Криптo кит, заработавший миллионы на торговле с использованием кредитного плеча, признан виновным в мошенничестве: ZachXBT

По словам блокчейн-детектива ZachXBT, таинственный Криптo , заработавший в этом году миллионы на торговле деривативами, оказался Уильямом Паркером, осужденным за мошенничество.

Паркерзаработал $6,8 млн на ONE позиции после того, как он открыл лонг по BTC как раз перед тем, как Дональд Трамп объявил на выходных о стратегическом Криптo США, согласно ZachXBT. Затем он развернулся и заработал еще $9 млн, открыв лонг по BTC, поскольку ценовой памп быстро развернулся.

Все его позиции использовали кредитное плечо 50x — высокорискованная стратегия, поскольку она означает, что цена ликвидации позиции близка к точке входа.

И, судя по всему, специализацией этого конкретного трейдера были азартные игры с высоким риском, поскольку данные блокчейна свидетельствуют о том, что кошелек часто взаимодействовал со счетами Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game и Metawin — все это онлайн-казино, работающие на криптовалюте.

Оказывается, кошелек, подключенный к сделкам, был установлен в январе в качестве получателя комиссии за слив средств на фишинговом сайте, и в том же месяце получил 17,1 тыс. долларов от клиента, сливавшего средства с помощью фишинга, сообщил ZachXBT.

Затем расследование переходит к кошельку Solana , который первым взаимодействовал с кошельком трейдера. Этот кошелек SOL вывел средства из четырех казино после эксплойта проверки ввода в игре казино. ZachXBT связался с этими казино, которые предоставили ему учетную запись Telegram этого пользователя.

Этот аккаунт Telegram подтвердил, что трейдер вел активную деятельность в сети и одновременно публиковал сообщения в чатах по торговле деривативами в Telegram.

ZachXBT пошел ONE дальше — обнаружил платеж, отправленный трейдером неназванному лицу на бирже HyperLiquid. Эта транзакция привела к раскрытию номера телефона, связанного с человеком по имени Уильям Паркер.

Паркер в прошлом годубыл осужден и приговоренк 2,5 годам тюрьмы в Финляндии за кражу 1 миллиона долларов из двух казино в 2023 году. Он былотбывал срок в 2010 годув Великобритании по многочисленным обвинениям в мошенничестве, связанном со взломом и азартными играми.