Топ-менеджеры Celsius обналичили $17 млн ​​в Криптo перед банкротством

ИСПРАВЛЕНИЕ (6 октября, 18:35 UTC):Исправленные цифры основаны на документации, предоставленной юристами технического директора Нюка Голдштейна, которые показали, что большинство его очевидных снятий были отправлены на другие счета в Celsius. Исправленный диапазон.

ИСПРАВЛЕНИЕ (6 октября, 12:18 UTC):Исправлена цифра в заголовке и первом абзаце на 42 миллиона долларов.

Согласно новым судебным документам, топ-менеджеры Криптo Celsius вывели чуть более 17 миллионов долларов в Криптовалюта в период с мая по июнь 2022 года, как раз перед тем, как компания приостановила вывод средств и подала заявление о банкротстве.

Согласно заявлению о финансовых делах, поданному поздно вечером в среду, бывший генеральный директор Алекс Машински и бывший директор по безопасности Дэниел Леон сняли большую часть средств со счетов депо в форме Bitcoin (BTC), эфира (ETH), токенов USDC (USDC) и CEL (CEL).

Согласно документу, ONE из нескольких, поданных в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, более дюжины других руководителей, включая директора по контролю за соблюдением нормативных требований компании Орена Блонштейна, директора по управлению рисками Родни Сунада-Вонга и нового генерального директора Криса Ферраро, не производили существенных снятий средств в течение этого периода времени.

В мае 2022 года Машинский вывел около 10 миллионов долларов в Криптовалюта. Леон вывел около 7 миллионов долларов (и еще 4 миллиона долларов в CEL , обозначенных как «залог») в период с 27 по 31 мая.

Первоначально казалось, что нынешний технический директор Nuke Goldstein снял около 13 миллионов долларов (и еще 7,8 миллиона долларов CEL , обозначенных как «залог»). Однако сопоставление транзакций через различные аффилированные лица предполагает, что на самом деле Goldstein переводил свои активы на разные счета и с них, все из которых обслуживались в Celsius. Чистая сумма, которую он снял со своего личного счета, составляет около 550 000 долларов, в основном в ETH. Связанная сторона Goldstein, Bits of Sunshine LLC, сняла в общей сложности 5,7 миллиона долларов в CEL 9, 11, 13 и 25 мая со счета депо. Большая часть этих средств была также зачислена на его личный счет в Celsius, который он предоставил в качестве залога.

Celsius подал заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11в июле после негоостановил все снятия средств пользователямисославшись на «экстремальные рыночные условия» месяцем ранее.

Документы, опубликованные в среду, представляют собой последние события вокруг находящегося в тяжелом положении Криптo , поскольку его дело о банкротстве набирает обороты. независимый эксперт, назначенный Управлением попечителя США, в настоящее время расследует причины краха Celsius и то, как компания управляла и хранила депозиты клиентов.

Машинский и Леон вышли из кредитора в течение последних двух недель. Ранее на этой неделе Financial Timesсообщили что Машинский вывел 10 миллионов долларов в Криптo до того, как Celsius заморозил вывод средств.

Ключевые члены руководства кредитора рассказали о новых планах реструктуризации, которые включалипревращение долга фирмы в токеныи потенциалповорот к хранению Криптo, согласно AUDIO , просочившимся в СМИ. Однако суд движется вперед с продажа с аукциона активы Celsius в конце этого месяца.

Читать дальше: Криптo клиенты Celsius сталкиваются с большими препятствиями при попытке вернуть свои депозиты

Суд по делам о банкротстве обязал Celsius регулярно информировать Комитет необеспеченных кредиторов (UCC), который представляет всех клиентов, которым Celsius должна активы, о своем финансовом положении и управлении денежными средствами, согласно данным другой судебный документподано в среду.

Кредитор должен раскрывать свой ежемесячный бюджет и остаток денежных средств, расходы на заработную плату, налоги и другие данные, а также различные показатели эффективности своего бизнеса по майнингу Bitcoin и любые поступления от продажи BTC , добытых на майнинговых предприятиях фирмы.

Фирма также должна получить разрешение от UCC на любой «критический платеж поставщику» свыше 50 000 долларов США.

Следующее слушание по делу о банкротстве запланировано на эту неделю, 7 октября, на 10:00 по восточному времени.