Telegram закрывает «крупнейшую незаконную онлайн-торговую площадку» после выводов Elliptic

Telegram закрыл незаконную торговую площадку Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee), которая с 2021 года способствовала проведению транзакций на общую сумму более 27 миллиардов долларов в стейблкоинах.

Haowang был закрыт на основании информации, предоставленной во вторник аналитической компанией Elliptic.

Закрытие произошло во времяпресечение деятельности тысяч китайских каналов, подозреваемых в криптопреступности, работающих в Telegram, после отчета Elliptic на рынке Xinbi Guarantee.

Telegram теперь закрыл Huione и Xinbi, которые обработали в общей сложности 35 миллиардов долларов незаконных транзакций в стейблкоинах,Elliptic написал в своем веб-сообщении в среду.

«Наш анализ показывает, что с момента запуска в 2021 году Huione Guarantee провела транзакции на общую сумму более 27 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей незаконной онлайн-площадкой из когда-либо существовавших», — пишет Elliptic.

Xinbi стала второй по величине, обработав транзакции на сумму 8,4 млрд долларов с 2022 года, добавили в Elliptic.

Для сравнения, такие известные торговые площадки «темной паутины», как Silk Road и Alphabay, обработали 216 миллионов и 639 миллионов долларов соответственно.

Подобные торговые площадки исторически работали через анонимный браузер Tor, но в последнее время перенесли свою деятельность в Telegram — приложение для обмена сообщениями с более чем миллиардом пользователей.

Huione и Xinbi называются «гарантийными» торговыми площадками — этот термин обозначает платформы, которые сами не продают товары и услуги, а предоставляют торговцам площадку для продажи товаров клиентам.

Читать дальше: Elliptic обнаружила, что каждое пятое расследование кросс-чейн Криптo затрагивает более 10 блокчейнов