Европейская комиссия оценит роль биткоина в финансировании терроризма

Европейская комиссия сегодня заявила, что в рамках нового отчета по безопасности она оценивает, способствуют ли цифровые валюты, такие как Bitcoin , финансированию терроризма и отмыванию денег.

ВМеморандум от 17 ноябряКомиссия изложила свою точку зрения на состояние безопасности в Европейском союзе (ЕС). Публикация вышла через несколько дней после того, как в результате серии нападений в Париже, Франция, погибло более 100 человек.

Согласно меморандуму, Комиссия расследует риски финансирования терроризма в ЕС после принятия в начале этого года рамок по борьбе с отмыванием денег. В ходе этого процесса, по ее словам, «особое внимание» будет уделяться цифровым валютам.

В меморандуме говорилось:

«Среди оцениваемых секторов особое внимание будет уделено использованию виртуальных валют, как того потребовал Европейский совет 26 января 2015 года».

После периода обзора Комиссия заявила, что выпустит ряд мер, направленных на устранение рисков, выявленных в ходе оценки. Ожидается, что это будет завершено к июню 2017 года.

«Государства-члены должны будут соблюдать такие меры или объяснять причины, по которым они просят об отступлениях», — говорится в меморандуме.

Далее в документе излагается план Комиссии по созданию черного списка, включающего «список стран, в режимах борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма которых имеются некоторые недостатки», и которые будут подлежать расширенному финансовому мониторингу.

Оценка и предстоящие рекомендации Социальные сети принятием мер по ПОД и финансированию терроризма в мае в этом году.

Хотя ни один из элементов этого предложения не касается конкретно цифровых валют, аспекты, относящиеся к услугам по обмену денег, вероятно, будут применяться к фирмам, предлагающим услуги в сфере цифровых валют.

По данным Комиссии, цель этой структуры — «обеспечить полную прослеживаемость переводов средств как внутри ЕС, так и в ЕС и из ЕС».

Совет:Туур Демеестер

Изображение картычерез Shutterstock