Бразильская полиция выдала ордера на арест предполагаемого лидера Криптo -пирамиды стоимостью 767 млн ​​долларов

Эта статья адаптирована из CoinDesk Brasil, партнерского проекта CoinDesk и ИнфоДеньги, ONE из ведущих финансовых новостных изданий Бразилии. Социальные сети CoinDesk Бразилия в Твиттере.

В четверг сотня сотрудников полиции вышла на улицы шести бразильских городов, чтобы вручить ордера на обыск и изъятие у Фрэнсисли Вальдевино да Силвы, обвиняемого в организации Криптовалюта пирамиды, которая собрала 767 миллионов долларов.

На момент публикации не было никаких новостей о том, был ли он арестован. Судья также постановил, что активы да Силвы должны быть арестованы и заблокированы.

Согласно отчету бразильской полиции, да Силва, известный как «Криптовалюта шейх» и бывший резидент США, с 2016 года собрал более четырех миллиардов реалов (767 миллионов долларов США), пообещав высокую прибыль от предполагаемых Криптo операций.

По словамПресс-релиз иммиграционной и таможенной службы СШАФедеральная полиция Бразилии выдала 20 ордеров на обыск и изъятие в четырех бразильских штатах в рамках дела о преступлениях, связанных с отмыванием денег и мошенничеством.

Агентство США заявило, что «организация якобы обманывала инвесторов в более чем десятке стран, ложно утверждая, что она разработала полностью функциональные, передовые финансовые продукты, связанные с криптовалютой».

По данным отчета бразильской полиции, адвокат да Силвы заявил, что его клиент сотрудничает с полицией и уже предоставил себя для дачи показаний.

Эта статья была переведена Андресом Энглером и Редактор: CoinDesk. Оригинал на португальском языке можно найти здесь.