Китайские власти задержали мошенников, занимающихся Bitcoin

Китайские власти задержали трех человек в связи с закрытием платформы для торговли Bitcoin GBL.

В какой-то момент GBL была четвертой по величине биржей в материковом Китае, однако в конце октября он исчез за одну ночь, а также около 4,1 млн долларов, вложенных тысячами ничего не подозревающих пользователей.

Китайским следователям T потребовалось много времени, чтобы поймать мошенников и их предполагаемого главаря Лю, 29-летнего мужчину, арестованного в провинции Чжэцзян.

Двое других подозреваемых были задержаны в ноябре. ONE — 24-летний мужчина, который, по-видимому, отвечал за ежедневные операции GBL. Другой — 33-летний мужчина по имени Хуан, который занимался финансовыми аспектами бизнеса, отчеты NZ Week.

Остается неясным, сколько денег было продано на платформе GBL. Местная пресса называет цифру в ¥25 млн (или около $4,1 млн).

Первый признак того, что GBL не то, чем кажется, появился 26 октября, когда пользователи не смогли получить доступ к своим аккаунтам, а платформа, похоже, прекратила свое существование. Команда, стоящая за сайтом, бесследно исчезла, и все попытки связаться с ними оказались тщетными.

Адрес, указанный на сайте GBL, был поддельным. К тому времени, как пользователи поняли, что произошло, было уже слишком поздно.

Чтобы добавить путаницы, на сайте было размещено сообщение, подразумевающее, что его удалили хакеры. Однако пользователи вскоре поняли, что имеют дело с мошенничеством, а не с нарушением безопасности, и уведомили власти.

Были явные признаки того, что биржа не была законной операцией, даже до того, как она закрылась. Платформа начала работу 27 мая, заявляя, что базируется в Гонконге. Оглядываясь назад, мы знаем, что адрес был поддельным, а сервер сайта находился в Пекине, а не в Гонконге.

Более того, GBL пыталась зарегистрироваться в Гонконге еще в июне, но ей так и не выдали лицензию на оказание финансовых услуг.

Из-за нерегулируемого характера валюты власти не вмешивались раньше, так как у них не было законных оснований начинать расследование. Это касается не только Китая, но и остального мира.

Инвесторы также должны взять на себя часть вины. Несколько простых проверок должны были бы KEEP им вести бизнес с GBL. В Китае уже есть несколько платформ для торговли Bitcoin ; самая крупная из них — BTC Китай, объем торгов на которой оценивается в 100 000 BTC каждый день.

Так почему же инвесторы устремляются в ГБЛ?

Похоже, GBL T пришлось прилагать много усилий, чтобы привлечь инвесторов. Торговля Bitcoin в Китае привлекает множество новых людей, надеющихся заработать на недавнем росте цен на криптовалюту. Многие из этих новичков имеют мало или вообще не имеют опыта работы с Bitcoin, что делает их уязвимыми.

Также следует учитывать некоторые культурные различия. Среднестатистический гражданин Китая гораздо более склонен экономить деньги, чем житель Запада, а бережливость считается добродетелью в традиционных кругах. Легко понять, почему Bitcoin привлекает в Китае иную демографическую группу, чем в США или Европе.

Арестизображение через Shutterstock