое Петуховских знают друг друга как двоих из немногих ранних Криптo с российскими корнями. «Иван дал Егору его первый Bitcoin, Bitcoin на сумму 4000 долларов», — сказала Станкевич.

Иван Петуховский «сыграл ключевую роль в появлении Suex, отправив биткоины на сумму 4000 долларов 22 мая 2017 года моему другу», — написал Егор Петуховский вудаленный, но архивированный пост в блогес 2019 года.

Станкевич добавил, что Егор Петуховский совершил свои первые Криптo сделки на Exmo, но аккаунт, зарегистрированный под именем Chatex, стал неактивным в 2017 году, когда Exmo начал требовать верификацию аккаунта.

Станкевич рассказал CoinDesk, что когда в прошлом месяце Suex попала под санкции, Exmo закрыла счет.

В отличие от типичной Криптo , Suex T управляла собственным торговым движком, который сопоставляет заявки и предложения, согласно двум аналитическим фирмам блокчейна, которые изучали платформу. Вместо этого Suex работала как «вложенная биржа», то есть использовала адреса и кастодиальные услуги более крупных Криптo .

Binance и Huobi, по-видимому, являются основными биржами, которые использует Suex,более раннее расследование CoinDesk найдено. Представительница Binance Джессика Юнг сообщила по электронной почте, что Binance закрыла счет Suex до введения санкций. Huobi отказалась комментировать этот вопрос.

TRM Labs, ONE из аналитических компаний, заявила: в сообщении в блоге, котороеВложенные биржи могут воспользоваться ликвидностью и более низкими транзакционными издержками крупных бирж и в основном предоставляют пользователям интерфейс внешнего интерфейса.

Chainalysis, другая аналитическая фирма, отметила, что некоторые вложенные сервисы могут не иметь строгих требований соответствия. Компания обнаружила, что около 13 миллионов долларов в Bitcoin от жертв программ-вымогателей прошли через Suex.

Ведение бизнеса

Руководитель российского стартапа рассказал CoinDesk , что он удивлен санкциями против Suex, поскольку обычно регулирующие органы обращаются к Криптo или биржам, чтобы Словарь о своих клиентах-преступниках.

«И все отвечают, потому что все понимают, что в противном ONE , скажем, вы отправляетесь в отпуск в Грецию, а затем следующие несколько лет проводите, отвечая на вопросы в США», — сказал руководитель.

Он намекал на дело Александра Винника, гражданина России и предполагаемого оператора ныне несуществующейBTC-e обмен. Винник был арестован в Греции в 2017 году по обвинению в отмывании денег, выдвинутому Министерством юстиции США. В этом году он былприговорен к тюремному заключениюво Франции.

Источник, который сказал, что сам получал запросы от правоохранительных органов, сомневается, что Suex мог знать, откуда поступают все предполагаемые деньги, связанные с программами-вымогателями и мошенничеством. «Значительные суммы грязной Криптo обычно сначала отмываются в блокчейне, а уже затем отправляются на биржи и внебиржевые площадки», — сказал он.

«С Криптo OTC вы неизбежно сталкиваетесь с грязными деньгами. Но вы Словарь об этом, когда правоохранительные органы постучатся в вашу дверь в 6 утра», — сказал он, добавив, что использование инструментов отслеживания Криптo стало обязательным среди Криптo только в 2020 году, после того как Европейский союз принял свою Пятую директиву по борьбе с отмыванием денег (5AMLD).

Смеркис также заявил, что Suex могла каким-то образом прикоснуться к криминальной Криптo , но он T думает, что «это было инициировано или поощрялось самой платформой».

Однако некоторые из людей, знающих Suex и ее сотрудников, говорят, что по крайней мере в некоторых случаях Suex, должно быть, понимала, что занимается отмыванием преступных денег.

Другой Криптo рассказал, что Suex помог своим клиентам вывести деньги из России на западные финансовые Рынки с помощью Криптo.

«Эти деньги прошли через кошельки и фиатные шлюзы Криптo », — сказал он. Офис Suex в Праге (где находится компания официально зарегистрирован) также может предоставить своим клиентам документ об «источнике средств», чтобы их фиатная валюта принималась в швейцарских банках, сказал этот источник. Эта услуга, сказал источник, принесла Suex наибольшую прибыль.

Другой источник, работающий на внебиржевом рынке, сказал, что Suex была далеко не единственной фирмой, которая предоставляла такой способ перевода денег из России, но Suex была ONE. «Это самый дешевый способ перевода денег [через границу]», — сказал источник.

Давление со стороны сверстников

Несколько Криптo в Киеве рассказали CoinDesk , что Suex также был заметным игроком на украинском рынке Криптo . Соучредитель фирмы Максим Субботин регулярно ездил в Киев и представлял там Suex.

(По данным российского новостного агентстваКолокол, Максим Курбангалеев, которого ТРМзвонит соучредителю(Один из Suex является основателем компании Finstor, которую Банк России, центральный банк страны, включил в свой список мошеннических финансовых компаний. TRM предположил, что Курбангалеев и Субботин могут быть одним и тем же лицом, но The Bell заявил, что это два разных человека.)

По словам ONE брокера, однажды украинский внебиржевой отдел обратился к Suex за помощью, когда клиент T выполнил свою часть сделки и исчез, а затем начал торговать с Suex.

Поскольку в то время в Украине не существовало регулирования Криптовалюта сделок, такой конфликт можно было урегулировать только путем личного соглашения, поэтому украинский отдел внебиржевой торговли обратился в Suex с просьбой побудить клиента признаться, но Suex отказалась.

По словам источника, когда эта история распространилась в местном Криптo , весь украинский внебиржевой рынок прекратил сотрудничество с Suex и прекратил с ней общение. Три месяца спустя Suex решила сотрудничать, и украинский внебиржевой отдел в итоге получил свои деньги обратно, сказал источник.

Внебиржевой брокер из Москвы, также попросивший не называть его имени, рассказал, что иногда Криптo , которую обрабатывает брокер, получает криминальный ярлык постфактум, и не существует единых правил относительно того, как должен выглядеть процесс «знай своего клиента» (KYC).

«В Москве на данный момент нет никакого регулирования, поэтому каждый сам решает, какую информацию о своих клиентах собирать», — добавил источник.

Тимоти Л. Кинтеро и Никхилеш Девнес вклад в отчетность

ОБНОВЛЕНИЕ (5 октября, 19:52 UTC):Исправлена фамилия руководителя Suex, который, как сообщается, основал Finstor.