Министерство финансов Великобритании не T добиваться правил AML для поставщиков Bitcoin кошельков

Министерство финансов Великобритании заявило, что T будет пытаться навязывать правила по борьбе с отмыванием денег (AML) поставщикам кошельков цифровой валюты, чтобы избежать перегрузки этих служб.

Замечания были опубликованы на прошлой неделе вотчет в котором подробно изложены планы правительства Великобритании по борьбе с рисками отмывания денег и финансирования терроризма в более широком смысле.  Согласно отчету, Министерство финансов Великобритании планирует включить компании по обмену цифровой валюты «в регулирование по борьбе с отмыванием денег», подкрепляя впервые объявленные планыв прошлом году.

Однако на тот момент оставался нерешенным вопрос о том, будут ли эти правила распространяться на сервисы кошельков, которые не предлагают функцию обмена фиатных денег на цифровые.

Согласно новому отчету, этим компаниям не придется сталкиваться с подобными требованиями.

Министерство финансов Великобритании заявило:

«Это [упор на биржи] соответствует подходу, основанному на оценке риска, и мы отмечаем, что расширение периметра правил по борьбе с отмыванием денег за пределы фирм по обмену цифровой валюты (например, на поставщиков кошельков) не принесет никаких выгод с точки зрения снижения риска отмывания денег и Финансы терроризма и создаст значительное бремя для фирм в этом инновационном и зарождающемся секторе».

Проще говоря, правительство, по-видимому, занимает позицию, согласно которой правила ПОД/ФТ T будут распространяться и на другие компании, работающие в сфере цифровых валют, помимо услуг кошельков.

В отчете также отмечается, что после анализа отзывов правоохранительных органов, академических кругов и правительственных источников были получены доказательства, указывающие на «низкий уровень незаконной деятельности в сетях цифровых валют» — возможный фактор в изложенном подходе к регулированию.

Правительство заявило в отчете, что оно также будет поощрять обмен информацией между агентствами, процесс, который будет включать обмен данными о «новых формах транзакций, таких как онлайн-банкинг и виртуальные валюты».

Согласно отчету, правительство планирует в течение следующих двух лет пересмотреть свой подход к контролю за противодействием отмыванию денег.

Изображение Казначейства Великобританиичерез Shutterstock