Пользователям LocalBitcoins.com предъявлены уголовные обвинения во Флориде

По меньшей мере двое мужчин во Флориде были обвинены в перемещении больших объемов биткоинов через популярную частную биржуLocalBitcoins.comПо сообщениям, им были предъявлены обвинения в соответствии с законами штата о борьбе с отмыванием денег после расследования, проведенного Secret службой США.

Блогер по безопасности Брайан Кребссообщиличто Мишель Эбнер Эспиноза из Майами-Бич был арестован после операции, в ходе которой тайный агент вовлек его в фиктивную транзакцию по конвертации наличных на сумму 30 000 долларов в биткоины.

Кроме того, 29-летний Паскаль Рид также был арестован после встречи с тайным агентом с целью обмена 30 000 долларов на биткоины.

Обвинения

Оба мужчины обвиняются по двум законам. Первый — это закон Флориды о борьбе с отмыванием денег, который преследует обмен денег на сумму свыше 10 000 долларов.

Второй — ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег.Статут 560.125запрещает гражданам совершать частые нелицензированные денежные переводы на сумму более 300 долларов США, но менее 20 000 долларов США в течение любого 12-месячного периода на территории штата.

В зависимости от суммы, это считается преступлением третьей, второй или первой степени. Обмен более чем $100,000 в течение любого 12-месячного периода считается преступлением первой степени. Возможны штрафы в размере двойной стоимости валюты, до суммы $250,000.

По сообщениям, Эспиноза, известный на LocalBitcoins.com под именем MichaelHack, за последние шесть месяцев совершил сделки на сумму более 150 биткоинов.

LocalBitcoins.com, головной офис которого находится в Финляндии, — это сайт для торговли между людьми, который облегчает торговлю как онлайн, так и лично. В отличие от бирж, которые автоматически согласовывают сделки с помощью онлайн-книги заказов, биржи, такие как LocalBitcoins.com, позволяют пользователям находить друг друга и самостоятельно проводить сделки. В последние месяцы сайт стремительно набирает популярность, добавляя примерно 1000 пользователей каждый день.

LocalBitcoins реагирует

Джеремиас Кангас, владелец LocalBitcoins.com, T знал об обвинениях, когда к нему обратился CoinDesk. Он объяснил, что сайт рассчитывает на то, что пользователи будут Социальные сети законы своих стран при проведении торгов. «Это наш принцип. Но нам довольно сложно заботиться обо всех», — сказал он.

Кангас отметил, что в настоящее время пользователи должны сами проверять друг друга при обработке личных сделок. Компания работает над центральной системой проверки, хотя она пока не реализована.

«Это, конечно, неизбежно», — сказал Кангас об инциденте во Флориде. «Нам нужно больше контроля и инструментов, чтобы следить за тем, чтобы все на нашем сайте было законным, и чтобы наши пользователи могли Социальные сети местным законам. Мы тратим на это много ресурсов, но мы стартап».

Localbitcoins.com не ограничивает размер сделок, признал Кангас. «Это может быть возможно, на самом деле. Мы об этом T думали», — сказал он.

Следующие шаги

Сегодня состоялось слушание по BOND Эспинозы, и ему предъявлено три обвинения: два из них связаны с отмыванием денег на суммы менее $20 000 и от $20 000 до $100 000. Третье обвинение касается услуг по переводу денег на суммы от $20 000 до $100 000.

На момент написания статьи подробности дела Рида еще не были представлены в суд, но его судят за оказание нелицензированных услуг по переводу денег по статье «тяжкое преступление третьей степени».

Источник изображения:Полицейская машина Флориды| conner395