Поделиться этой статьей
SEC обвиняет бывшего члена совета директоров Circle в инвестиционном мошенничестве
Стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на бывшего члена совета директоров Circle по обвинению в мошенничестве с инвестициями.
Автор Stan Higgins
Стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на бывшего члена совета директоров Circle по обвинению в мошенничестве с инвестициями.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
По словамПресс-релиз от 13 мая раскрыто федеральным агентством, Ифтикар Ахмед обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением в связи сДубовые инвестиционные партнеры.
Ахмед был генеральным партнером в компании Oak, которая принимала участие в проекте Circle$17 млн. Серия B круглый.
Реклама
Две компании, которые, как утверждается, находятся под контролем Ахмеда, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop и I-Cubed Domains LLC, были названы в иске в качестве ответчиков по иску. Активы на сумму 55 млн долларов были заморожены в соответствии с чрезвычайным постановлением суда.
«Незаконная прибыль»
Предполагается, что Ахмед вышел из состава совета директоров Circle послеотдельный иск SEC·было подано в начале апреля. Ахмед был арестован и обвинен в присвоении более 1 млн долларов незаконной прибыли в результате инсайдерской торговли, как сообщалось в то времяУдача.
В новой жалобе SEC описывается ряд транзакций, в ходе которых Ахмед, как утверждается, накопил около $27,5 млн. Эта сумма включает $18 млн, которые были незаконно направлены на банковский счет, предположительно находящийся под контролем Ахмеда, после использования $20 млн для покупки акций на сумму $2 млн в предприятии электронной коммерции.
Сообщается также, что Ахмед направил средства Oak в другие инвестиции, в которых у него была доля собственности, которую он не раскрыл.
Агентство также добивается более широкого судебного постановления против инвестора, которое включает дополнительные штрафы и выплаты возмещения ущерба, говорится в заявлении:
«SEC добивается предварительного судебного запрета на продолжение заморозки активов Ахмеда и стремится заставить Ахмеда вернуть его якобы полученные нечестным путем доходы с процентами и выплатить гражданско-правовые денежные штрафы».
Реклама
Полный текст жалобы можно прочитать ниже.
Изображения черезВикимедиа,Шаттерсток
Mais para você
Эта статья создана для проверки добавления тегов на изображениях с наложениями
Дек: Эта статья создана для тестирования добавления тегов к наложениям изображений
O que saber:
- USDe от Ethena стала пятой стейблкоин, преодолевшей рыночную капитализацию в 10 миллиардов долларов всего за 609 дней, в то время как доминирование Tether продолжает снижаться.
Главное
