SEC обвиняет бывшего члена совета директоров Circle в инвестиционном мошенничестве

Стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на бывшего члена совета директоров Circle по обвинению в мошенничестве с инвестициями.

По словамПресс-релиз от 13 мая раскрыто федеральным агентством, Ифтикар Ахмед обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением в связи сДубовые инвестиционные партнеры.

Ахмед был генеральным партнером в компании Oak, которая принимала участие в проекте Circle$17 млн. Серия B круглый.

Две компании, которые, как утверждается, находятся под контролем Ахмеда, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop и I-Cubed Domains LLC, были названы в иске в качестве ответчиков по иску. Активы на сумму 55 млн долларов были заморожены в соответствии с чрезвычайным постановлением суда.

«Незаконная прибыль»

Предполагается, что Ахмед вышел из состава совета директоров Circle послеотдельный иск SEC·было подано в начале апреля. Ахмед был арестован и обвинен в присвоении более 1 млн долларов незаконной прибыли в результате инсайдерской торговли, как сообщалось в то времяУдача.

В новой жалобе SEC описывается ряд транзакций, в ходе которых Ахмед, как утверждается, накопил около $27,5 млн. Эта сумма включает $18 млн, которые были незаконно направлены на банковский счет, предположительно находящийся под контролем Ахмеда, после использования $20 млн для покупки акций на сумму $2 млн в предприятии электронной коммерции.

Сообщается также, что Ахмед направил средства Oak в другие инвестиции, в которых у него была доля собственности, которую он не раскрыл.

Агентство также добивается более широкого судебного постановления против инвестора, которое включает дополнительные штрафы и выплаты возмещения ущерба, говорится в заявлении:

«SEC добивается предварительного судебного запрета на продолжение заморозки активов Ахмеда и стремится заставить Ахмеда вернуть его якобы полученные нечестным путем доходы с процентами и выплатить гражданско-правовые денежные штрафы».

Полный текст жалобы можно прочитать ниже.

Жалоба SEC

Изображения черезВикимедиа,Шаттерсток